股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-033 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2024年 7月 9日在公司会议室召开，会议决定于 2024年 7月 29日（星期一） 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相 结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 公司第二届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室召开，会议 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《润贝航空科技股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第 二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-032 润贝航空科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 （一）机构信息 | 1、事务所基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 1988 12 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 和 | 号楼 A-1 | A-5 | 区域 | | | 首 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-028 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议的 会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2024 年 7 月 9 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云 召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司 章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及预留授 予价格的议案》 经审核，监事会认为公司本次对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回 购价格及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形， 同意公司对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格 ...

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2024-029 润贝航空科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及 预留授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的相 关审批程序 1、2023 年 7 月 10 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第一 届监事会第十五次会议审议上述议案并对本激励计划的激励对象名单进行核实， 公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。 2、 ...

润贝航空科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任本公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 预留授予激励对象名单(授予日)的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的规定以及《润贝航空科技股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《 ...

润贝航空科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（预留授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 16 | 涂士龙 | 核心（技术/业务）人员 | | 17 | 齐亚涛 | 核心（技术/业务）人员 | | 18 | 颜太军 | 核心（技术/业务）人员 | 润贝航空科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 9 日 | | 获授的限制性股 | 占本激励计划预 | 占本激励计划预 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 票数量（万股） | 留授予限制性股 | 留授予日公司股 | | | | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | 核心（技术/业务）人员（18 人） | 24.70 | 100.00% | 0.30% | | 合计 | 24.70 | 100.00% | 0.30% | 注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激 励计划草案公告时公司股本总额的 10.00%。 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-027 润贝航空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议的 会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2024 年 7 月 9 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘 俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名，其 中董事刘宇仑先生、独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予 价格的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案为每 10 股派发现 金红利 6.45 元 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-026 润贝航空科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案的情况 （一）公司 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，具体分配方案为：以公司 2023 年年度权益分派实施时的股 权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.45 元 （含税），剩余未分配利润结转下一年度。除此以外，拟不送红股，不以资本公积 金转增股本。 （二）公司现有总股本 82,213,000 股，自上述分配预案披露至实施期间公司 股本总额没有发生变化。 （四）本次分配方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-025 润贝航空科技股份有限公司 关于公司股东完成证券非交易过户的公告 一、股份非交易过户情况 | 过出方 | 过入方 | 分配股份数量 （股） | 占公司总股份比例 | 股份性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 任佩 | 8,400 | 0.0102% | 无限售流通股 | | | 杨艺 | 100 | 0.0001% | 无限售流通股 | | | 钟志威 | 1,600 | 0.0019% | 无限售流通股 | | | 史小林 | 100 | 0.0001% | 无限售流通股 | | | 周维 | 13,600 | 0.0165% | 无限售流通股 | | | 陆正光 | 1,600 | 0.0019% | 无限售流通股 | | | 颜太军 | 100 | 0.0001% | 无限售流通股 | | | 合并 | 4,126,700 | 5.02% | / | 注：上表数据实际加总数与合计数的差异系四舍五入产生的尾数差所致。 二、相关承诺 （一）本次非交易过户完成后，股份过出方、过入方应当合并计算判断 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-023 润贝航空科技股份有限公司 关于公司股东解散清算暨权益变动的提示性公告 一、股东的基本情况 股东重庆宇之航企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东重庆宇之航企业管理有限公司（以下简称"宇之航"）全体股东决议解 散并将所持股份按持股比例进行非交易过户事宜所致，不触及要约收购。 公司于近日收到持有公司股份 5%以上股东宇之航出具的《关于企业解散清算 及相关事宜的告知函》，经宇之航全体股东会议决议，决定对宇之航进行解散和注 销，并将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理其持有公司股份 的非交易过户事宜。现将有关情况公告如下。 宇之航成立于 2023 年8月 25 日，统一社会信用代码：91500000MACUF32Q19， 主要经营场所为重庆市彭水苗族土家族自治县保家镇鹿山社区一组彭水工业园区 科技孵化楼 B 区 6- ...