证券代码：001319 证券简称：铭科精技 铭科精技控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 □新闻发布会 □路演活动 系活动类别 □现场参观 □电话视频会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 海港人寿：陈默 中信证券：郭晶、张铭赫、许莉、黄思哲 景元天成：邓志峰 浙商证券：张盈 参与单位 华永信：罗学习 国隆鼎创：陈睿 名称及人 道赢投资：陈东明 巨鹿投资：陈文平 员姓名 融合基金：万志刚 前海万利：谢钦鸿 华真创投：吴晶 个人投资者：彭海滔、罗春 时间 2023年12 月15日 地点 广东省东莞市塘厦镇田心路180号公司办公室 董事长：夏录荣 上市公司 副董事长、总经理：杨国强 人员姓名 副总经理、董事会秘书：蔡玲莉 证券事务代表：张尧 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-052 铭科精技控股股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举熊新红先生、郁京凯先生为公司第二届董事 会独立董事，任期与第二届董事会任期一致。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，熊新红先生、郁京凯 先生尚未取得独立董事资格证书，为更好的履行独立董事职责，熊新红先生、郁 京凯先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。具体详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函》。 近日，公司董事会收到独立董事熊新红先生、郁京凯先生的通知，熊新红先 生、郁京凯先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事 任前培训（线上），并取得了由深圳证 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-051 铭科精技控股股份有限公司 关于对境外子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第 一届董事会第二十次会议、2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会会议， 审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 10,000 万港 元对全资子公司铭科精技（香港）有限公司（以下简称"铭科香港"）增资。铭科 香港收到增资款后向其子公司竹田盛安有限公司（以下简称"竹盛香港"）提供同 等金额的借款；竹盛香港收到借款后，再向其子公司竹田盛安（泰国）有限公司 （以下简称"竹盛泰国"）提供同等金额的借款。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对境外子公司增 资的公告》（公告编号：2023-011）。 二、对外投资进展情况 （一）发展和改革委员会备案情况 公司已收到 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 铭科精技控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 □新闻发布会 □路演活动 系活动类别 □现场参观 □电话视频会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 华鑫证券：潘子杨、黎江涛 名称及人 云鹤基金：孙冶慧、周健 员姓名 恒邦兆丰：余程、王冠华 时间 2023年10 月31日 地点 广东省东莞市塘厦镇田心路180号公司办公室 上市公司 副总经理、董事会秘书：蔡玲莉 人员姓名 证券事务代表：张尧 一、 介绍公司的基本情况 公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊 接及组装。公司拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术，为 客户提供精密冲压模具和金属结构件的一体化解决方案。 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-050 铭科精技控股股份有限公司 关于收到全资子公司现金分红款的公告 截至 2023 年 9 月 30 日，苏州盛安未分配利润累计已达 14,657,049.09 元。 为实现股东的投资收益，苏州盛安决定以现金方式向股东分配红利 7,000,000.00 元。 3、东莞竹盛现金分红情况 截至 2023 年 9 月 30 日，东莞竹盛未分配利润累计已达 43,237,174.43 元。 为实现股东的投资收益，东莞竹盛决定以现金方式向股东分配红利 10,000,000.00 元。 截至本公告日，公司已收到上述全部分红款，共计人民币 25,000,000.00 元。 大连茂盛、苏州盛安、东莞竹盛均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司， 上述利润分配将增加公司 2023 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2023 年度 合并报表净利润。因此，不会影响 2023 年度公司整体经营业绩。敬请广大投资 者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司" ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对铭科精技首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流 通的情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）35,350,000.00 股，并于 2022 年 5 月 12 日在深圳证券交易所挂牌上市。首次 公开发行前，公司总股本为 106,050,000.00 股 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-049 铭科精技控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、经向公司、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形； 6、公司不存在违反信息公平披露的情形； 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券简称：铭 科精技，证券代码：001319）的股票交易价格连续三个交易日内（2023 年 10 月 25 日、2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，现就有关 情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥236,157,625.71, representing a 3.21% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥31,098,680.87, a significant increase of 61.06% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥28,602,185.62, up 58.39% from the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2199, which is a 60.98% increase year-on-year[5]. - The company reported a net profit of 307,533,166.30 CNY, an increase from 272,018,583.43 CNY at the beginning of the year[17]. - Net profit for the current period is $71.99 million, an increase of 13.5% compared to $63.37 million in the previous period[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥73,600,020.53, an increase of 56.14% compared to the same period last year[10]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of $73.60 million, compared to $47.14 million in the previous period[22]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥76,804,385.51, a decrease of 78.20% compared to the previous year[10]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of $76.80 million, an improvement from a net outflow of $352.39 million in the previous period[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥1,552,039,522.10, reflecting a 3.48% increase from the end of the previous year[5]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to 1,060,415,929.32 CNY, an increase from 967,255,070.56 CNY at the beginning of the year[16]. - Total liabilities as of September 30, 2023, are 336,333,150.49 CNY, compared to 317,211,157.43 CNY at the beginning of the year[17]. - Total assets as of September 30, 2023, amount to 1,552,039,522.10 CNY, up from 1,500,172,189.93 CNY at the beginning of the year[17]. - The company has a total of 1,215,706,371.61 CNY in total equity as of September 30, 2023[17]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,479[12]. - The largest shareholder, Xia Lurong, holds 35.02% of shares, totaling 49,518,000 shares[12]. - The total number of preferred shareholders is zero, indicating no preferred shares outstanding[14]. - The company has a total of 141,400,000.00 CNY in share capital, unchanged from the previous period[17]. Investment and Income - The company reported a significant increase in investment income of 269.72% for the first nine months of 2023, amounting to ¥7,238,722.81[9]. - The company experienced a 355.81% increase in receivables financing, totaling ¥19,543,302.86 as of September 30, 2023[9]. Accounting and Tax - The company implemented the new accounting standards starting January 1, 2023, affecting deferred tax assets and liabilities[24]. - Deferred tax assets were adjusted by RMB 393,948.84, while deferred tax liabilities were adjusted by RMB 447,071.40[24]. - The adjustment resulted in a decrease of RMB 52,761.85 in retained earnings[24]. - The company reported a tax expense of $9.49 million, down from $11.20 million in the previous period[20]. Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax was negative $2.14 million, compared to positive $2.99 million in the previous period[21]. Audit Status - The third quarter report for 2023 was not audited[25].

铭科精技控股股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 15 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司章程的修订进行 行变更。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 15 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-046 | 事项 | 变更（备案）前 | 变更（备案）后 | | --- | --- | --- | | 董事信息 | 夏录荣（董事长）、杨国强（副董事长）、 孙加洪（董事）、沈荣（独立董事）、古范 球（独立董事） | 夏录荣（董事长）、杨国强（副董事长）、孙 加洪（董事）、赵克非（董事）、古范球（独 立董事）、熊新红（独立董事）、郁京凯（独 | | | | 立董事） | | 监事信息 | 甘新钊 ...

证券代码:001319 证券简称:铭科精技 科精技控股股份有限公司 2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动记录表 | --- | --- | |------------|---------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | | 投资者关 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 系活动类别 | | | | □现场参观 | | | 其他 2023 | 参与单位 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,面向全体 名称及人 投资者 员姓名 时间 2023 年 09 月 19 日 15:45-17:00 地点 网络互动平台:全景路演(https://rs.p5w.net) 董事长:夏录荣 上市公司 副董事长、总经理:杨国强 人员姓名 副总经理、董事会秘书:蔡玲莉 财务总监:罗贵林 1、请查一下最新的股东人数,谢谢! 答:您好!截止至 9 月 8 日,公司股东户数为 16,159 户, 谢谢! 2、建议公司要保持分红连续性和稳定性,平稳提高分红 投者关系 比例。 活动主要 答:您好,公司一贯重视投资者回报,注重维护公司和 ...