证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-014 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开 的 2022 年度股东大会续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）担任公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构。根据 《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，现对会计师事务所 2023 年度履职情况以及审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 箭牌家居集团股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-026 箭牌家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事 会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次会 议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 （1）于 2024 年 5 月 6 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登 ...

箭牌家居集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司(下称"公司")的关联交易，保 护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》") 、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、规范性 文件及《箭牌家居集团股份有限公司章程》(下称"公司章程")的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 诚实信用的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决； (四) 与关联方有利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当 回避表决； (五) 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利的原则。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法合规性、必要性、公允性， ...

中信证券股份有限公司 关于箭牌家居集团股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为箭牌家居 集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对箭牌家居开展外汇衍生品套 期保值交易业务事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、衍生品交易情况概述 （一）公司拟开展衍生品交易的背景及目的 随着公司国际化发展战略的推进，以及根据 2024 年公司业务发展规划，公 司产品出口海外市场的规模预计将进一步加大，出口业务主要采用美元等外币 进行结算，为防范汇率波动对公司经营业绩造成的影响；同时，为有效管理出 口业务相应衍生的外币借款所面临的汇率及利率风险，结合资金管理要求和日 常经营需要，公司以正常的出口业务以及外币借款为背景，拟开展远期结售汇、 外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易等外汇衍生品套期保值交易业务。 （二）交易金额及交易期限 公司 ...

箭牌家居集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司董事及高级管理人员的产生， 优化董事会的组成人员结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》《箭牌家居集团股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。主任委员不 1 能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可 ...

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力， 经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的"董事会战略委员会" 调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 管理相关职 责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委 员会工作细则》，同时对细则部分条款进行修订，修订后的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2024 年 4 月）》与本公告同步刊载于 2024 年 4 月 20 日巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调 整。 特此公告。 箭牌家居集团股份有限公司董事会 箭牌家居集团股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订 相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二 ...

Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 1.32 RMB per 10 shares, totaling approximately 127.54 million RMB (including tax) for the year 2023[3]. - Total revenue for 2023 reached ¥7,648,176,491.41, representing a year-on-year increase of 1.79% compared to ¥7,513,463,142.50 in 2022[111]. - Revenue from the manufacturing sector was ¥7,598,076,924.26, accounting for 99.34% of total revenue, with a year-on-year growth of 1.64%[114]. - The sales of sanitary ceramics amounted to ¥3,742,029,621.08, which is 48.93% of total revenue, reflecting a 6.61% increase from the previous year[114]. - The company's revenue from the distribution model (including retail, e-commerce, home decoration, and engineering) in 2023 was CNY 656,137.09 million, a decrease of 0.76%, accounting for 85.79% of total revenue[76]. - The direct sales model (mainly from direct e-commerce and direct engineering) generated revenue of CNY 103,670.61 million in 2023, an increase of 20.03%, accounting for 13.55% of total revenue[76]. - The company's revenue from the e-commerce channel in 2023 was CNY 160,860.63 million, a year-on-year increase of 6.65%, with direct e-commerce revenue at CNY 80,266.10 million, up 15.25%[71]. - The company achieved CNY 114,466.23 million in revenue from the home decoration channel in 2023, a year-on-year increase of 9.49%[72]. - The revenue from the company's smart toilet products in 2023 was CNY 156,245.44 million, accounting for 20.43% of total revenue, with a year-on-year increase of 1.94 percentage points[70]. - The overseas revenue surged by 238.27% to ¥130,052,484.70, compared to ¥38,446,114.66 in 2022[111]. Market Conditions - The company acknowledges risks including intensified market competition, fluctuations in the real estate market, and rising raw material prices[10]. - The total sales area of new commercial housing in 2023 was 111,735 million square meters, a decrease of 8.5% compared to the previous year[50]. - The company's revenue from residential sales decreased by 6.0%, with total sales revenue of commercial housing at 116,622 billion yuan, down 6.5%[50]. - The new housing market has shown a continuous decline in transactions since April 2023, with August reaching a low point for the year[93]. - The ceramic sanitary ware industry is significantly influenced by the real estate cycle, which is currently in a post-cycle adjustment phase[93]. - The government aims to accelerate the transformation and upgrading of traditional manufacturing industries, focusing on developing new products in smart home and green building materials sectors[87]. - The urbanization rate in China reached 66.16% in 2023, indicating significant room for improvement compared to developed economies[97]. Strategic Initiatives - The company aims to increase the proportion of smart products in its offerings by actively developing and producing smart home products[27]. - The company is focusing on expanding its overseas market while optimizing its domestic retail channels and enhancing the customer experience[27]. - The company is committed to deepening research on new products, materials, technologies, and processes to strengthen its core competitiveness[27]. - The company is implementing a comprehensive end-to-end digital operation platform to improve its digital management capabilities[27]. - The company is actively exploring new marketing strategies, including enhancing its service brand and diversifying its customer structure[27]. - The company is focusing on smart home solutions, integrating advanced digital technology and collaborating with platforms like Huawei Harmony OS Connect[65]. - The company is committed to enhancing user experience through ergonomic designs and innovative features in its smart toilet products[65]. - The company is actively promoting green manufacturing and low-carbon development in response to national policies[59]. - The company aims to enhance its marketing network by improving dealer satisfaction and expanding its retail and e-commerce channels[53]. - The company is focusing on developing products tailored to the needs of existing home buyers, enhancing community store channels for quicker consumer reach[98]. Research and Development - The company's R&D investment in 2023 was CNY 34,151.63 million, a year-on-year increase of 0.27%, representing 4.47% of total revenue[70]. - The company has a total of 2,845 authorized patents, including 115 invention patents, 1,859 utility model patents, and 871 design patents[70]. - The company completed the development of a smart bathroom cabinet, enhancing user experience and market competitiveness[133]. - The development of a high-efficiency deodorization technology for smart toilets is ongoing, aimed at improving user comfort and water savings[133]. - The company has achieved a 11.61% proportion of R&D personnel in 2023, up from 11.46% in 2022[135]. - The company is committed to increasing R&D investments to enhance product development and iteration capabilities[188]. Operational Efficiency - The company has undergone a thorough review process with all board members present for the annual report[9]. - The company is committed to transparency and compliance with regulatory disclosure requirements[10]. - The company has implemented a centralized procurement model to standardize quality and reduce costs across its production bases[63]. - The company has ten production bases across China, including locations in Guangdong and Jiangxi, to optimize production layout[64]. - The company is implementing a "one-stop service" model for home upgrades, including delivery, dismantling, and installation services[98]. - The company sold over 5.6 million units of smart toilets, one-piece toilets, and squat toilets in 2023, serving over a million households annually[80]. Investment and Financial Management - The net cash flow from operating activities was ¥1,166,065,213.98, representing a significant increase of 190.98% compared to ¥400,734,916.33 in the previous year[137]. - Total cash inflow from operating activities reached ¥8,726,027,687.13, up 7.25% from ¥8,136,430,119.07 in 2022[142]. - The cash and cash equivalents net increase was ¥137,109,113.72, a decrease of 81.21% from ¥729,834,281.84 in the previous year[142]. - The company reported a significant decrease in investment amounting to ¥868,802,870.03, a 32.03% decline compared to the previous year[155]. - The total amount of restricted cash is ¥65,675,136.29, primarily due to performance guarantees and frozen funds[153]. - The company has a remaining balance of RMB 440,246,879.77 million in unused raised funds, all of which are stored in dedicated accounts[169]. Risks and Challenges - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding the uncertainty of achieving its operational goals[27]. - The company faces risks from intensified market competition and potential fluctuations in the real estate market, which could impact sales through engineering channels[188]. - The company acknowledges the risk of raw material price fluctuations impacting production costs and overall profitability[200].

箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 2024 年 4 月 20 日 | 一、关于本报告… | | --- | | 报告时间范围 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 报告组织范围 | | 称谓说明 . | | 编制依据 | | 数据来源 | | 货币单位 | | 发布方式 | | 联系方式 | | 二、董事长致辞 | | 三、关于我们 | | 公司简介 | | ● 企业文化 | | ● 企业荣誉 | | 四、合规治理，促进稳健发展 . | | ● ESG 管理 | | 优化公司治理 | | 信息披露与投资者关系… | | 合规经营 | 2 | 诚实守信 | | --- | | 反腐倡廉 | | 公平竞争 | | 五、低碳发展，守护绿色家园 | | 环境管理 | | 排放物管理………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

箭牌家居集团股份有限公司 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《箭牌家居集团股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名。 第五条 ...

箭牌家居集团股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、 本次追溯调整的概述 根据箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 12 日 披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"）"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关要求，对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、 上述会计政策变更对公司的影响 合并资产负债表/合并利润表 单位：元 | 受影响的项目 | | 2022 年 1 月 1 日 | | | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | | 递延所得税资产 | 182,331,763.67 | 1,516,686.64 | 183,848,450.31 | | 递延所得税负债 | | 1,804,276.18 | 1,804,276.18 | | 未分配利润 | 1,042,218,313.26 | -287,589.54 | 1,041,930,723.72 ...