证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-022 铭科精技控股股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月17日（星期 五）14:30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第五次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（ht ...

华林证券股份有限公司 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件的规定，对使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、投资概述 1、投资理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资金 进行投资理财或存款，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资理财或存款金额 公司拟在 2024 年度计划使用额度不超过 4 亿元的自有闲置资金购买金融机 构理财产品或进行定期存款、大额存单、结构性存款、七天通知存款、协定存款 等。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 3、单个理财产品投资期限 单个金融机构理财或其他现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。 4、投资理财或存款品种 关于铭科精技控股股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 公司购买的金融机构理财产品须属于低风险或 ...

铭科精技控股股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024年4月24日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，铭科精 技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事古范球先生、 郁京凯先生及熊新红先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事古范球先生、郁京凯先生及熊新红先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 铭科精技控股股份有限公司 ...

为进一步规范铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）高级管理人员 的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益 增长和可持续发展，根据（ 公司法》、 上市公司治理准则》等有关法律、法规及 公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务 贡献等因素，制定 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案如下： 一、 薪酬考评方案 (一) 适用对象：公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监。 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-020 铭科精技控股股份有限公司 关于2024年度公司高级管理人员薪酬考评方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经薪酬与考核委员会确认，根据 2023 年度公司高级管理人员薪酬，结合地 区、行业薪酬水平，2024 年拟确定高级管理人员薪酬考评方案如下：公司高级管 理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平， 按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。 公司董事会授权公司总经理全权处理并决定高级管理人员薪酬调整， ...

铭科精技控股股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所股票 上市规则》 企业内部控制基本规范》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，铭科精技控股股份有限公司《 以 下简称"公司"）监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 公司根据《 企业内部控制基本规范》等有关法律法规和深圳证券交易所对上 市公司内控制度管理的规范要求，并结合公司实际情况，建立了较为完善的适应 公司管理和发展需要的内部控制体系，且得到有效的执行。公司《 2023 年度内部 控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此， 我们一致同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。 铭科精技控股股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 ...

华林证券股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 诺 | 因及解决措施 | | 1.招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或 | | | | 重大遗漏情形时回购股份及赔偿投资者损失 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 2.股份流通限制及自愿锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 3.关于持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.上市后稳定公司股价的预案及约束措施 | 是 | 不适用 | | 5.摊薄即期收益填补措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6.未履行公开承诺事项时的约束措施 | 是 | 不适用 | | 7.避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 8.减少及规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 9.关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺 | 是 | 不适用 | | 10.关于合规用工的承诺 | 是 | 不适用 | | 11.公司、土地、房屋瑕疵情况的承诺 | 是 | 不适用 | | 12.关于无违规担保与资 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-013 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 (一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公 司 《2023 年年度报告 》 全 文 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2023 年年度报告摘要》详见同日公司指 定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 ...

铭科精技对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科精技 控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规、规章、规范性文件的规定， 对《铭科精技控股股份有限公 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-016 铭科精技控股股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持"分 配比例不变"的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下： 二、利润分配方案 公司 2023 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2023 年度合并报表中归归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 90,826,480.31 元，其中母公司 实现的净利润为 74,233,217.10 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 按照公司 2023 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-019 铭科精技控股股份有限公司 关于2024年度公司及子公司银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议和 第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司银行授信额 度的议案》。具体情况如下： 2、第二届监事会第五次会议决议 特此公告。 铭科精技控股股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 上述授信种类包括但不限于：各类贷款、办理流动资金贷款、资产抵押贷款、 第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款、发行商业本票、汇票贴现、 开具银行承兑汇票、信用证、保函、金融租赁及其他形式的贸易融资等银行业务 等，授信额度最终以授信金融机构和融资租赁公司实际审批的授信额度为准，具 体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。 董事会授权董事长夏录荣先生、副董事长杨国强先生在经批准的综合业务授 信额度及有效期内全权办理上述授信额度事宜。根据实际经营需求, 公司财务部 向上述两位负 ...