特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-008 深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2025 年 3 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 26 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 26 日 9:15~ ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所吕军旺律师、敬妙妙律师（以下简称"本所 律师"）见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师依据《中华人民共和国证券法》《中 ...

人民财讯3月20日电，亿道信息(001314)3月19日在机构调研中表示，公司于2024年12月的科技日现场推 出AI眼镜全链路解决方案，今年方案已经升级迭代到第三个版本，通过软硬件解耦解构，该方案可以 支持客户缩短研发时间，快速推出定制款AI眼镜产品，并且有超长续航版本，目前已经与多家国内外 品牌眼镜客户签署了合作协议，暂未量产，产品推出市场的时间请以品牌客户的主动披露为准。 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 | | 2、公司研发人员情况如何？ | | --- | --- | | | 答：今年以来，公司持续加强相关研发人才储备，吸纳培养优秀 | | | 的研究+产品复合型创新人才。截至 2024 年 9 月 30 日，公司研发人 | | | 员占比超 47%，同比增长 26.3%。 | | | 3、AI 眼镜量产时间大概是什么时候？ | | | 答：公司于 2024 年 12 月的科技日现场推出 AI 眼镜全链路解决 | | | 方案，今年方案已经升级迭代到第三个版本，通过软硬件解耦解构， | | | 该方案可以支持客户缩短研发时间，快速推出定制款 AI 眼镜产品， | | | 满足不同应用场景、配置 SKU、ID 审美以及认证要求等客户定制化需 | | | 求，并且有超长续航版本，目前已经与多家国内外品牌眼镜客户签署 | | | 了合作协议，暂未量产，产品推出市场的时间请以品牌客户的主动披 | | | 露为准。 | | 关于本次活动 | | | 是否涉及应披 无 | | | 露重大信息的 | | | 说明 | | | 活动过程中所 | | | 使用的演示文 | | | 稿、提供的文 无 ...

二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募投项目整体 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于"坪山研发及产业化基地建设项目"已基本建设完毕，达到预定可使用状 态，"补充流动资金项目"已执行完毕，为提高募集资金使用效率，公司拟将募集 资金投资项目"坪山研发及产业化基地建设项目"和"补充流动资金项目"予以结 项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户， 相关的募集资金监管协议将予以终止。 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-006 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 3 月 7 日发出会议通知，于 2025 年 3 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司章程 二〇二五年三月 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 | 总则……………………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………… | 2 | | 第三章 | 股份……………………………………………………………………… | 2 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………… | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………… | 3 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………… | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会………………………………………………………… | 5 | | 第一节 | 股东……………………………………………………………………… | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定…………………………………………………… | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集……………………………………… ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 1 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情况， 制定了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户。在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批 手续，以保证专款专用。公司及子公司与保荐机构及募集资金专户开户银行签订 了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》，该 等协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且目前正常履行。 永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为深圳市 亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-003 深圳市亿道信息股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"坪山研发及产业化基地 建设项目"和"补充流动资金项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充 流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终 止。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 "坪山研发及产业化基地建设项目"节余募集资金（包括利息收入）超过该 募集资金净额的 10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现 就相关事项说明如下 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市亿道 信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）第四届董事会第二次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 3 月 26 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 (3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投 票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第 二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-007 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 告编号：2024-003）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二次会议决议。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2025 年 3 月 7 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 10 日以现场方式召开。本次会 议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事 会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法 规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募投项目整体 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于"坪山研发及产业化基地建设项目"已基本建设完毕，达到预定可使用状 态，"补充流动资金项目"已执行完毕，为提高募集 ...