股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-033 润贝航空科技股份有限公司 关于公司股东、董事及高级管理人员减持股份的预披露公告 徐烁华、史小林、田野、黄培财、张煜林等 5 位股东保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员徐烁 华女士计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内(2025 年 8 月 4 日至 2025 年 11 月 3 日）以集中竞价方式减持公司股份数量合计不超过 362,086 股，减 持比例不超过公司股份总数的 0.31%； 2、公司股东史小林、田野、黄培财、张煜林计划在本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内(2025 年 8 月 4 日至 2025 年 11 月 3 日）以集中竞价方式减 持公司股份数量合计不超过 149,864 股，减持比例不超过公司股份总数的 0.13%。 公司于近日收到董事、高级管理人员徐烁华女士以及股东史小林、田野、黄培 财、张煜林（ ...

Core Points - The company has approved the 2024 annual profit distribution plan during the shareholders' meeting held on May 20, 2025, which includes a cash dividend of RMB 3.65 per 10 shares and a capital reserve increase of 4 shares for every 10 shares held [1][2][3] Profit Distribution Plan - The total share capital before the distribution is 82,239,000 shares, and the total cash dividend to be distributed is expected to be RMB 30,017,235, resulting in an increase of total share capital to 115,134,600 shares after the distribution [1][2][3] - The cash dividend is subject to different tax rates based on the type of shareholder, with specific rates for QFII, RQFII, and individual investors [2][3] Key Dates - The record date for the rights distribution is set for July 4, 2025, and the ex-dividend date is July 4, 2025 [3][4] Shareholder Eligibility - The distribution applies to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, as of the record date [3][4] Share Capital Changes - The share capital structure will change from 82,239,000 shares to 115,134,600 shares post-distribution, with detailed changes in the types of shares [6][7] Adjustments to Parameters - Following the distribution, the earnings per share for the 2024 fiscal year will be calculated based on the new total share capital of 115,134,600 shares, resulting in an EPS of RMB 0.7689 [6][7]

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-032 润贝航空科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案 已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、 股东会审议通过利润分配方案的情况 （一）公司 2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年 度股东会审议通过，具体分配方案为：以公司 2024 年年度权益分派实施时的股权 登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.65 元（含 税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，剩余未分配利 润结转下一年度。本次利润分配的总股本为 82,239,000 股，预计总计派发现金股 利 30,017,235 元,转增后公司总股本预计增加至 115,134,600 股（具体以中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准） ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室召开，会议决定 2025 年 7 月 14 日（星期 一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票 相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 润贝航空科技股份有限公司 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2025-030 公司第二届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室召开，会 议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《润贝航空科技股份 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-029 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了 系统性的梳理修订，删除《公司章程》中的监事会专章。本次章程修改生效后， 公司将不再设置监事会和监事，监事会的相应职权由董事会审计委员会依据法律 法规行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议 的会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件形式送 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-028 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 的会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2025 年 6 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名，其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 ...

润贝航空科技股份有限公司 内部控制管理制度 润贝航空科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强润贝航空科技股份有限公司（以下简称公司）的内部控制， 促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《润贝航空科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （四）确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 本制度所称内部控制是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现内部控制目标的过程。主要围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、 信息与沟通、内部监督五要素内容，进行内部控制管理工作。 第四条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第五条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第六条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计 ...

润贝航空科技股份有限公司 股东会议事规则 润贝航空科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《润贝航空科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...

润贝航空科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 润贝航空科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范润贝航空科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《润贝航空科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）对信息披露事务的有关要求，特制 定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当 合理、 谨慎、客观，并充分披露相关信息所涉及的风险因素，以明确的警示性 文件提示投资者可能出现的风险和不确定性。 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重 ...

第一章 总则 第一条 为规范润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件， 以及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 润贝航空科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 润贝航空科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的会计师事务所对财 务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告等相关行为，需遵照本制 度的规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，由股东会决定。公司不得在董事会审议、股东会决定前聘用或解聘会 计师事务所。公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计 业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 ...