证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-010 常州长青科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），其中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 3、变 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-014 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）及部分控股子公司基于 日常经营需要，预计在 2024 年度与关联企业常州佳音金属构件有限公司发生日 常关联交易总金额为 2,600.00 万元，占 2023 年末归母净资产的 2.39%。 2023 年度，本公司与关联方发生的日常性关联交易为材料采购，实际发生 关联交易的金额为 1,662.10 万元。 2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第五次会议以 5 票同意、0 票反 对、0 票弃权、4 票回避的表决结果审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事周银妹女士、胡锦骊女士、薛国锋先生及张佳俊先生回 避表决。本议案在董事会审议前已经公司独立董事召开专门会议审议通过。根 据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定， 本次关联事项无需提交公司股东大会审议。 常州长青科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交 ...

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 常州长青科技股份有限公司 （三）监事：是指与公司或公司下属公司签订劳动合同，在公司担任除监事 以外的其他职务的监事；或没有与公司或公司下属公司签订劳动合同，不在公司 担任除监事以外的其他职务的监事。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）市场竞争原则，参照同行业及同地区水平，保持较高的吸引力及相对 市场竞争力； （二）权责对等原则，薪酬与岗位的价值高低、工作的复杂程度及履行责任 义务大小相称； （三）激励性原则，薪酬应与业绩考核、奖惩合理挂钩，与公司激励机制挂 钩； （四）经济性原则，薪酬水平须与公司的经济效益和承受能力保持一致； 第一条 为进一步完善常州长青科技股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善有效 的激励与约束机制，充分调动董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性， 促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等有关法律法规和《常州长青科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

常州长青科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人胡军科作为常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准测》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表审核意见，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事换届情况 三、独立董事年度履职概况 （一）、出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议，4 次股东大会，本人出席情 况如下： | 应参加 | 现场出 | 通讯方 | 亲自参 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 席董事 | 式参加 | 加董事 | 席董事 | 事会次 | 两次未亲 | 东大会 | | 次数 | 会次数 | 董事会 | 会次数 | 会次数 | 数 ...

中信证券股份有限公司 关于常州长青科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为常州 长青科技股份有限公司（以下简称"长青科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐结构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司出具的 2023 年度《内部控制评价报告》 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-015 常州长青科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 20 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. ...

[2024]230Z0436 | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-7 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0436 号 常州长青科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的常州长青科技股份有限公司（以下简称长青科技）董事会编 制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供长青科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长青科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主 ...

常州长青科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"本委员会"）为负责公司长期发展战略，环境、社会及治理（以下简称 ESG）和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《常州长青科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二章 人员组成与职责权限 第三条 本委员会由三名以上董事组成。 第四条 本委员会设召集人一名。 第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作细则的要求，董事会应根据本工作细则第五条规定及时补足委员人数，补 充委员的任职期限截至该委员担任董 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-020 常州长青科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 二、为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征 集相关问题。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）中午 12:00 前将有关问题 通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：cetstock@cearail.com。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023 年年度报告》及相关公告，为便 于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三） 下午 ...

一、独立董事换届情况 常州长青科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人康卫娜作为常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准测》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表审核意见，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 报告期内，公司第三届、第四届董事会独立董事均为胡军科先生、上 官俊杰先生、康卫娜女士。因公司第三届董事会任期届满，公司于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年二次临时股东大会选举胡军科先生、上官俊杰先生、 康卫娜女士担任公司第四届董事会独立董事。公司现有独立董事 3 名，占 公司董事会人数 1/3，其中包括 1 名会计专业人士、1 名法律专业人士及 1 名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 不存在影响独立性的情形。 二、公司独立董事基本情况 康卫娜女士，1977 ...