证券日报网讯8月27日晚间，慕思股份（001323）发布公告称，公司将于2025年9月12日召开2025年第三 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。 ...

| | | 慕思健康睡眠股份有限公司 公司章程 慕思健康睡眠股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 中文名称：慕思健康睡眠股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 董事 25 | | | | 第二节 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 | 34 | | | 第一节 监事 34 | | | | 第二节 监事会 35 | | | 第八章 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-058 慕思健康睡眠股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本相关情况 （一）注销公司回购股份变更公司注册资本 公司于 2024 年 7 月 2 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五 次会议，并于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购 股份将全部用于注销以减少注册资本。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股 社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含），不超过人民币 24,000 万元（含），回购价格不超过人 ...

公司法定代表人：王炳坤 主管会计工作的公司负责人:邓永辉 公司会计机构负责人：邓永辉 慕思健康睡眠股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：慕思健康睡眠股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 | 2025年期初占用 | 2025年1-6月占 | 2025年1-6月占 | | 2025年1-6月偿 | 2025年6月30日 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 算的会计 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | | 还累计发生金额 | 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 科目 | | （不含利息） | (如有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | - | - | | - | - | - | | | | 其附属企业 | | | | | ...

慕思健康睡眠股份有限公司 2025 年半年度报告全文 慕思健康睡眠股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 慕思健康睡眠股份有限公司 2025 年半年度报告全文 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,486,016,238.77 | 1,385,803,826.04 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 2,027,190,378.55 | 2,691,001,034.78 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 88,092,115.33 | 66,669,032.11 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 123,857,433.53 | 97,335,114.35 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 92,362,499.77 | 65,680,607.82 | | 其中：应收利息 | 1,013,33 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-056 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求， 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截 至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，现将相关 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会证监许可[2022]831 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符 合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）4 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-059 重要提示 股东大会召开日期：2025 年 9 月 12 日 慕思健康睡眠股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东会网络投票系 统 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经慕思健康睡 眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十六次会议 审议通过，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:50 召开公司 2025 年第 三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （ ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-053 慕思健康睡眠股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）以及刊登在巨潮资讯网的《2025 年 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、微信、 电话的方式送达全体监事，并于 2025 年 8 月 27 日上午 11:00 以现场会议方式在 公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席罗振彪先生主持，公司董事会秘书邓永辉先生列席本次会议。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规以及《公司章程》的相关规定，会 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-052 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、微信、电话 的方式送达全体董事和监事，并于 2025 年 8 月 27 日上午 10:00 以现场及通讯会 议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中 姚吉庆先生、盛艳女士、李飞德先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长王炳 坤先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-057 慕思健康睡眠股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 （一）利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2025 年半年度 2、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司 章程》的有关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积 金的情况。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 1,350,628,786.48 元，母公司未分配利润为 1,185,081,431.39 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 了第二届董事会第十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》；同日，公司召开了 第二届监事会第十一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 （二 ...