一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略和经营目标。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日（2024 年 12 月 31 日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会 润贝航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 ...

润贝航空科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照既定的发展目标和战 略规划，经营情况稳定，财务状况维持在较好水平，天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司 2024 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2024 年主要 财务指标及经营财务情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 （一）主要财务数据 单位：元 | 产收益率（%） | | --- | | 产收益率（%） | | --- | 二、 报告期内财务状况、经营成果及现金流量情况 （一）财务状况 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,381,600,194.45 | 1,256,817,401.39 | | 9.93% | | 总负债 | 185,842,630.82 | 100,710,433.18 | | 84.53% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,190,029,900.23 | 1,146,938,328.60 | | 3.76% ...

关于聘任高级管理人员的公告 证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2025-012 润贝航空科技股份有限公司 特此公告。 润贝航空科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经 公司总经理提名，公司第二届董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过， 董事会同意聘任于松松先生为副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过 之日起至第二届董事会届满之日止。本次财务总监变更后，原财务总监徐烁华女 士仍在公司担任董事、副总经理、董事会秘书。 于松松先生简历：于松松，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 注册会计师、资产评估师，本科学历。曾任沃克森（北京）国际资产评估有限公 司评估员、国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部门业务董事。2025 年 1 月起加入公司，现任公司副总经理、财务总监。 截至本公告日，于松松先生未持有公司股份。 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-016 润贝航空科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集资 金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 11,091.98 万元后，募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。 该次募集资金已于 2022 年 6 月 21 日 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 润贝航空科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 （四）投资者保护能力 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累 计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿 限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近 三年（2022 ...

润贝航空科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 二、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况 公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和审计程序等进行了充分了解和评估，认为天职国际具有相关执业资格和 为公司提供审计服务的经验与能力。天职国际在审计工作中独立、客观、公正 地完成各项审计工作，其出具的审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财 务状况和经营成果，公司董事会审计委员会向董事会建议续聘天职国际担任公 司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 （一）独立性评价：天职国际审计小组成员未在本公司任职并未获取除法 定审计必要费用外的任何形式的经济利益；天职国际和本公司之间不存在直接 或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系。 （二）专业能力评价：天职国际审计小组成员完全具备实施本次审计工作 的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 （三）审计工作计划评价：天职国际通过初步调查制定了总体审计策略和 具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。 （四）审计程序评价：天职国际在本次审计工作中实施的审计程序恰 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-015 润贝航空科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的 议案》，上述议案及变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年 年度股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年度权益分派实施时的股权登记 日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税）， 不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转 下一年度。 截至本公告披露之日，公司总股本为82,460,000股，利润分配业务实施前 公司将回购注销股权激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票221,000股， 回购注销事宜以及修订《公司章程》事宜已经公司第二届董事会第十三次会 议、2024年第三次临时股东会审议通 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：润贝航空科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占 用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-017 召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资 者可登录中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次网上业绩说明 会。 二、出席人员 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理刘俊锋先生，独立董 事陈杰先生，董事、副总经理、董事会秘书徐烁华女士，副总经理、财务总监于 松松先生。 三、投资者问题征集方式 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》《2024 年 年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 18 日对外披露。为便于广大投资者更深入、全 面地了解公司情况，公司决定召开 2024 年度网上业绩说明会。 一、 召开时间及召开方式 召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15:00—16:00 为提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就 2024 年度网上 ...