证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股份回购价格上限由不超过人民币 10.00 元/股，调整为不超过人民 币 9.95 元/股（四舍五入，保留小数点后两位）； 2、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 6 月 19 日。 一、回购基本情况 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续 实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含），占公司目前总股本的比例为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实 施完成时实际回购的数量为准。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含）， 据此测算，本次回购资金总额为人民币 10,000 万元（含）-20,000 万元（含）， 具体回购股份所需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实际 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-036 （一）公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了公司 2023 年年度权益分派方案，权益分派方案为：以公司未来实施分配方案时股权 登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 1 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、 公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。广东粤海饲料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的 10,525,068 股不参与本次权 益分派，按照"每股分配比例不变"的原则，以公司现有总股本 700,000,000 股 剔除回购专用证券账户股份后的股本 689,474,932 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.500000 元（含税），共派发现金股利 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-035 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告 股东刘晓伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 收到公司股东刘晓伟的《上市公司股东股份减持计划告知函》，刘晓伟持有公司 股份 40,000,000 股，占公司总股本比例 5.71%（占剔除公司回购专用账户股份后股 本的 5.80%），股东刘晓伟计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月 内（2024 年 6 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日）以大宗交易及集中竞价方式减持本公 司股份不超过 20,684,247 股（即不超过剔除公司回购专用账户股份后股本的 3%）。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关要求，现将有关情况公 告如下： 一、股东基本情况 （一）减持股 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-034 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含）， 占公司目前总股本的比例为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施完成时实际 回购的数量为准。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），据此测算，本 次回购资金总额为人民币 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），具体回购股份 所需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实际支付的资金总额为准。回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。关于回 购事项的具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-033 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（周一）。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日的交易时间 9:15--9:25， 9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15--15:00。 登记日 2024 年 5 月 13 日，公司总股本为 700,000,000 股，公司回购专用证券账 户持有公司股份 10,525,068 股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表 决权，故本次股东大会有表决权股 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A3468/FY/2024-431 致：广东粤海饲料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东粤海 饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东粤海饲料 集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东粤海饲料 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派刘恬宁律师、张伟敏律师参 加公司2023年年度股东大会会议（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）， 就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件 及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本 所及本所律师认为出具本法律意见书所 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-032 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度（指有效期内任一时 点进行现金管理的最高金额）不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金购买风 险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品 （包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），有效期为股 东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具 体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-031 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于为子公司采购原材料发生的应付账款 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 18 日召 开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于为子公司采购原材料发生的应 付账款提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司向供应商采购原材 料等发生的应付款项提供保证担保，担保总额不超过人民币 25,000 万元，具体 担保金额及期限以最终签署的担保合同为准。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司原材料采购 货款提供担保的公告》（公告编号：2023-034）。现将该事项具体进展情况公告 如下： 上述担保事项在公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议及 2022 ...

关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含）， 占公司目前总股本的比例为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施完成时实际 回购的数量为准。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），据此测算，本 次回购资金总额为人民币 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），具体回购股份 所需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实际支付的资金总额为准。回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。关于回 购事项的具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日刊登于《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮 ...

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