股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-011 润贝航空科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元的自有资金进行现金管理，用 于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期 （不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等 存款形式存放，该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期 内资金可滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、资金安全的情况下， 公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增 值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资 金投资于安全性高、流动性好的 ...

润贝航空科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 润贝航空科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规 定，认真履行自身职责，依法独立行使职权。监事通过参加公司股东会、列席董 事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司财 务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和 监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 公司监事会设成员 3 名，其中职工代表监事 1 名。2024 年度，公司监事会 共召开 9 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章 程》《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会召开情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | - ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-014 润贝航空科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及 下属子公司截止2024年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的 资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，公司对预计存在较大可能发 生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）存货减值 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现 净值孰低计量。2024年，公司评估存货可变现净值并按照存货成本高于可变现 净值的差额计提存货跌价准备。经测试，需计提存货跌价准备约677.37万元。 （二）商誉减值 （三）应收款项计提信用减值准备 公司按制定的预期信用损失政策，以组合计提方式对应收账款、应收票据 及 其他应收款的预期信用损失进行测试及估计。经测试，需计提信用减值损失 金 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-016 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议决定于 2025 年 5 月 20 日（星期 二）召开公司 2024 年年度股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合 的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 公司第二届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开， 会议以 7 票同意，0 票反对，0 ...

润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 的会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞 云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限 公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为 2024 年度监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行监事会的各项职责，在促进公司 规范运作方面起到了较好的作用。 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-007 具体内容详见公司 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-006 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事 会议事规则》等制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司健康稳定发 展。公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制 了《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上进行述职。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职 报告》。 （二）审议通过《关于<202 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-008 润贝航空科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《公司 2024 年度利润分配的预案》。 2、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年度权益分派实施时的股权 登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.65 元（含 税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，剩余未分配利 润结转下一年度。 3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、利润分配预案的审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过 了《公司 2024 年度利润分配的预案》。 董事会认为公司 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0935 | 1.1466 | -4.63 | 1.1312 | | 每股净资产（元） | 14.47 | 13.95 | 3.73 | 13.1 | | 每股公积金(元) | 8.29 | 8.06 | 2.85 | 7.67 | | 每股未分配利润(元) | 4.93 | 4.54 | 8.59 | 4.18 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.09 | 8.26 | 10.05 | 5.62 | | 净利润(亿元) | 0.89 | 0.92 | -3.26 | 0.79 | | 净资产收益率(%) | 7.77 | 8.49 | -8.48 | 10.39 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 543.21万股，累计占流通股比： 19.97%，较上期变化 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为润 贝航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）首次公开发行 股票并上市（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关部门规章和规范性文件的要求，对《润贝航空科技股份有限公司2024年 度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与润贝航科董事、监事、高级管理人员、内部审 计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、内部审计报 告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度， 从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其 内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价结论及注册会计师的审计意见 （一）公司对内部控制的自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日（2024年12月31日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事 会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和 ...

润 贝 航 空 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]15913 号 天职业字[2025]15913 号 润贝航空科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了润贝航空科技股份有限公司(以下简称"润贝航科")财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 润贝航科 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况,2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 录 目 审计报告 - -1 2024 年度财务报表- -7 2024 年度财务报表附注- -19 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.bgp.cn】"进行查测 "进行管 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 ...