北京市中伦（深圳）律师事务所 | 释义 - 3 - | | --- | | 一、批准和授权 - 4 - | | 二、本次调整的具体情况 - 5 - | | 三、本次解除限售的具体情况 - 7 - | | 四、本次回购注销的具体情况 - 10 - | | 五、结论意见 - 11 - | 关于润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 二〇二五年九月 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划的有关文件资 料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到润贝航科的保证：即公司业已向本所律 师提供了本所律师认为制作本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口 头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大 遗漏之处。 - 1 - 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：润贝航空科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 ...

润贝航空科技股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | | | --- | | | | 第一章 总则 第一条 为维护润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系深圳市润贝化工有限公司按账面净资产值折股整体变更设立的股份 有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 91440300772721596R。 第三条 公司于 2022 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2022 年 6 月 24 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：润贝航空科技股份有限公司； 英文名称：LUBAIR AVIATION TECHNOLOGY CO.,LTD.。 第五条 公司住所：深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗 ...

润贝航空科技股份有限公司 （一）严格遵守《公司章程》规定的公司利润分配的基本原则； （二）公司的利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； （三）充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事的建议和意见； （四）坚持现金分红为主，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的 连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。 三、公司未来三年（2025-2027 年）的具体股东分红回报规划 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，积极回报投资者， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，并综合考虑实际经 营情况及未来发展需要等因素，公司董事会制定了未来三年（2025 年-2027 年） 股东分红回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考 虑行业 ...

润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月19日召开第 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 的议案》，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将有关事项公 告如下： 一、注册资本变更情况 2025年9月19日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购注销公司 2023年限制性股票激励计划中6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 19,180股，该议案尚需提交至股东会进行审议，完成回购注销后公司总股本将由 115,134,600股减少至115,115,420股。 完成上述回购注销后，公司注册资本将由人民币115,134,600元变更为 115,115,420元,公司股份总数将115,134,600股减少至115,115,420股。 二、修订《公司章程》情况 基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况， ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-050 | 事务所名称 | | | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 1988 年 12 月 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 北京市海淀区车公庄西路 | | 号 号楼 19 68 | 和 A-1 | A-5 | 区域 | | | | 首席合伙人 | | 邱靖之 | | 上年末合伙人数量 | | | | 90 | 人 | | 上年末执业人员 | | 注册会计师 | | | | | | | 1097 人 | | 数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 399 | 人 | | 年 业 务 2024 | 收 | 业务收入总额 | | | 25.01 | 亿元 | | | | | 入 | | 审计业务收入 | | | 19.38 | 亿元 | | | | | | | 证券业务收入 | | | 9.1 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-052 润贝航空科技股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 （一）申报时间：本公告之日起45日内。 （二）申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。 债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件； 债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同 时携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 （三）联系（邮寄）地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆 段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司。 （四）电子邮箱：ir@lubair.com （五）联系电话：0755-81782356 传真号码：0755-81782137 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月19日召开第 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销公司2023 ...

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2025-051 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）第二届董 事会第二十一次会议于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室召开，会议决定 2025 年 10 月 13 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会，本次会议将采用现 场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 公司第二届董事会第二十一会议于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室召开，会 议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议的会议通知于2025年9月16日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于2025 年 9 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名， 其中董事刘宇仑先生、独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法 有效。 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-046 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首 ...

南财智讯9月19日电，润贝航科公告，公司董事、副总经理高木锐先生于2025年5月29日披露了减持股份 的预披露公告，计划在2025年6月20日至2025年9月19日期间通过集中竞价方式减持不超过134,400股， 占公司总股本的0.12%。由于公司实施了2024年年度权益分派，高木锐先生的减持数量从96,000股调整 至134,400股。截至2025年9月19日，高木锐先生实际减持134,300股，减持均价为34.02元/股，减持比例 为0.12%。减持后，高木锐先生持有公司股份403,300股，占总股本的0.35%。 ...

润贝航科公告，公司董事、副总经理高木锐于2025年7月18日至2025年9月19日通过集中竞价方式减持 13.43万股，减持均价34.02元/股，减持比例0.12%，减持价格区间32.5元/股至36元/股。本次减持后其持 股由53.76万股降至40.33万股，占总股本0.35%。 ...