证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-009 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上的公司《2023 年年度报告》"第四节 公司治理"之"六、 报告期内董事履行职责的情况"及"七、董事会下设专门委员会在报告期内的情 况"等内容。 （二）审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》 独立董事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生向董事会递交了独立董事述 职报告，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。 1 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上的《2023 年度独立董事述职报告》。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 17 号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审 议批准。本次会计政策变更具体情况如下： 一、会计政策变更概述 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-011 箭牌家居集团股份有限公司 1 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照解释第 17 号要求执行。其他未变更部分， 公司继续执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 二、本次变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应 变更，符 ...

箭牌家居集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《箭牌家居集团股份有 限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度（下称"本制 度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金 ...

箭牌家居集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、注册资本变更情况 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-023 公司于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事 会第十次会议审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中，首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职或已提出离职申 请而即将离职不再符合激励对象资格，根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》以及《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟回购注销上述所涉激 励对象 ...

2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 箭牌家居集团股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA5B0085 箭牌家居集团股份有限公司 箭牌家居集团股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了箭牌家居集团股份有限公司（以下简称箭牌家居）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是箭牌家居董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 中国注册会计师： 审计报告（续） ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-028 箭牌家居集团股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）于 2022 年 11 月 28 日召开的第一届董事会第二十六次会议、2022 年 12 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信并提供 担保的议案》，鉴于公司与众多大型商业银行长期保持良好的业务合作关系，为 提高融资效率并降低融资成本，结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展 需要，公司及部分全资子公司 2023 年度拟向银行申请总额为 882,097.00 万元 （敞口为 710,647.00 万元）的综合授信，并在综合授信额度内向银行申请贷款 或采用其他业务方式向银行融资，同时，公司及各全资子公司拟为上述综合授信 与融资事项提供总额度不超过人民币 882,097.00 万元的担保，包括公司对子公 司、子公司相互 ...

公司章程 二○二四年四月 箭牌家居集团股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第九章 | 通知和公告 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十一章 | 修改章程 51 | | 第十二章 | 附则 51 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由广东乐华家居有限责任公司以整体变更方式设立；在佛山市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信 ...

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理 （ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《箭牌家居集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中包括二名独立董 事。 箭牌家居集团股份有限公司 （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一 ...

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面了解公 司情况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会或者直接进入公司路演（https://ir.p5w.net/c/001322.shtml）参与 本次年度业绩说明会。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-027 箭牌家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理谢岳荣先生，独立 董事代表李胜兰女士，副总经理、董事会秘书杨伟华先生，财务总监彭小 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-025 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监 事会第十次会议的通知》。2024 年 4 月 19 日，公司第二届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议 室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席霍志 标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并同意将此报告提交公 司 2023 年度股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni ...