常州长青科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-011 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 五次会议通知于2024年4月16日以电子邮件和短信方式向全体董事发出。会议于 2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长周 银妹女士主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事胡军 科、非独立董事胡锦骊以通讯表决方式出席本次会议，监事会主席陈枫、监事吴 晨杰、职工代表监事刘延兴、副总经理薛斌峰、副总经理张运宏、总工程师李群 力、财务负责人凌芝及董事会秘书徐海琴列席会议，本次会议召集、召开程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下 议案： 一、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 经审议，董事会认为2023年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行 了董事会的相关决议，该 ...

中信证券股份有限公司 关于常州长青科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为常州 长青科技股份有限公司（以下简称"长青科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，就长青科技 2024 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，公司预计 2024 年度向关联人采购材料、接受劳务的关 联交易额度不超过 2,600 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事周银妹、胡锦骊、薛国锋、张佳俊均依法回避表决。 3、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届监 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，长青科技公司管理层编制了后附的 常州长青科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是长青科技公司管理层的责任。 [2024]230Z0437 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0437 号 常州长青科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了常州长青科技股份有限 公司（以下简称长青科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 ...

常州长青科技股份有限公司 地址：江苏省常州市新北区河海西路300号 邮编：213125 电话：0519-68867972 邮箱：cetstock@cearail.com ESG 2023 常州长青科技股份有限公司 环境、社会及管治报告 ENVIRONMENTAL，SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 常州长青科技股份有限公司 环境︑ 社会及管治报告 关于本报告 报告简介 本报告是常州长青科技股份有限公司（以下简称"长青 科技""公司""我们"等）首次对外发布的《环境、 社会及管治报告》（ESG报告），旨在向公司的股东及 投资者、地方政府及监管机构、员工、客户、合作伙伴 与供应商、媒体与公众、当地社区居民等利益相关方， 定期、系统地披露本公司在环境、社会及管治（ESG） 方面的理念、方法、实践和绩效，加强各利益相关方对 公司的理解与认识，并接受社会的监督。 报告编制遵循重要性、量化、一致性、平衡原则。 重要性 报告明确了公司存在重大性关联的ESG议 题，并对相应议题进行有针对性的披露。 量 化 报告内披露了有关汇报排放量/能源耗用（如 适用）所用的标准、方法、假设及/或计算工 具的资料以及所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥530,221,922.82, representing a 2.44% increase compared to ¥517,613,969.43 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥71,990,338.3, which is a 7.99% increase from ¥66,654,987.8 in 2022[18]. - The total assets of the company increased by 83.60% to ¥1,354,731,725.5 in 2023 from ¥737,858,783.29 in 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders rose by 131.69% to ¥1,086,951,063.79 in 2023 from ¥469,148,736.79 in 2022[19]. - The basic earnings per share decreased by 9.38% to ¥0.58 in 2023 from ¥0.64 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities was ¥29,638,095.2 in 2023, a significant decrease of 83.90% compared to ¥59,984,643.5 in 2022[18]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥61,931,950.2 in 2023, up 6.10% from ¥58,360,382.3 in 2022[18]. - The company experienced a decline in the weighted average return on net assets to 8.59% in 2023 from 15.26% in 2022, a decrease of 6.67%[18]. - The company reported a quarterly revenue of ¥162,079,328.85 in Q3 2023, which was the highest among the four quarters[25]. - The company received government subsidies amounting to ¥3,315,900.00 in 2023, down from ¥9,172,800.44 in 2022[26]. - The company's revenue for the reporting period reached 10,058,388.11, an increase from 8,294,605.55 in the previous year, reflecting a growth of approximately 21.3%[30]. Market Expansion and Strategy - The company is actively exploring market expansion opportunities, particularly in the international market, to increase its revenue streams[3]. - The company aims to leverage its existing partnerships to drive growth and explore potential mergers and acquisitions in the future[3]. - The company is focusing on new product development, including smart vehicle technologies and advanced materials, to enhance competitiveness[84]. - The company plans to continue expanding its market presence and improving operational efficiency through ongoing R&D projects[84]. - The company aims to leverage the growing demand for green and energy-efficient building materials, aligning with national strategies for carbon neutrality[38]. - The company is focusing on smart technology partnerships to upgrade rail transit products, enhancing their added value and market competitiveness[113]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 100 million yuan allocated for potential deals[142]. - The company plans to invest 300 million CNY in new technology development over the next 12 months[196]. Research and Development - The company reported a significant focus on research and development of new products and technologies, aiming to enhance its market competitiveness[3]. - The company has 129 patents, including 21 invention patents, enhancing its core competitiveness and innovation capabilities[41]. - R&D investment amounted to ¥28,657,946.44 in 2023, a 1.86% increase from ¥28,135,040.94 in 2022, representing 5.40% of total revenue[84]. - The number of R&D personnel increased to 90 in 2023, up 8.43% from 83 in 2022, while the proportion of R&D personnel to total staff decreased to 11.92%[84]. - The company has implemented a new product development control procedure to ensure the orderly progress of product development and maintain high quality standards[59]. Corporate Governance - The company has maintained its status as a publicly listed entity since May 22, 2023, with no changes in its controlling shareholder[17]. - The company is committed to transparency and has made its annual report available on multiple platforms for investor access[16]. - The company held four shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[123]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements[124]. - The company has established a complete and independent business system, ensuring independence in assets, personnel, finance, organization, and operations[127]. - The company has a dedicated internal audit department that reports to the board's audit committee, ensuring effective control over financial information and internal processes[126]. - The company has revised its articles of association and governance rules to align with the latest legal regulations, enhancing its governance structure[123]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for management to improve operational performance[124]. - The company complies with all relevant laws and regulations regarding corporate governance, with no significant discrepancies identified[125]. Leadership Changes - The company reported a significant management change with multiple resignations, including two directors and several supervisors, effective June and August 2023[134]. - The company appointed new directors and supervisors on August 7, 2023, including Huang Zhenli as a director and Chen Feng as the chairman of the supervisory board[134]. - The company has seen a turnover in its supervisory board, with all supervisors' terms ending on August 7, 2023, indicating a complete refresh of the supervisory team[134]. - The company is focusing on enhancing its governance structure with the recent appointments and elections of new board members and supervisors[134]. - The company is committed to ensuring a smooth transition and continuity in its operations amidst these leadership changes[134]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on the total share capital minus the repurchased shares of 1,435,600 shares[4]. - A cash dividend of CNY 0.22 per share (including tax) will be distributed to all shareholders, totaling CNY 30,360,000 (including tax) based on a total share capital of 138,000,000 shares as of September 30, 2023[168]. - The company distributed a cash dividend of CNY 3.036 million to shareholders, amounting to CNY 2.2 per 10 shares, as part of its profit distribution plan[69]. Operational Efficiency - The company is focused on enhancing its operational efficiency through innovative technologies and processes in its manufacturing[3]. - The company aims to reduce operational costs by 8% through improved supply chain management in 2024[142]. - The company has strengthened its internal control system and enhanced internal audit supervision during the reporting period[173]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its operations and has strategies in place to mitigate these risks, ensuring sustainable growth[4]. - The company faces risks from intensified market competition, particularly in the sandwich composite materials sector, which is critical for rail transit and aerospace industries[114]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, which could significantly impact procurement costs and profit margins[115]. - The company acknowledges the risk of accounts receivable collection due to industry characteristics and customer payment models, which could impact cash flow and operational performance[117]. Environmental Commitment - The company has been recognized as a "Green Factory" by the Changzhou Municipal Bureau of Industry and Information Technology, emphasizing its commitment to green and low-carbon development[67]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of photovoltaic distributed generation to decrease fossil energy consumption[181].

常州长青科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 在公司董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司 2023 年全年实现营 业收入 53,022.19 万元，同比增长 2.44%；归属于上市公司股东的净利润为 7,199.03 万元，同 比增长 7.99%。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2023 年度财务报告出具了 容诚审字[2024]230Z0298 号标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下： 一、2023 年主要财务数据和财务指标 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 53,022.19 | 51,761.40 | 2.44% | | 营业利润 | 7,644.82 | 6,716.96 | 13.81% | | 利润总额 | 7,902.52 | 7,611.55 | 3.82% | | 净利润 | 7,034.09 | 6,833.55 | 2.93% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,199.03 | 6,666.46 | 7.99% | | 归属 ...

常州长青科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外借款及相关担保授权 的公告 证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司本次预计的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬 请投资者注意投资风险，理性投资。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外借款及相关担保 授权的议案》。本次借款及担保事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司202 3年度股东大会以特别决议进行审议。现将有关事项公告如下： 一、申请综合授信及对外担保情况概述 为满足公司生产经营的资金需求，公司及其全资子公司江苏长青艾德利装饰 材料有限公司（以下简称"江苏艾德利"）2024 年度拟向相关银行共计申请不超 过人民币 60,000.00 万元或等值外币的综合授信额度，此授信额度由公司及江苏 艾德利共用，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函等。最终以银行实际审批的授信额度为准 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-012 常州长青科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第 五次会议通知于2024年4月16日以电子邮件和短信方式向全体监事发出。会议于 2024年4月26日在公司会议室以现场的方式召开，会议由监事会主席陈枫先生主 持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书徐海琴列席会议， 本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监 事认真审议，表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核公司《2023年 年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮 ...

常州长青科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：长青科 技，证券代码：001324）于2024年3月7日、3月8日连续两个交易日内收盘价涨幅 偏离值累计达到21.10%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 有关事项进行了核查，相关情况说明如下： （一）公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。 证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-008 常州长青科技股份有限公司 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向 、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 （一）经自查，公司不存在违反信息 ...