北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见 德恒 06G20230221 号 致：铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派汤海龙律师、王茂竹律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-043 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 9 月 15 日（星期五）在铭科精技控股股份有限公司 3-1 会议室以现场 的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，董事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、监事会会议审议情况 铭科精技控股股份有限公司 关于第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举邹健先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届 监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。 2023 年 9 月 16 日 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日 ...

经审核，公司第二届高级管理人员薪酬方案合理，结合了公司实际经营情况 与未来的经营目标，参考国内同行业公司的薪酬水平，符合有关法律法规等规范 性文件的要求，因此，我们同意公司高级管理人员薪酬的方案。 铭科精技控股股份有限公司 独立董事：古范球、熊新红、郁京凯 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规 范性文件的有关规定，作为铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对本次会议相关事项发表 意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审核，本次董事会聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 具备履行相应工作岗位职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘任岗位的职责 要求，具备担任相应工作岗位的资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的 不得担任 ...

铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议 案，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事以及第二届监事会非职 工代表监事。公司于 2023 年 8 月 22 日召开职工代表大会，选举产生了第二届监 事会职工代表监事。于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第一次会议、第二届 监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会成员 及第二届监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告 如下： 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-044 铭科精技控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、副董事长：杨国强先生 3、董事会成员：孙加洪先生、赵克非先生、古范球先生（独立董事）、熊新 红先生（独立董事）、郁京凯先生（独立董事） 上述董事任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-041 铭科精技控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《铭科精技控股股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 103,167,427 股，占公司有表决权股份总数 141,400,000 股的 72.9614%。其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 103,167,327 股，占公司有表决权股份总数 141,400,000 股的 72.9613 %；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 100 股，占公司有表决权股份总数 141,400,000 股的 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-042 铭科精技控股股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 薪酬与考核委员会：郁京凯（召集人）、夏录荣、熊新红 审计委员会：古范球（召集人）、夏录荣、郁京凯 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 9 月 15 日（星期五）在铭科精技控股股份有限公司 3-1 会议室以现场 的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》 经审议，董事会同意选举夏录荣先生为公司第二届董事会董事长、杨国强先 生为第二届董事会副董事长，任期与第二届董事会任期一致，自董事会审议通过 之日起生效 ...

铭科精技控股股份有限公司 高级管理人员薪酬方案 在公司领取薪酬的高级管理人员。 二、本方案适用期限 自本方案经董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 三、本方案薪酬标准 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司规定领取薪 酬。 四、其他事项 1、公司高级管理人员薪酬按月发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣 代缴。 2、公司高级管理人员因辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算 并予以发放。 3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董 事会审议通过之日起生效。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《上市公 司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模、实 际情况和职务贡献等因素，并参照同行业和地区的薪酬水平，制定公司高级管理 人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 铭科精技控股股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 16 日 ...

证券代码:001319 证券简称:铭科精技 公告编号:2023-040 铭科精技控股股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,铭科精技控股股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区 上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二) 15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行 沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 铭科精技控股股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-039 铭科精技控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公 司指定信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。现将股东大 会的相关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第一届董事会第二十一次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period in 2022[17]. - The net profit for the first half of 2023 was RMB 80 million, which is a 10% increase year-over-year[17]. - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥386,350,464.04, a decrease of 8.45% compared to ¥422,011,231.50 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥39,765,902.00, down 7.40% from ¥42,941,441.80 year-on-year[24]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 187.23%, reaching ¥55,413,416.23 compared to ¥19,292,441.15 in the previous year[24]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 26.69% to ¥0.2812 from ¥0.3836[24]. - The weighted average return on equity fell to 3.35%, down 2.31% from 5.66% in the previous year[24]. - The gross margin for automotive products improved slightly to 27.56%, while non-automotive products saw an increase to 25.05%[59]. - The company reported a total revenue of 146,905,510 for the first half of 2023, with a net profit of 16,937,768, representing a profit margin of approximately 11.5%[87]. - The company reported a significant increase in investment income, reaching ¥35,178,611.00 in the first half of 2023 compared to ¥54,835.49 in the same period of 2022[170]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by the end of 2024[17]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its supply chain efficiency and market reach[17]. - The company is actively pursuing global expansion, with a second phase of its Thailand project expected to be in large-scale production by 2025[52]. - The company is focused on expanding its manufacturing capabilities in the automotive sector[70]. - The company is actively engaged in market expansion and product development to enhance its competitive edge in the automotive supply sector[86]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for research and development in new technologies for the automotive sector[17]. - The company emphasizes customer-oriented development and continuous innovation, which has contributed to its high brand recognition in the industry[50]. - The company has established a comprehensive materials performance parameter database to improve design quality and efficiency, transitioning from traditional experience-based design to digital design[47]. - Research and development expenses remained stable at ¥17,797,990.68, showing a marginal increase of 0.02% compared to ¥17,795,260.74 last year[55]. - The company will continue to expand its technical reserves and increase R&D investment to improve project efficiency and customer retention[93]. Operational Efficiency - The company has implemented a two-tier procurement management model, with headquarters setting strategies and subsidiaries executing specific procurement tasks[41]. - The company utilizes a CAD/CAE design system and has developed a proprietary WinstechTool platform to enhance design efficiency and quality, leading to reduced production costs[46][47]. - The company has a sufficient order backlog and a relatively saturated capacity utilization during the reporting period[40]. - The company has established production bases in 10 cities across China, covering six major automotive industry clusters, and has also set up a production base in Thailand to expand into international markets[48][49]. Financial Stability and Investments - The total amount of funds raised by the company was RMB 526,361,500, with a net amount of RMB 474,932,420 after deducting issuance costs[75]. - As of June 30, 2023, the company has utilized RMB 204,517,598.79 of the raised funds, leaving a balance of RMB 278,455,908.17[76]. - The company has committed a total investment of RMB 30,355 million for the new energy vehicle parts production base project, with a cumulative investment of RMB 7,280.84 million, achieving 23.99% of the planned investment by May 5, 2024[79]. - The company has a total of RMB 47,493.2 million in committed investment projects, with RMB 20,451.7 million already invested, indicating significant progress in project execution[79]. - The company has not experienced any significant changes in the feasibility of its projects during the reporting period[79]. Shareholder Information - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[99]. - The company distributed a cash dividend of 2.5 CNY per 10 shares, totaling 35.35 million CNY for the 2022 fiscal year[130]. - The company has a total of 44.28 million CNY in entrusted wealth management, with 30.21 million CNY currently outstanding[127]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 17,909[143]. - The largest shareholder, XIA, holds 35.02% of the shares, totaling 49,518,000 shares[143]. Risk Management - Risks related to market competition and supply chain disruptions have been identified, with strategies in place to mitigate these risks[4]. - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices, particularly steel, which could impact production costs and overall profitability[89]. - The company plans to enhance procurement and supply chain management to mitigate risks from raw material price fluctuations, ensuring operational stability[93]. - The company is actively promoting overseas investment projects and conducting feasibility studies, with a focus on mitigating geopolitical risks such as the ongoing Russia-Ukraine conflict[92]. Compliance and Governance - The company is committed to environmental protection and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[103]. - The company emphasizes compliance and communication with stakeholders, focusing on creating economic value while fulfilling social responsibilities[104]. - The semi-annual financial report has not been audited[155]. - The financial statements are prepared in accordance with the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance, reflecting the company's financial position, operating results, and cash flows accurately[200].