深圳市亿道信息股份有限公司 关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-008 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，会议 审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》，同意公 司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，调整募投项目 部分设备及软件，并将募投项目进行延期，上述事项在董事会审议的权限范围内， 无需提交股东大会审议。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对 本事项出具了无异议的核查意见。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 亿道信息首次公开发行股票 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 ...

国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限 公司调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的核查意 见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本保荐机构"）作为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对亿道信息本次 调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的事项进行了核查，核查情况和核 查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 亿道信息首次公开发行股票 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 35 元，本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 13,468.07 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"或"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国 有土地使用权的议案》，为满足公司业务发展的需求，同意公司使用自有资金参 与竞拍国有土地使用权。现将相关情况公告如下： 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-009 1.宗地编号：A314-0744 2.土地位置：宝安区新桥街道 一、交易概述 亿道信息拟使用自有资金不超过 1200 万元（含土地及交易税费，具体金额 以实际签订的合同为准），参与竞拍深圳市规划和自然资源局宝安管理局以挂牌 方式出让的国有建设用地使用权（宗地代码：440306602026GB00266，宗地号： A314-0744，土地面积 4739.8 平方米）。同时，公司董事会授权公司管理层全权 负责上述竞拍土地使用权一切事宜，并授权公司法定代表人及其转授权人签署相 关法律合同文件。 本事项不涉及关联交易，亦 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-011 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 募投项目部分设备及软件、募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 1 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 19 日以现场方式召开。本次 会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高 级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及 《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目 部分设备及软件、募投项目延期的议案》 二〇二 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观  其他（线上交流） 建信基金、东方财富证券、国盛证券、国信证券、德邦证券、 活动参与人员 中信证券、国金证券 时间 2024年1 月17日 地点 线下及线上会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 人员姓名 投资者关系经理：任俊宜 1、请简要介绍一下公司业务板块分类。 答：亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提 供商。依据产品形态的不同，主要可分为加固智能行业终端产品及消 费类智能终端产品。 加固智能行业终端产品的形态包含加固笔记本计算机、加固平 板、加固手持终端机及其他形态的加固类智能终端产品，此类产品具 ...

募集资金管理制度 二〇二四年一月 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律法规和规范性文件及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-001 深圳市亿道信息股份有限公司 1 为进一步提高公司自有资金的使用效率，公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议以及 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的 额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 45,000 万元增加至不超过 70,000 万元，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 3 月 30 日。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资 金和额度不超过 100,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，上述事项尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 关于深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关规定，对亿道信息 2024 年度日常关联交易预计的事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2024 年日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方杭州灵伴科技 有限公司（以下简称"灵伴科技"）及其控股子公司发生的各项日常关联交易总金 额不超过人民币 45,000,000.00 元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者 净资产（907,503,551.07 元）的 4.96%。2023 年度实际发生日 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-002 深圳市亿道信息股份有限公司 关于变更注册地址、增加经营范围、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、修 订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。具体情况如下： 一、变更注册地址的相关情况 因公司经营需要，公司拟将公司注册地址由"深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷三楼"变更为"深圳市宝安区新安街 道海纳百川总部大厦 B 座 4 层 402 单元"（变更后的注册地址以深圳市市场监督管 理局核准备案为准）。 深圳市亿道信息股份有限公司 二、增加经营范围的相关情况 根据公司经营发展需要，公司拟增加公司经营范围"非居住房地产租赁、停车 场服务"。 三、《公司章程》修订情况 根据前述变更注册地址、增加经营范围相关情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-005 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 1 月 12 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 15 日以现场方式召开。本次 会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高 级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及 《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 001）。 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司继续使用 闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 本议案尚 ...