投资者关系活动记录表 1 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他（线上交流） | | | 活动参与人员 | 江证券 | 长城基金、华夏基金、永赢基金、东方证券、兴业证券、长 | | 时间 | 2024 年 12 月 30 日 | | | 地点 | 线上会议 | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 | | | 人员姓名 | 投资者关系专员：谢蝶 | | | | 1 、请介绍一下公司？ | | | | | 答：亿道信息是一家以产品定义、研发设计为核心的智能电子产 | | | | 品及解决方案提供商，以产品为分类，公司主要业务可分为加固智能 | | | 终端和消费类智 ...

进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2024 年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议、 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司继 续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用 额度不超过 16,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 150,000.00 万元 人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-097 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下： 一、本次进行现金管理进展的主要情况 | 投资 | 受托 | | 产品 | 金额 | | （预计） | 预计 年化 | 资金 | 是否 | | --- | --- ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-096 深圳市亿道信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 136,500 万元， 占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 65.99%，为公司 对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表 外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、公司名称：深圳市亿道数码技术有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率， 统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司分别为全 资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以 ...

投资者关系活动记录表 1 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他（线上交流） | | | 活动参与人员 | 券、华金证券、华福证券 | 交银施罗德基金、恒越基金、德邦资管、开源证券、民生证 | | | | | | 时间 地点 | 2024 年 12 月 24 日 公司会议室、线上会议 | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 | | | 人员姓名 | 投资者关系专员：谢蝶 | | | | 1 、请介绍一下公司的主要业务？ | | | | | 答：亿道信息是一家以产品定义、研发设计为核心的智能电子产 | | | | 品及解决方案提供商，以产品为分类， ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-095 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 17 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场方式召开。全体 监事一致推举本次会议由马保军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有 关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事 会主席的议案》 同意选举马保军先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第四届监事会届满为止。 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市亿道信息股份有限公司 监事会 二〇二四年十二月二十日 2 马保军先生的简历详见公司2024 ...

关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所吕军旺律师、王腾洲律师（以下简称"本所 律师"）见证公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-094 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 17 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召 开。全体董事一致推举本次会议由张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出 席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合 国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事 长的议案》 同意选举张治宇先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-093 深圳市亿道信息股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会 秘书、证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召 开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事；审 议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》，选举产生了第四届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 4 日召开 了公司 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了职工代表监事。公司董事会、监 事会换届选举已顺利完成。 2024 年 12 月 20 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届 董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-092 深圳市亿道信息股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召 开第三届董事会第二十七次会议、2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激 励计划中 7 名因离职、1 名因担任公司职工代表监事、1 名因被提名为公司非职 工代表监事候选人1，而不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除 限售的限制性股票合计 42,560 股进行回购注销。具体内容详见披露于《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-079）。 根据相关回购注销的议案，公司将回购注销部分激励对象所持有的已获授但 尚未解除限售 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-091 深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2024 年 12 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9: ...