证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-105 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年12月15日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2023年12月18日，在公司二楼会议室，以 现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十二次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事6名，实到董事6名，其中独立董事张程女士、 李学尧先生、胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员 列席会议，董事候选人郑会方先生列席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协 定存款和通知存款方式存放的议案》 广东粤海饲料集团股份有限公司 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决票数：同意6票、反 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-112 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于补选非独立董事、非职工代表监事的公告 （一）第三届董事会第十二次会议决议； 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于 2023 年 12 月 14 日收到原非独立董事孙铮先生、非职工代表监事张少强先生提交的书 面辞职函。孙铮先生申请辞去公司第三届董事会董事和董事会战略委员会委员职 务，张少强先生申请辞去公司第三届监事会监事职务，孙铮先生、张少强先生辞 去上述职务后，将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经 济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事和监事 辞职的公告》（公告编号：2023-104）。 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

独立董事：张程、李学尧、胡超群 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们认真审阅了公司拟提交第三届董事会第十二次会议审议的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，在阅读公司提供的资料、了解相关情 况后，基于独立判断的立场，就公司 2024 年度日常关联交易预计发表审核意见 如下： 我们认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易，系公司日常经营实际需 要，属于正常、合理的经济行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损 害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；公司的关联交易事项履行了相关的公 司内部批准程序，符合决策程序。我们同意将该议案提交董事会审议。 2023 年 12 月 17 日 1 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-108 广东粤海饲料集团股份有限公司 （一）现金管理的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营、资金使用安排以及确保 资金安全的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公 司资产保值增值。 （二）现金管理的额度及期限 公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不 超过人民币 15 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，有效期为股东大会审议 通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。 （三）现金管理的实施方式 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议，会议审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额 度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不超过人民币 15 亿元的暂 时闲置自有资金购买风险低、安全性 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-111 广东粤海饲料集团股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事郑石轩、徐雪梅回避表决。公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届监事会 第十次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易预计的议案》。 上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不构成重组上市，无需经其他有关部门批准，按照《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。 1 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-113 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议决议，公司定于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现 将有关会议通知如下： 一、本次召开临时股东大会的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三 届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 1、现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权。 2 、 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-107 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余 额以协定存款和通知存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议，会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通 知存款方式存放的议案》，具体有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股发行价格为 5.38 元，募集资金总 额为 538,000,000.00 元，扣除本次发行费用 57,920,500.00 元（含增值税）后，实 际募集资金净额 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-109 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 及相应提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议 案》，为满足公司及子公司生产经营需要，同意公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信总额不超过人民币 48.55 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）； 同意公司及全资子公司对公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度提供连 带责任担保，预计担保总额不超过人民币 48.55 亿元，该事项尚需经过公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授信及担保的基本情况 根据公司 2024 年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营及 业务拓展需要，公司及各子公司拟向银行申请合计不超过 48.55 亿元的银行综合 授信，银行综 ...

关于广东粤海饲料集团股份有限公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司 为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料为客户银行融资用 于购买公司产品提供保证金担保的事项进行了核查，核查情况如下： 一、基本情况 为缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难，提高融资效率并促进公司 产品的销售，进一步做大做强公司主营业务，促进客户与公司共同发展，公司（含 下属子公司）拟通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资购买公 司产品提供担保，公司（含下属子公司）存放保证金金额不超过银行向公司客户 发放贷款总额的 20%，且公司存放的保证金余额最高不超过人民币 20,000 万元 （含），公司（含下属子公司）承担的担保责任以保证金账户金额为限。有效期 为自股东大会审议 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对粤海饲料 2024 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述及审议程序 为满足日常生产经营需要，公司关联方珠海粤顺水产养殖有限公司 2023 年 1-11 月向公司（含下属子公司）采购水产饲料以及动保产品 2,617.88 万元（数据 未经审计），2024 年珠海粤顺水产养殖有限公司将继续向公司（含下属子公司） 采购水产饲料以及动保产品，预计采购金额不超过 3,500.00 万元。 根据公司业务发展需要，公司计划向海南粤海水产种苗有限公司及湛江市煌 达生物科技有限公司承租相关场地，拟签订相关租赁合同涉及交易金 ...