慕思健康睡眠股份有限公司 委托理财管理制度 慕思健康睡眠股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")的委托理财 交易行为，有效防范投资风险，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《慕思健康睡眠股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的委托理财行为。本制度所 称控股子公司是指公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。 第二章 委托理财的操作原则 第四条 公司用于委托理财 ...

慕思健康睡眠股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引》"）等法律、法规及规范性文件的规定，作为慕思健康睡眠股份有限公司 （以下简称"公司"）的监事，我们认真审阅了《慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）及其摘要等有关 内容，经公司全体监事充分研究分析，现就公司本员工持股计划相关事项发表如 下审核意见： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东合法利益的情形。 3、监事会对本员工持股计划名单进行了核实，本员工持股计划拟定的持有 人均符合《指导意见》及有关法律、法规及规范性文件规定的持有 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 公司章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 | | | 立董事占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是 | | | 会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 | | | 的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的 | | | 运作。 | | | 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 | | | 【新增】第一百三十七条 公司高级管理人员应当忠实履行职 | | | 务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠 | | - | 实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成 | | | 损害的，应当依法承担赔偿责任。 | | 第一百三十九条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可 | 第一百四十条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以 | | 以连任。 | 连任。 | | 第一百四十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职 | 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事 ...

招商证券股份有限公司 关于慕思健康睡眠股份有限公司 确认2023年度日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为慕思 健康睡眠股份有限公司（以下简称"慕思股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规章及规范性文件的要求，对公司 2023 年度日常关联交易确认 以及预计 2024 年度日常关联交易情况进行了认真、审慎的核查，核查具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据慕思健康睡眠股份有限公司及控制公司（以下简称"公司"）实际经营 需要，预计 2024 年度公司与广东华源企业集团有限公司控制的企业、东莞市慕 腾投资有限公司控制的企业、东莞市慕思健康睡眠酒店有限公司、东莞市慕思睡 眠酒店有限公司、东莞市望海阁餐饮管理有限公司、东莞市望海餐饮服务有限公 司、东莞市慕易酒业有限公司等（以下简称"关联方"）的日常关联交易总额不 超过人民币 4,320 万元， ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-019 慕思健康睡眠股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使 用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设、募集资金使用及日常经营的情况下，使用额度不超过人 民币 3 亿元的暂时闲置募集资金及额度不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金进 行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可 循环滚动使用。本次公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成 关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会对此事项发表了明确的 同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证 券"）对此事项出具了专 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-025 慕思健康睡眠股份有限公司 关于设立投资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步完善公司产业链布局，推动资源整合，拓展公司外延式发展空间， 提升公司的核心竞争力和企业价值，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公 司"）拟以自有资金设立全资子公司"慕思投资有限公司"（以下简称"慕思投 资"，最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本 5,000 万元， 公司持有其 100%股权。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于设 立投资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，本次投资在公司董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构 成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：慕思投资有限公司 ...

关于慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 关于慕思健康睡眠股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 慕思健康睡眠股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-7 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | r - t Thornton 十年 朝阳区建国门外十街 t ta 5 目 邮编 10000 96 10 2566 FF RG 10 8566 5120 关于慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 441A009165 号 慕恩健康睡眠股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称慕思股 份公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 ２号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《慕 思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》 等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保 障股东权益、公司利益和员工的合法权益。报告期内，监事会对公司依法运作、 重大决策事项、重要经济活动、财务管理等方面行使监督职能，并提出意见和建 议，对公司董事和高级管理人员履行职责等方面进行了有效的监督，积极维护公 司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 审议通过了《关于公司<2022 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-028 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 慕思健康睡眠股份有限公司 慕思健康睡眠股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披 露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（周四）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001323）参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王炳坤先生、独立董事 奉宇先生、独立董事向振宏先生、董事会秘书赵元贵先生、财务总监邓永辉先生、 保荐代表人汤玮女士。 为充分尊重投 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年第一季度报告 慕思健康睡眠股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 2 二、股东信息 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...