常州长青科技股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年独立性情况专项意见 2024 年 4 月 26 日 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《常州长青科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《常州长青科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况 的报告》，常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事胡军科先生、上官俊杰先生、康卫娜女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事胡军科先生、上官俊杰先生、康卫娜女士的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《常州长青科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本议事 规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的利益。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议通过: 常州长青科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （一）应当披露的关联交易； （二）公 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-018 常州长青科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]654号）同意注册，常州长青科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"长青科技"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,450.00万股，发行价格为18.88元/股，募集资金人民币总额651,360,0 00.00元，扣除相关发行费用77,295,221.89元后，公开发行实际募集资金净额为人 民币574,064,778.11元。该募集资金已于2023年5月到账，上述资金到账情况已经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]230Z 0122号）验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、募集资金使用和结余情况 2023年度，公司募集资金使用情况为： （1）上述募集资金 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-013 常州长青科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润 71,990,338.39 元，母公司实现的净利润为 47,040,225.50 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 139,495,363.20 元，合并报 表未分配利润为 237,983,103.42 元。按照孰低原则，公司将以母公司报表中可供 分配利润为依据拟定本次 2023 年度利润分配预案。 结合公司 2023 年度 ...

常州长青科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人上官俊杰作为常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准测》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表审核意见，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事换届情况 报告期内，公司第三届、第四届董事会独立董事均为胡军科先生、上 官俊杰先生、康卫娜女士。因公司第三届董事会任期届满，公司于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年二次临时股东大会选举胡军科先生、上官俊杰先生、 康卫娜女士担任公司第四届董事会独立董事。公司现有独立董事 3 名，占 公司董事会人数 1/3，其中包括 1 名会计专业人士、1 名法律专业人士及 1 名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 不存在影响独立性的情形。 二、公司独立董事基本情况 上官俊杰先生，19 ...

常州长青科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 常州长青科技股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 ...

常州长青科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-021 常州长青科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 常州长青科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 81,591,335.43 | 102,257,722.44 | -20.21% | | 归属于上市公司股东 ...

常州长青科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规、部门规章和规范性文件以及《常 州长青科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规 则》，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有 效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高管的履职情 况以及公司的相关事项进行监督，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者 的合法利益。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 2、检查公司财务情况的意见 报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况 进行了认真的审查、监督。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范， 内控制度完善。公司 2023 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年监事会工作情况 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关 规定，共召开 9 次监 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-017 常州长青科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人 员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于公司2024年度监事薪酬 方案的议案》，上述议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年度薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，原薪酬方案自新的薪 酬方案通过后自动失效。 五、公司高级管理人员薪酬标准 公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效薪酬，绩效薪酬按照其 在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果结合公司年度经营业绩等因素综 合评定发放。 六、其他说明 三、公司董事薪酬标准 （一）非独立董事 公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效薪酬，绩效薪酬 ...

2023 年，常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》等相关规定，各位董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使 职权，忠实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤 勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 常州长青科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内公司经营情况 2023 年公司实现营业收入 53,022.19 万元，比上年同期增长 2.44%；实现 利润总额 7,902.52 万元，比上年同期增长 3.82%；实现归属于上市公司股东的 净利润 7,199.03 万元，比上年同期增长 7.99%。根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公 积金 470.40 万元后，截至 2023 年 12 月 31 日 ...