证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-077 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年10月25日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年10月29日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十五次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名，其中涂亮先生以通讯表 决的方式参会。 （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍列席了本次 会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2024年第三季度报告》 公司第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 广东粤海饲料集团股份有限公司监事会 2024年10月30日 表决结果：本议案审议通过。 与会监事认为 ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-072 广东粤海饲料集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年10月29日，在公司二楼会议 室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十次会议。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年 第三季度报告》（公告编号：2024-073）。 （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女 士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列 席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2024年第三季度报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。 表 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-076 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议决议，公司定于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会， 现将有关会议通知如下： 一、本次召开临时股东大会的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三 届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 1、现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（周五）14:30 时。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于为子公司采购原材料发生的应付账款 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于为子公司采购原 材料发生的应付账款提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司向供 应商采购原材料等发生的应付款项提供保证担保，担保总额不超过人民币 7,000 万元，具体担保金额及期限以最终签署的担保合同为准。具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司采 购原材料发生的应付账款提供担保的公告》（公告编号：2024-062）。现将该事 项具体进展情况公告如下： 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-071 （一）被担保方基本信息 | 1 | 中山粤海饲 | 1997年3月 | 中 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-070 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湛 江市对虾饲料有限公司（以下简称"对虾公司"）通知，获悉其所持有公司部分 股份被质押，具体事项如下： 注：本次质押股份不存在涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。 （二）股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 限售和冻 | 质押 | 未质押股份情况 未质押股份 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 已质押股份 | 占已 | | | | | （股） | 例 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A3468/FY/2024-1025 致：广东粤海饲料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《广东粤 海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东粤海饲 料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东粤海饲料 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派刘恬宁律师、张伟敏律师参 加公司2024年第二次临时股东大会会议（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件 及其他文件、资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-069 广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 14 日 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 14 日（周一）。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月14日的交易时间9:15--9:25， 9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024 年 10 月 14 日 9:15--15:00。 2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人和主持人： （1）会议召集人：公司董事会。 出席本次股东大会表决的股东中，中 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-068 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湛 江市对虾饲料有限公司（以下简称"对虾公司"）通知，获悉其所持有公司部分 股份被质押，具体事项如下： | 股东名称 | 持股数量 | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | | | 已质押股份限 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | | （股） | | 例 | 份数量 | 份数量 | | | 售和冻结、标 | 质押 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-067 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含）， 占公司目前总股本的比例为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施完成时实际 回购的数量为准。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），据此测算，本 次回购资金总额为人民币 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），具体回购股份 所需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实际支付的资金总额为准。回购股份 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-066 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公 截至本公告披露日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还的 金额为 12,100.00 万元。公司将在到期日之前归还至募集资金专户，并及时履行相 关信息披露义务。 特此公告。 广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 1 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使 用部分闲置募集资金合计额度不超过人民币 16,000.00 万元（含）暂时补充流动资 金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上 ...