箭牌家居集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，持续完善公司 内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《箭牌家居集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 其中，会计专业人士应具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条 件之一： 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名， ...

箭牌家居集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范箭牌家居集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东、实际控制人行为， 切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、其他规 范性文件及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露 相关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过百分 之五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所 享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二章 总体要求 第五条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法依规行使股东权利、 履行股东义务，严格履行承诺，维护上市公司和全体股东的共 ...

箭牌家居集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月） 第六条 内部审计机构在工作中独立行使审计监督权，不受其他部门或个人 的干涉；内部审计机构与其他职能部门保持相对的独立性。 第七条 内部审计部门负责人由董事会任免。内部审计部门负责人没有违纪 违规行为或其他不符合任职条件的行为，不得随意撤换。 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高审计工作质量，加大内部审计监督力度，实现内部 审计工作规范化，完善公司内部控制，提高经济效益，根据《中华人民共和国审 计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》 等法律法规、部门规章、规范性文件和《箭牌家居集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门、全资子公司、控股子公司、各分公 司及基地。 第三条 内部审计机构依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度， 对公司各职能部门、控股子公司、各分公司及基地进行内部审计监督，独立行使 审计监督权，对董事会及审计委员会负责并报告工作。 第四条 内部审计机构可以接受审计委员会委托进行审计，并向审计委员会 报告工作 ...

箭牌家居集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用箭牌家居集团股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联 方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等相关规定及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与控股股东、实际控制人及其他关 联方发生的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照 《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 ...

箭牌家居集团股份有限公司 第一条 为了规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产安全，保护投资者的合法权益， 加强公司的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《箭牌家居 集团股份有限公司章程》(下称"公司章程")的有关规定，制定本管理制度(下称 "本制度")。 （2025 年 11 月） 第一章 总则 对外担保管理制度 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公 司的担保。 第二章 对外担保的审批权限 第三条 公司提供担保属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东 会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产 50%以后提供的任何担保； （三）公司及公司控股子公司对外提供的担保总 ...

箭牌家居集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文 件包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报 告等。 第三条 信息披露义务人，是指公司及相关信息披露义务人，即公司董事、 高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动 主体，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）、深圳证券交易所（以下 ...

箭牌家居集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025 年 11 月） 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘密），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人（以下合称"信息披露义务人"）信息披露暂缓与豁免行为，加强信 息披露管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》以及有关法律、法规、规章和《箭 牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露事务 管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 ...

箭牌家居集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的监督，保障全体股 东特别是中小股东权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《箭牌家居集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明 并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解 决措施，必要时应当提出辞职。 ...

箭牌家居集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表担任的董事）、高 级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事任期届满未获连任的，自股东会或职工代表大会选举产生新任 董事之日自动离职。高级管理人员任期届满未获连任的，自董事会决议之日自动 离职。 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、 ...

第一条 为进一步完善箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司的生产经营 管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 箭牌家居集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第二章 总经理的职权 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； 1 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）审批决定公司发生在下列额度内的除应由董事会或股 ...