润贝航空科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 润贝航空科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《润贝航空科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工 作，由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任 ...

润贝航空科技股份有限公司 章程 二〇二五年六月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三节 | 内 ...

润贝航空科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 润贝航空科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《润贝航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第 1 页 共 4 页 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董 ...

润贝航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 润贝航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制 ...

润贝航空科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《润贝航空科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，应当负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专 业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会成员应当勤勉尽 责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委 员 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《润贝航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的 其他高级管理人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 润贝航空科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 润贝航空科技股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（ ...

润贝航空科技股份有限公司 董事会议事规则 润贝航空科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规和《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 第五条 临时会议 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前书面通 知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会 会议。 第六条 ...

润贝航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-031 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月24日召开第 二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将 有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进 行了系统性的梳理修订，删除《公司章程》中的监事会专章。本次章程修改生效 后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相应职权由董事会审计委员会依据 法律法规行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 《公司章程》具体修订内容如下： | 修订 ...

润贝航空科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 润贝航空科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性 文件以及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当提交书面辞职报告。董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞 职报告之日起辞任生效。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-027 润贝航空科技股份有限公司 关于公司股东减持股份的预披露公告 张少龙、刘俊山、江婷、孙亚娟、齐亚涛等 5 位股东保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到张少龙、刘俊山、 江婷、孙亚娟、齐亚涛等 5 位股东（以下简称"减持主体"）出具的《关于股份 减持计划的告知函》，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月（2025 年 过 390,712 股，减持比例不超过公司股份总数的 0.48%。现将具体情况公告如下： 一、 减持主体持股及减持情况 本次通过集中竞价进行减持的各减持主体持股情况及拟减持数量如下： | | | 持股数量占 | 拟减持数量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持有股份数量 | 拟减持数量 | | | 序号 | 减持主体姓名 | 公司总股本 | | 占公司总股 | | | （股） | （股） ...