国信证券股份有限公司 关于润贝航空科技股份有限公司 持续督导 2024 年培训情况的报告 通过本次培训，润贝航科的实际控制人、董事、监事、高级管理人员和证券 部人员加强了对上市公司高质量发展理念、要求及措施的理解，本次培训取得了 良好的效果。 （以下无正文） 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为润贝 航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）首次公开发行并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 12 月 16 日对润贝航科实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券部人员进行了持续 督导培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 12 月 16 日 2、授课人员：持续督导人员张敏、吴凯、胡笑洋 3、参加培训人员：润贝航科实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证 券部人员 4、培训主题：《新"国九条"背景下，推动上市公司高质量发展的措施介绍》 二、培训主要内容 本次培训根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法规、指引、 通知 ...

润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 近年来，润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营全球化水平 不断提高，公司产品采购和销售均存在以美元为主的外币交易。由于汇率的变化 受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，因此，如果未来人民 币兑换美元的汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。为了降低汇 率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与境内外商业银行 等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波 动对公司的影响，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做 投机性、套利性的交易操作。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易币种只限于公司日常经营业务所使用的主要 结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期 结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等 或上述产品的组合。外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等； 既可 ...

国信证券股份有限公司 关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称： 被保荐公司简称： | | | | --- | --- | --- | | 国信证券股份有限公司 润贝航科（001316.SZ） | | | | 保荐代表人姓名：张敏 联系电话：0755-82134633 | | | | 保荐代表人姓名：程久君 联系电话：0755-82134633 | | | | 现场检查人员姓名：张敏、吴凯、胡笑洋 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 16 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | 不适 （一）公司治理 | 是 | 否 | | 用 | | | | 现场检查手段： | | | | 1、查阅公司章程、各项规章制度；2、查阅公司历次董事会、监事会、股东大会 文件，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等；3、访谈公司相 | | | | 关董事、监事及高级管理人员。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-066 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 的会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2024 年 12 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席 欧瑞云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名，其中 监事彭春辉先生通过通讯方式出席会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次 会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 经审议，监事会认为开展外汇衍生品交易业务能提高公司及子公司应对外汇 波动风险的能力，能更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险，增强 公司财务稳健性，不存在 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：润贝航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受润贝航空科技股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东会（下称"本 次股东会"或"会议"）。 本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表 决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-064 润贝航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日在指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-061）。 （一）会议基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-063 润贝航空科技股份有限公司 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，使用额度未超过审批额度， 且对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常实施，不 存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 截至 2024 年 12 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 15,000.00 万元全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过自相关董事 会审议通过之日起十二个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐 机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 润贝航空科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十四日 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-062 润贝航空科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为润贝航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票项目的保荐机构，指派于松 松先生和程久君先生为该项目的持续督导保荐代表人，持续督导期至中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 近日，公司收到国信证券出具的《国信证券股份有限公司关于更换润贝航 空科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，原保荐代 表人于松松先生因工作变动，将不再担任公司的持续督导保荐代表人。由于公 司的相关持续督导工作尚未结束，为保证持续督导工作的有序进行，国信证券 将委派张敏女士为公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务（张敏 女士简历附后）。本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为程久君 先生和张敏女士。 公司对于松松先生为公司首次公开发行股票项目和持续督导期间所作出的 积极贡献表示衷心的感谢。 特 ...

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2024-058 润贝航空科技股份有限公司 关于聘任财务总监、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 传真号码：0755-81782137 电子邮箱：ir@lubair.com 联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场 (西区)A 座 3901 润贝航空科技股份有限公司 特此公告。 润贝航空科技股份有限公司 董 事 会 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监、 董事会秘书的议案》。经公司总经理提名，董事会同意聘任徐烁华女士为财务总 监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止， 徐烁华女士简历详见附件。 徐烁华女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监、董事会秘书的情形。 徐烁华女士联系方式如下： 联系电话：0755-81782356 截至本公告日，徐烁 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 二〇二四年十一月 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：润贝航空科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受润贝航空科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）的委托，担任公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、法规和规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）的相关规定，现就激励计划项下回购注销部分已授予的限制 性股票(以下简称"本次回购注销" ...