深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市亿道 信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）第四届董事会第二次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 3 月 26 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 (3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投 票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第 二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-004 深圳市亿道信息股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第二次会议审议通 过，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下： 修订前 修订后 1 关于变更注册地址、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并 办理工商登记的议案》。具体情况如下： 一、变更注册地址的相关情况 因公司经营需要，公司拟将公司注册地址由"深圳市宝安区新安街道海滨社区 宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 4 层"变更为"深圳市宝安区新安街道大宝路 83 号美生慧谷科技创新园秋谷 509 室"（变更后的注册地址以深 ...

编号：2025-006 | 活动过程中所 | | | --- | --- | | 使用的演示文 | | | 稿、提供的文 | | | 档等附件（如 | 无 | | 有，可作为附 | | | 件） | | | |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | |  现场参观 | | |  其他（线上交流） | | 活动参与人员 | 中欧基金、国信基金、华创证券、长城证券 | | 时间 | 2025 年 2 月 26 日 | | 地点 | 线上会议 、公司会议室 | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 | | 人员姓名 | 投资者关系专员：谢蝶 | | | 1、介绍一下公司？ | | | 答：亿道信息是一家以产品定义、研发设计为核心的智能电子产 | | | 品及解决方案提供商，以产品为分类，公司主要业务可分为加固智能 | | | 终端和消费类智能终端。 | | | 加固智能终端的形态包括加固笔记本电脑、加固平板和加固类手 | | | 持终端及各式各样的加固类工控产品。目前已成 ...

Core Viewpoint - Yidao Information (001314) has successfully established itself in the A-share capital market over the past two years, leveraging its "AI+" strategy and continuous R&D investment to build a diversified product matrix in the AI technology-driven hardware ecosystem [1][2]. Group 1: R&D Investment and Innovation - In 2024, Yidao Information's R&D investment is expected to exceed 200 million yuan, with a stable growth in operating revenue [2]. - In the first three quarters of 2024, the company's R&D investment reached 165 million yuan, representing a year-on-year increase of 36.81% [2]. - The establishment of Yidao Research Institute in January 2024 aims to focus on artificial intelligence, perception technology, and spatial computing, fostering innovation in human-computer interaction [2][3]. Group 2: Strategic Collaborations - Yidao Information signed a strategic cooperation agreement with the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Digital Economy Research Institute in December 2024 to jointly build an edge computing joint laboratory [3]. - This collaboration will focus on cutting-edge fields such as edge computing, AI foundational technologies, and fintech, leveraging Yidao's core technologies and application capabilities [3]. Group 3: AI+ Strategy Implementation - In May 2024, Yidao Information elevated its AI+ strategy to a top-level corporate strategy, promoting deep integration of AI, smart hardware, and vertical scenarios [3][4]. - The company has launched multiple AI+ products, creating a diversified product system that meets various customer needs across different application scenarios [3][4]. Group 4: Future Outlook - Yidao Information aims to continue its mission of making cutting-edge technology more accessible, leveraging capital market strengths and industry partnerships to drive technological progress and prosperity [5].

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025- 002 深圳市亿道信息股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 42,560 股，占回购前公司股本总额的 0.0301%。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销后，公司股份总数由 141,488,860 股变更为 141,446,300 股。 4、2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 26 日，公司对 2023 年限制性股票激励 计划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示，公示时限内，公司监 事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2023 年 6 月 27 日，公司披露《监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。 5、2023 年 7 月 3 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [1]. Core Insights - The company is leveraging its new AIPC product, which features advanced AI capabilities and local processing to enhance user experience and data security [4]. - The domestic market for the company's products is expanding, particularly in key sectors such as finance and telecommunications, driven by a trend towards localization [5]. - The company is actively promoting its ruggedized products across various industries, ensuring reliability in extreme conditions [6]. - Financial projections indicate a significant increase in net profit from 0.4 billion to 1.2 billion from 2024 to 2026 [7]. Company Overview - The latest closing price of the company's stock is 48.65 yuan, with a total market capitalization of 6.9 billion yuan [3]. - The company has a total share capital of 1.41 billion shares, with 0.52 billion shares in circulation [3]. - The company has a debt-to-asset ratio of 27.3% and a price-to-earnings ratio of 50.68 [3]. Financial Forecast - Projected revenue for 2024 is 3.203 billion yuan, with a growth rate of 23.5% compared to 2023 [9]. - The expected net profit for 2024 is 416 million yuan, reflecting a significant decrease from the previous year [12]. - Earnings per share (EPS) is forecasted to be 0.29 yuan in 2024, with a projected increase to 0.86 yuan by 2026 [12].

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 31 million and 39 million yuan for 2024, representing a decline of 69.72% to 75.93% compared to the previous year[2]. - The net profit after deducting non-recurring losses is projected to be between 17 million and 25 million yuan, a decrease of 75.19% to 83.13% year-on-year[2]. - Basic earnings per share are estimated to be between 0.22 and 0.28 yuan, down from 0.96 yuan per share in the previous year[2]. Research and Development - The company has increased its R&D investment to over 200 million yuan, with R&D personnel rising from 540 to over 690[5]. - The company established the Yidao Research Institute in January 2024 to collaborate on advanced technology research, including AI and cloud computing[5]. Infrastructure and Operations - The Yidao Building, part of the company's IPO fundraising project, has been completed and started operations in January 2024, which will enhance the company's market competitiveness[6]. Market Strategy - The company is focusing on international expansion and enhancing its brand recognition in overseas markets, particularly for its rugged industrial computer products[6]. Financial Management - The increase in revenue has led to a corresponding rise in inventory and accounts receivable, resulting in higher provisions for credit and asset impairment[6].

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-03 3、什么是加固类产品？ | |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观  | | | 其他（线上交流） | | 活动参与人员 | 中信证券、国金证券、华安证券、银河证券、华夏久盈资管、 | | | 宿迁产业基金、创富兆业私募 | | 时间 | 2025 年 1 月 13 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 | | 人员姓名 | 投资者关系专员：谢蝶 | | | 1、介绍一下公司？ | | | 答：亿道信息是一家以产品定义、研发设计为核心的智能电子产 | | | 品及解决方案提供商，以产品为分类，公司主要业务可分为加固智能 | | | 终端和消费类智能终端。 | | | 加固智能终端的形态包括加固笔记本电脑、加固平板和加固类手 | | | 持终端及各式各样的加固类工控产品。目前已成功应用于智能制造、 | | | 交通运输、能源勘探、公共事业等丰富 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号: 2025-02 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | ☑路演活动 □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | ☑ 其他(线上交流) | | | 海通证券、红土创新基金、BlackRock、Aspoon Capital、Dm | | 活动参与人员 | Capital、Mirae Asset、Yungi Capital、马笛儿投资、关键 | | | 点私募 | | 时间 | 2025年1月8日 | | 地点 | 福田香格里拉酒店、线上会议 | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书:乔敏洋 | | 人员姓名 | 投资者关系专员:谢蝶 | | | 1、介绍一下公司? | | | 答:亿道信息是一家以产品定义、研发设计为核心的智能电子产 | | | 品及解决方案提供商,以产品为分类,公司主要业务可分为加固智能 | | | 终端和消费类智能终端。 | | | 加固智能终端的形态包括加固笔记本电脑、加固平板和加固类手 | | | 持终端及各式各样的加固类工 ...