股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-059 润贝航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程 | 股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程 | | 第二十四条 第一款第（三）项、第（五）项、 | 第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 | | 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应 | 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 | | 当经三分之二以上董事出席的董事会会议决 | 以依照本章程的规定或者股东大会的授权， | | 议。 | 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | | 公司依照本章程第二十四条 第一款规定收购 | 公司依照本章程第二十四条 第一款规定收购 | | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 | | 自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、 | 自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、 | | 第（四）项 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议的 会议通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件方式送达至全体董事，会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名， 其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润 贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于增加募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的 议案》 经审议，董事会同意在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行新增 开立募集资金专项账户，用于募集资金投资项目"广东润和新材料公司航空非金 属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目"募集资金的存储、使用与 管理。同时 ...

润贝航空科技股份有限公司 二〇二三年十二月 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 利润分配 | 35 | | 第三节 内部审计 | 38 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-056 润贝航空科技股份有限公司 关于公司股东完成证券非交易过户的公告 股东南昌飞航企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 5%以上股 东南昌飞航企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"南昌飞航"）出具的《关 于南昌飞航企业管理合伙企业（有限合伙）完成证券非交易过户的告知函》。因南 昌飞航解散清算，其所持有的公司股份4,506,700股（占公司当前总股本的5.48%） 已通过非交易过户的方式登记至各合伙人名下，相关手续已经办理完成，并已取 得中国登记结算有限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记 确认书》，现将有关情况公告如下： | 过出方 | 过入方 | 分配股份数量 | 占公司总股份比例 | 股份性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | 重庆宇之航企业 管理有限 ...

2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：润贝航科 | | --- | | 保荐代表人姓名：于松松 联系电话：0755-82134633 | | 保荐代表人姓名：程久君 联系电话：0755-82134633 | | 现场检查人员姓名：于松松、吴凯、胡笑洋 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 11 月 21 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不适 （一）公司治理 是 否 | | 用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、各项规章制度；2、查阅公司历次董事会、监 | | 事会、股东大会文件，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等； | | 3、访谈相关负责人员。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 √ | | 规范性文件和本所相关业务规则履 ...

润贝航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：001316 证券简称：润贝航科 编号：2023-06 投资者关 特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他（券商策略会） 参与单位 一、11月17日（现场调研） 名称及人 天风证券 张樨樨、厉泽昭；大成基金 刘芳琳 员姓名 二、11月20日（路演活动） 前海开源基金 黄傲雪；摩根士丹利基金 雷志勇、繆东航、孙人 杰；融通基金 陈泽伟；国投瑞银 彭宇霆 三、11月21日（路演活动） 创金合信基金 罗水星；鹏华基金 王云鹏；长城基金 艾抒皓 四、11月23日（券商策略会交流） 诺安基金 周小琪、赵森；中庚基金 孙伟；远望角投资 包家昊； 中国平安养老保险 袁帅；中信证券 管宸昊、刘同心、陈钰文；东 方红资管 向仕杰；长信基金 黄振华 时间 2023年11月17日-11 月23日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥226,259,848.05, representing a 44.82% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥27,656,610.80, an increase of 87.64% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the period was ¥0.3457, reflecting a 137.44% increase compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the period reached ¥603,578,139.32, a significant increase of 48.9% compared to ¥405,275,427.69 in the previous period[22] - Net profit for the period was ¥78,115,955.00, representing a 30.3% increase from ¥59,928,669.32 year-over-year[23] - Earnings per share (EPS) for the period was ¥0.9789, compared to ¥0.9003 in the same period last year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,236,388,337.16, a 9.55% increase from the end of the previous year[5] - Total assets increased to ¥1,236,388,337.16, up from ¥1,128,582,596.33, reflecting a growth of 9.5%[20] - The company’s total liabilities increased by 398.90% in tax payables, reaching ¥14,662,418.80, due to higher corporate income tax obligations[10] - Total liabilities rose to ¥96,776,173.34, compared to ¥80,285,693.71, marking an increase of 20.5%[20] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥1,130,259,275.47, up from ¥1,048,322,326.34, indicating an increase of 7.8%[20] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥44,508,524.13, a decrease of 245.50% compared to the same period last year[13] - Operating cash inflow for the period was CNY 589,086,542.68, compared to CNY 425,488,099.69 in the previous period, representing a 38.5% increase[24] - Net cash flow from operating activities was -CNY 44,508,524.13, worsening from -CNY 12,882,424.11 in the same period last year[24] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 727,493,506.99, significantly up from CNY 255,889,856.40 in the previous period[24] - Cash inflow from financing activities was CNY 40,738,910.00, down from CNY 503,440,000.00 in the previous period[25] - The net increase in cash and cash equivalents was -CNY 61,883,367.61, compared to an increase of CNY 194,349,808.05 in the previous period[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,899[15] - The largest shareholder, Shenzhen Jialun Investment Development Co., Ltd., holds 61.09% of the shares, totaling 50,225,100 shares[15] - The total number of preferred shareholders is not applicable, indicating no preferred shares were issued[17] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 54.22% to ¥268,952,771.38 due to higher operating revenue[10] - Inventory levels rose by 39.58% to ¥225,280,226.31 as the company increased stockpiling[10] - Accounts receivable increased significantly to ¥268,952,771.38 from ¥174,390,982.12, reflecting a growth of approximately 54.3%[18] - Inventory rose to ¥225,280,226.31 from ¥161,401,305.80, indicating a growth of about 39.5%[18] Financial Expenses and Income - The company’s financial expenses showed a significant improvement, with a net income of -¥13,741,799.41, a decrease of 285.68% compared to the previous year[12] - The company reported a financial income of ¥10,243,813.42, a significant increase from ¥1,297,009.08 in the prior period[22] Other Information - The company reported goodwill of ¥9,511,964.57, which was not present at the beginning of the year[18] - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments in the current report[18] - Research and development expenses for the period were ¥6,835,198.21, slightly higher than ¥6,258,525.97 in the previous period[22] - Other comprehensive income after tax was ¥8,900,148.90, down from ¥23,734,417.30 year-over-year[23] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[26] - The company has not adopted the new accounting standards for the current year[26]

润贝航空科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：润贝航空科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：润贝航科 股票代码：001316 信息披露义务人名称：南昌飞航企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：江西省南昌市安义县石鼻镇新经济产业园内 2-403 室 股份变动性质：持股比例减少（1、因上市公司新增股本实施股权激励，信 息披露义务人持股比例被动稀释；2、合伙企业全体合伙人决议解散并清算和注 销，信息披露义务人所持股份按各合伙人出资比例以非交易过户形式进行分配） 签署日期：2023 年 10 月 27 日 信息披露义务人声明 （一）本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 （三）依据《证券法》《收购办法》《上市规则》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 ...

润贝航空科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：润贝航空科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：润贝航科 股票代码：001316 信息披露义务人名称：重庆宇之航企业管理有限公司 住所：重庆市彭水苗族土家族自治县保家镇鹿山社区一组彭水工业园区科技 孵化楼 B 区 6-459 室 股份变动性质：持股比例增加（信息披露义务人持有份额的合伙企业解散清 算并注销，该合伙企业持有的上市公司股份按其合伙人出资比例以非交易过户方 式进行分配） 签署日期：2023 年 10 月 27 日 信息披露义务人声明 （一）本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号-权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 （三）依据《证券法》《收购办法》《上市规则》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-054 润贝航空科技股份有限公司 关于公司股东解散清算暨权益变动的提示性公告 股东南昌飞航企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）因新增 股本实施限制性股票激励计划导致公司持股 5%以上股东南昌飞航企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"南昌飞航"）持股比例被动稀释及南昌飞航全体 合伙人决议解散并将所持股份按出资比例进行非交易过户事宜所致，不触及要约 收购。 2、本次权益变动完成后，南昌飞航将不再持有公司股份，公司控股股东与实 际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生影响。 3、本次权益变动尚需在工商部门办理相关注销手续和在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理股份非交易过户手续。 公司于近日收到持有公司股份 5%以上股东南昌飞航出具的《关于企业解散清 算及相关事宜的告知函》，经南昌飞航全体合伙人会议决议，决定对南昌 ...