广东粤海饲料集团股份有限公司 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-006 关于向境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增资 的议案》，同意向境外全资子公司越南粤海饲料有限公司（以下简称"越南粤海"） 增资，具体情况如下： 一、本次增资概况 根据公司经营发展规划，公司全资子公司越南粤海拟启动水产饲料生产基地 建设项目，根据项目建设的资金需求及预计实施进度，公司拟以自有资金对越南 粤海增资，计划增资总额不超过 1,000 万美元（折合人民币约 7,200 万元，以实 际汇率为准），分期增资和分期汇缴，其中首次增资金额为 500 万美元（折合人 民币约 3,600 万元，以实际汇率为准），余下增资金额及增资时间视项目建设进 展情况而定。 本次增资完成后，公司仍持有越南粤海 100%股权，越南粤海仍为公司全资 子公司。本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 广东粤海饲料集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他（2023年业绩预告交流电话会） 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2024年1月31日 地点 电话会议交流 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：冯明珍女士；证券事务代表：黎维君女士。 人员姓名 1、公司 2023年第四季度及全年饲料销量情况？ 答：公司 2023 年第四季度饲料销量同比基本持平，11 月、12 月 虾蟹料、海特鱼料逆势增长明显，虾蟹料增幅 20%-50%，海特鱼料增 幅 6%-29%。由于 2023 年第一季度，受天气、病害等因素的影响，以 及第三季度因受台风、暴雨等极端天气的影响，公司第一季度、第三 季度销量同比下降幅度较大，使得公司全年饲料销量下降逾10%。 2、公司第四季度销量同比有较好的改善主要原因是什么？ 投资者关系活 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-003 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度（指有效期内任一时 点进行现金管理的最高金额）不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金购买风 险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品 （包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），有效期为股 东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具 体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-002 广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用部 分闲置募集资金合计额度不超过人民币 20,000 万元（含）暂时补充流动资金， 用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-043）。 根据上述决议，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 18,000 万元。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理 的安排与使用，提高了资金使用效率。公司于 2024 年 1 月 24 日将部分用于暂时 补充流动资金的闲置募集资金人民币 1,9 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 保荐人名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：粤海饲料 保荐代表人姓名：李兴刚 联系电话：010-63212080 保荐代表人姓名：付林 联系电话：0755-33021105 现场检查人员姓名：付林 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 28 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段： （1） 对上市公司管理层有关人员进行访谈； （2） 查看公司章程和公司治理制度； （3） 查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； （4） 现场查看公司主要经营场所； （5） 对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观情况进行查阅、复制、记录。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5. 公司董监高是否 ...

GLG/SZ/A3468/FY/2024-001 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东粤海饲料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《广东粤 海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东粤海饲 料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东粤海饲料 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派张伟敏律师、张丹娜律师参 加公司2024年第一次临时股东大会会议（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件 及其他文件、资料 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-001 广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 3 日 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（周三）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 3 日的交易时间 9:15--9:25， 9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024 年 1 月 3 日 9:15--15:00。 2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。 ...

关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度持续督导的培训报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定以 及广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"）的实际情况，第一创 业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"）对粤海饲料 相关人员进行了 2023 年度持续督导培训。相关培训情况如下： 第一创业证券承销保荐有限责任公司 本次培训的内容主要为：上市公司违法违规案例分析等内容。在培训过程中， 一创投行培训人员对培训对象比较关心的问题进行了解答。 本次培训后，一创投行提请因故未参加培训的人员认真学习本次培训讲义， 并建议如有任何疑问可随时与保荐机构沟通。 三、 培训成果 在本次培训过程中，公司积极配合，保证了培训工作的有序进行。公司参与 培训人员认真学习了本次授课的相关课件，较好地掌握了授课内容。 一、 培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 27 日 2、培训地点：粤海饲料会议室 3、培 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 广东粤海饲料集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他（2023年三季度业绩解读） 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2023年 10月30日 地点 电话会议交流 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：冯明珍女士；证券事务代表：黎维君女士。 人员姓名 一、公司前三季度经营情况 2023年前三季度公司实现营收 53.18亿元，同比下降 4.57%，其中 第三季度实现营收 25 亿元，同比下降 11.91%。公司前三季度实现归 属于上市股东的净利润是-1,519.09 万元，其中第三季度实现归属于上 市公司股东的净利润是 1,980.31 万元，公司业绩不达预期，主要原因 是：第一方面，受 8月底、9月双台风“苏拉”、“海葵”及持续大暴雨 带来的影响，华南水产养殖生产节奏停滞，水产饲料旺季不旺，销量 投资者关系活 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 8 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------| | | | | 单位：元 | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期 期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 | 376,799.12 | -127,594.20 | | | 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府 ...