润贝航空科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规 、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本制度。 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金 ，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。违反国家法律法规及公司章程等规定使用募集资 ...

第一章 总则 润贝航空科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 润贝航空科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 第一条 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法依规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 润贝航空科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 范运作指引》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、法规、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘密），依法豁免披露。 第 ...

润贝航空科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范润贝航空科技股份有限公司（简称"公司"）外汇衍生品交 易行为，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范汇率和利率风险，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章的有关规定，结合《公司 章程》及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务品种具体包括：人民币或其他货币 的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权 业务等或上述产品的组合。外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价 证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇衍生品交易业 务。子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度。 未经公司同意，公司子公司不得操作该业务。 第四条 公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露业 务。 第二章 业务操作原则 第五条 公司开展外汇衍生品交易业务，应遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，所有外汇衍生品交易业务均 ...

润贝航空科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 润贝航空科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《润贝航空科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工 作，由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任 ...

润贝航空科技股份有限公司 章程 二〇二五年六月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三节 | 内 ...

润贝航空科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 润贝航空科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《润贝航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第 1 页 共 4 页 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董 ...

润贝航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 润贝航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制 ...

润贝航空科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《润贝航空科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，应当负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专 业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会成员应当勤勉尽 责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委 员 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《润贝航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的 其他高级管理人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 润贝航空科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 润贝航空科技股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（ ...

润贝航空科技股份有限公司 董事会议事规则 润贝航空科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规和《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 第五条 临时会议 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前书面通 知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会 会议。 第六条 ...