股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-038 润贝航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日在指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。 （一）会议基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 7 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：润贝航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受润贝航空科技股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 7 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-037 润贝航空科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 一、股票交易异常波动情况 润贝航空科技股份有限公司（证券简称：润贝航科；证券代码：001316， 以下简称"公司"）股票连续3个交易日（2024年7月24日、7月25日、7月26日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会对控股股东、实际控制人就相关问题 进行了核实，现将相关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； （三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖本 公司股票的情 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-035 润贝航空科技股份有限公司 关于公司股东减持股份的预披露公告 张少龙、黄培财、林晓可、邹莲贵、江婷、陈道铭、张煜林、黄友莲、傅卫 美、孙亚娟、涂士龙、蔡玉、齐亚涛、任佩、杨艺、钟志威、史小林、陆正光、 颜太军等 19 位股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）于近日收到张 少龙、黄培财、林晓可、邹莲贵、江婷、陈道铭、张煜林、黄友莲、傅卫美、孙 亚娟、涂士龙、蔡玉、齐亚涛、任佩、杨艺、钟志威、史小林、陆正光、颜太军 19 位股东（以下简称"减持主体"）出具的《关于股份减持计划的告知函》，计划 在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份数 量合计不超过 692,100 股，减持比例不超过公司股份总数的 0.84%。现将具体情 况公告如下： 息披露义务人提供的信息一致 一、减持主体持股及减持情况 | 序号 | 减持主体姓名 | 持 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-036 润贝航空科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 股东高木锐先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）股份 458,600 股的董事、副总经理高木锐先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 74,650 股，占公司目前总股 本的 0.09%。 （四）减持方式：集中竞价交易 公司于近日收到高木锐先生出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如 下： 一、股东的基本情况 截至本公告披露之日，高木锐先生持有公司股份的数量、约占公司目前总股 本的比例情况如下： | 股东姓名 | 股东身份 | 持股数量（股） | 约占公司目前总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 高木锐 | 董事、副总经理 | 458,600 | 0.56% | 二、本次减持计划的主 ...

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2024-034 润贝航空科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）根据《上 市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司有关规则的规定，完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"或"本期激励计划"）的授予登记工作，具体情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 10 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第一 届监事会第十五次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核 查，公司独立董事就本期激励 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-030 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 （一）激励计划概述 1、标的股票种类：激励工具为限制性股票。 润贝航空科技股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划 预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的授 予条件已经成就，根据 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 9 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了审议通 过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。 现将相关事项公告如下： 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3、激励对象：本计划首次授予的激励对象总人数为 65 人，预留部分拟授予 对象为 18 人，包括公司董事、高级管理人员、公司及分子公司核心（技术/业务） 人员 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：润贝航空科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受润贝航空科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）的委托，担任公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、法规和规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）的相关规定，现就激励计划项下调整回购价格及预留授予价 格（以下简称"本次价格调整"）、向激励对象授予预留限制性股票（以下简称" ...

证券简称：润贝航科 证券代码：001316 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予及回购注 销相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 2 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | 励计划差异情况 6 | | （二）权益授予条件成就情况的说明 7 | | （三）本激励计划的预留授予情况 8 | | （四）本次回购注销相关情况 10 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 润贝航科、本公司、 | 指 | 润贝航空科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本期激励计划、本计 划 | 指 | 润贝航空 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-031 润贝航空科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 7 月 9 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》。因公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 首次授予激励对象中 4 人已离职，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计 20,000 股；鉴于公司 2023 年年度权益分配方案已实施 完毕，公司对本次回购价格进行相应调整。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 10 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...