润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘振国） 作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）第二 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司 及股东特别是中小股东的权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘振国，男，1972 年出生，双博士学位，中国国籍，毕业于美国乔治 亚理工学院，历任美国杜邦/英威达、德国巴斯夫研究员、项目经理、高级研究 员和研发总监等职位，现任宜兴维新科技有限公司董事长、宁波维柔电子科技有 限公司执行董事兼总经理、宁波维创柔性电子技术有限公司经理、西北工业大学 研究员。于 2023 年 7 ...

润贝航空科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 39 | | 第四 ...

润贝航空科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 润贝航空科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 润贝航空科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘俊锋、主管会计工作负责人徐烁华及会计机构负责 人（会计主管人员）戴诗媛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识， 注意投资风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、 公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险， 敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派时 股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.65 元 （含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 ...

润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 近年来，润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营全球化水平 不断提高，公司产品采购和销售均存在以美元为主的外币交易。由于汇率的变化 受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，因此，如果未来人民 币兑换美元的汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。为了降低汇 率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与境内外商业银行 等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波 动对公司的影响，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做 投机性、套利性的交易操作。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易币种只限于公司日常经营业务所使用的主要 结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期 结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等 或上述产品的组合。外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等； 既可 ...

为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航空 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第 十五次（临时）会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公 司使用任一时点最高余额不超过人民币 10 亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生 品交易业务，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月，并授权公司总经理 或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，上述额度在期 限内可循环滚动使用，该事项尚需提交股东会进行审议。 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保 值和规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易 操作仍存在市场、流动性等风险，敬请投资者注意投资风险。 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-004 一、投资情况概述 润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 重点内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资目的 （二）交易金额 根据公司资产规模及业 ...

润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）第二届董 事会第十五次（临时）会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议决定 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议将采用现 场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2025-005 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 公司第二届董事会第十五次（临时）会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室 召开，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请 召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-003 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月，并授权公司总经理或其授权人在额 度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。同时审议通过《关于开展外汇 衍生品交易业务的可行性分析报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司同日召开的审计委员会议审查通过，同意提交至董事会进行 审议。本议案尚需提交至公司股东会进行审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易 业务的公告》（公告编号：2025-004）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性 分析报告》。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次（临 时）会议的会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件形式送达至全体董事 ...

润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、副总 经理、董事会秘书、财务总监徐烁华女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。 徐烁华女士计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大 宗交易方式减持公司股份不超过 216,000 股，约占公司目前总股本的 0.26%。现 将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 截至本公告披露之日，徐烁华女士持有公司股份的数量、约占公司目前总股 本的比例情况如下： | | | 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-002 润贝航空科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 徐烁华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次减持的原因：个人资金需求 （二）拟减持的股份来源：公司 IPO 持股平台南昌飞航企业管理合伙企业 （有限合伙）解散后按照持股比例过户取得的股份以及股权激励已解禁股份 （三）拟减持数量及比例 | 股东姓名 | 拟减 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-001 润贝航空科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 二、变更人员基本信息 签字注册会计师：刘昭玙女士2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公 司审计，2021年开始在天职国际执业，2024年开始为公司提供审计服务（2023年度 审计服务），近三年签署上市公司审计报告2家。 项目质量控制复核人：王军先生1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市 公司审计，2000年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务（2024年 度审计服务），近三年复核上市公司审计报告不少于20家，近三年复核挂牌公司审 计报告不少于20家。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年7月9日召开 第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议、于2024年7月29日召开2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所 的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-065 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 的会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2024 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名，其中董事刘宇仑先生、独立董事刘迅先生通过通讯方式接入会议。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召 开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开 展外汇衍生品交易业务。公司编制 ...