（2025 年 11 月） 第一章 总则 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由六名董事组成，其中包括二名独立董事。 箭牌家居集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《箭牌家居集 团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

箭牌家居集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《箭牌家居集团股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责 ...

第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用 的一种投票方式，即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 箭牌家居集团股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》及其他有关规 定，特制定本细则。 第二条 公司股东会选举两名及以上董事时，应采取累积投票制。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工 代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中 ...

第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（下称"公司")的关联交易，保 护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》") 、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、规范 性文件及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（下称"公司章程")的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 箭牌家居集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月） (一) 诚实信用的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； (四) 与关联方有利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当 回避表决； (五) 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利的原则。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易 ...

箭牌家居集团股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强和规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，切实推动公司提升投资价值，提高投资者回报，积极响应《上市公 司监管指引第10号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发 现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会 报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开 新闻发布会等合法合规方式予以回应。 董事会办公室应当协助董事会秘书做好投资者关系管理、信息披露、舆情监 测等具体管理工作。公司各部门及下属公司应共同参与公司市值管理体系建设和 市值管理具体工作，对经营、财务、市场等相关信息的归集工作 ...

箭牌家居集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证董事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》以及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第四条 公司设董事会，董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职 工董事一人。独立董事中至少包括一名会计专业人士。设董事长一人，由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不 ...

重大信息内部报告制度（2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了加强箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 箭牌家居集团股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司的控股公司（指公司 直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）及参股公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务的公 司各部门、分支机构和控股或参股公司的有关人员，应及时将相关信息向公司董事 会和董事会秘书报告的制度。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等。 第五条 公司总经理、各部门负责人、分支机构的负责人、公司控股公司的 董事长和总经理、公司派 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-064 箭牌家居集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》，根据最新监管法规体系并结合 公司实际情况，拟修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度，现将相 关情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件等修订情况 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际 情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相 关条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则 ...

《公司章程》主要修订对照表 根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，结合公司 自身实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况 如下： 1、相关条款"股东大会"的表述统一修订为"股东会"、"或"统 一修改为"或者"，相关修订因所涉及条目众多，原《公司章程》的相关 条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。 2、删除《公司章程》原"第七章 监事会"；相关条款所涉上市公司 的"监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会"（含前后标点符 号）；删除相关条款所涉上市公司的"监事"（含前后标点符号）。 3、单项条款若不涉及实质性修订，包括但不限于如因删减、合并和 新增部分条款导致的条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号 及格式的调整等不再逐条列示。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 称"《公司法》"）、《中 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-065 箭牌家居集团股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。公司于 2025 年 11 月 10 日召开的第二届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会 的议案》。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 11 月 27 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次 股东会"），本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 11 月 27 日 ...