润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈杰） 1、出席董事会及股东大会情况 作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）第二 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及 股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈杰，男，1978 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，中国国籍， 无境外永久居留权。毕业于北京大学，曾任深圳市万科发展有限公司财务总监， 现任深圳市启承财税管理咨询有限公司总经理、执行董事，广东中职信会计师事 务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。于 2020 年 8 月 8 日起担任 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-011 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为 2023 年度监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行监事会的各项职责，在促进公司 规范运作方面起到了较好的作用。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议的 会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2024 年 4 月 11 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-018 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 5 月 21 日（星期 二）召开公司 2023 年年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结 合的方式进行，现将有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 一、召 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-014 润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航空 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第 七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使用任一 时点最高余额不超过人民币 10,000 万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易 业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自上述董事会审议通过之日 起 12 个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签 署相关合同文件。 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保 值和规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易 操作仍存在市场、流动性等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动 ...

润贝航空科技股份有限公司审计委员会 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京 市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事 特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资 格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高 执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多 年一直从事证券服务业务。 二、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况 公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和审计程序等进行了充分了解和评估，认为天职国际具有相关执业资格和 为公司提供审计服务的经验与能力。天职国际在审计工作中独立、客观、公正 地完成各项审计工作，其出具的审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财 务状况和经营成果，公司董事会审计委员会向董事会建议续聘天职国际担任公 司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 1、独立性评价：天职国际审计小组成员未在本公司任职并未获取除法定审 计必要 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-009 润贝航空科技股份有限公司 关于实际控制人持股结构变化暨权益变动的提示性公告 公司实际控制人刘俊锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重点内容提示： （一）本次权益变动系润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以下股东重庆飞之宇企业管理有限公司（以下简称"飞之宇"）进行解散后将 部分股份通过非交易过户至实际控制人刘俊锋先生名下直接持有所致，不涉及股 份增持或减持。 （二）本次权益变动后，公司实际控制人刘俊锋先生原通过飞之宇间接持有 的 180.53 万股公司股份（占公司总股本的 2.20%）将变为直接持有，公司实际控 制人所持有的本公司股份总数不变，持有公司表决权的比例由 62.74%提升至 64.94%。 （三）本次股东权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控 制人发生变动，不会影响公司的治理结构和持续经营。 2023 年 2 月 8 日，公司收到实际控制人刘俊锋先生出具的《关于实际控制人 持股 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a significant upside in stock performance relative to the benchmark index [13][41]. Core Insights - The company is positioned in the aviation materials supply chain, with a focus on both distribution and self-research of aviation materials. The recovery of the civil aviation sector is expected to drive growth in its distribution business, while the acceleration of C919 production will benefit its new aircraft manufacturing market [3][4][33]. - The domestic aviation transportation industry is recovering faster than expected, with a significant increase in passenger turnover, which is projected to support the company's revenue growth [33]. - The company has made substantial progress in its self-research aviation materials business, with a growing range of products and production bases established, indicating a broad market potential [21][34]. Financial Summary - The company's revenue is projected to grow from 562 million yuan in 2022 to 1,216 million yuan by 2025, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 20.7% [22]. - The net profit attributable to the parent company is expected to increase from 79 million yuan in 2022 to 169 million yuan in 2025, with corresponding growth rates of 39.73% in 2025 [22]. - The earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 0.96 yuan in 2022 to 2.05 yuan in 2025, indicating strong profitability growth [22]. Market Dynamics - The C919 aircraft's production and delivery acceleration is anticipated to open up new market opportunities for the company, particularly in the manufacturing sector [12][41]. - The aviation materials distribution business is closely tied to the recovery of the civil aviation market, which is expected to maintain a robust growth trajectory in the coming years [33]. - The company has established a solid foundation in the aviation maintenance market, which is expected to continue benefiting from the overall recovery in civil aviation [33].

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-008 润贝航空科技股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号）核准，润贝航空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集资金总额为人民币 58,400.00 万 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,091.98 万元后，募集资金净额为人民 币 47,308.02 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字 [2022]35214 号《验资报告》。 二、募集资金专户开立及《募集资金四方监管协议》签订情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，同时进一步提高募 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：润贝航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受润贝航空科技股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-007 润贝航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日在指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。 （一）会议基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 1 月 31 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任 意时间。 3、现场会议召开地点： ...