证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-052 慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间 1. 现场会议时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）14:50 2. 网络投票时间：2024 年 7 月 19 日 其中，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年7 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 7 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （四） 召集人：公司董事会 （五） 主持人：公司董事长王炳坤先生 （六） 会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表股份数量为 ...

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证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-054 慕思健康睡眠股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份 将全部用于注销以减少注册资本。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会 公众股份，回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含），不超过人民币 24,000 万元（含），回购价格不超过人民币 39 元/股（含）；按回购金额上限人民币 24,000 万元、回购价格上限 39 元/股测算，回购股份数量约为 6,153,846 股，占 公司目前总股本的 1.54%；按回购金额下限人民币 12,000 万元、回购价格上限 39 元/股测算，回购股份数量约为 3,076,923 股，约占公司目前总股本的 0.77%。具 体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限为自股东大会审议通过回购方 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-051 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开 公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 于 2024 年 7 月 3 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-048）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 7 月 15 日）登记在册的前十名股 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-050 慕思健康睡眠股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开 公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 于 2024 年 7 月 3 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-048）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易 日（即 2024 年 7 月 2 日）登记在册的前十名股东和前十名 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-046 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 26 日以邮件、微信、电话的 方式送达全体董事，并于 2024 年 7 月 2 日下午 16:00 以现场及通讯的方式在公 司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事林集永 先生、姚吉庆先生、奉宇先生、李飞德先生、向振宏先生以通讯方式出席会议）。 会议由董事长王炳坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-045 慕思健康睡眠股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日分别 召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用 于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含），不超过人民 币 24,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）；按回购金额上限 人民币 24,000 万元、回购价格上限 40 元/股测算，回购股份数量为 600 万股，约 占公司目前总股本的 1.50%；按回购金额下限人民币 12,000 万元、回购价格上限 40 元/股测算，回购股份数量为 300 万股，约占公司目前总股本的 0 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-047 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 26 日以邮件、微信、电 话的方式送达全体监事，并于 2024 年 7 月 2 日下午 16:30 以现场及通讯的方式 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事罗 振彪先生以通讯方式出席会议），会议由监事会主席罗振彪先生主持，公司董事 会秘书赵元贵先生列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等的相 关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司 ...

股东大会召开日期：2024 年 7 月 19 日 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-049 慕思健康睡眠股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经慕思健康睡眠股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第七次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 19 日（星期五）下午 14:50 召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 通过互联网投票系统（ht ...

慕思健康睡眠股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-048 1、回购方案的主要内容 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展前景 的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心，稳 定及提升公司价值，在综合考量公司经营情况、财务状况、未来战略、未来盈利 能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上，拟使用自有资金通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将全部 用于注销以减少注册资本。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份， 回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含），不超过人民币 24,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 39 元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议 通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实 际回购的股份数量为准。 2、相关股东是否存在减持计划 截至本 ...