慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事制度 慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《慕思健康睡 眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 委托理财管理制度 慕思健康睡眠股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")的委托理财 交易行为，有效防范投资风险，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《慕思健康睡眠股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的委托理财行为。本制度所 称控股子公司是指公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。 第二章 委托理财的操作原则 第四条 公司用于委托理财的 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 内部审计制度 慕思健康睡眠股份有限公司 内部审计制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为加强对慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）财务收 支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化内部控制，促进公司健康发展， 依据国家有关法律法规和《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、职能部门、控股子公司以及对公 司具有重大影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节 所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对本公司各内部机构、职能部门、控股子公司以及对公司具 有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第八条 审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作。审计部在对公司业 务活动 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 会计师事务所选聘制度 慕思健康睡眠股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律、法规及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事 ...

第一条 为进一步完善慕思健康睡眠股份有限公司法人治理结构、维护中小 股东利益，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院批转证监会关于提高上市公 司质量意见的通知》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《慕 思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举二名以上董事时， 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 慕思健康睡眠思股份有限公司 累积投票制度实施细则 慕思健康睡眠股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第三条 董事候选人简历中，应当包括以下内容： （一） 是否存在不得提名为董事的情形，是否符合法律法规、证券交易所 业务规则和《公司章程》等要求的任职条件； （二） 教育背景、工作经历、兼职等情况，在公司 5%以上股东、实际控制 人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、 ...

Core Viewpoint - Mousse Health Sleep Co., Ltd. is adjusting its board structure and internal governance to enhance operational standards and comply with regulatory requirements [1][2]. Group 1: Board Structure Changes - The board size will increase from 7 to 9 members, maintaining 3 independent directors while increasing non-independent directors from 4 to 6, including 1 employee representative [2]. - The supervisory board will be abolished, with its functions transferred to the audit committee of the board [2]. Group 2: Internal Governance Revisions - A total of 28 internal governance systems will be revised, including 27 existing systems and 1 new system [3]. - Eight key systems, such as the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings and the Independent Director System, will require shareholder approval [3][4]. Group 3: Future Arrangements - The proposals regarding board adjustments and governance revisions will be voted on at the fourth extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [5]. - The governance optimization is expected to improve decision-making efficiency and strengthen board oversight, aligning with modern corporate governance trends [5].

特此公告。 慕思健康睡眠股份有限公司 本次增选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公 司董事总数的三分之一，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。 慕思健康睡眠股份有限公司 关于增选非独立董事的公告 经公司股东王炳坤先生推荐并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意 提名罗振彪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（罗振彪先生简历详见附 件），在股东大会审议通过《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》， 罗振彪先生卸任监事会主席兼非职工代表监事职务后，担任公司第二届董事会非 独立董事。上述候选人当选后，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修订〈公司 章程〉的议案》《关于 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-068 慕思健康睡眠股份有限公司 二、《公司章程》具体修订情况 本 次 《 公 司 章 程 》 具 体 修 订 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表（2025 年 10 月）》。修 订后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披 露，尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核 准登记的内容为准。 三、其他相关治理制度的制定及修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《上市公司股东会规则》 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步 提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过 对照自查，结合公司实际情况，公司拟新增及修订部分内部治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否需提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 会审议 | | 1 | 股东会议事 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年 10 月） 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的最新规定， 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合调整董事会人数等实际情况，拟对《公司章程》中 的相关条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的相关职权，《慕思健康睡眠股份有限公司监事会议事规则》相应废止。具体修订内容如下： 1、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅作此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。 2、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的相应职权由董事会审计委员会承接行使。条款中仅删除"监 事会"或"监事"的，不逐一列示修订前后对照情况。 3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换 成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因不涉及权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。 4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： 1/62 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-070 慕思健康睡眠股份有限公司 股东大会召开日期：2025 年 11 月 14 日 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、股东大会的召集人：董事会 3、公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股 东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...