关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"登康口腔"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度日常关联交易确 认及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、关联交易基本情况 中信建投证券股份有限公司 （一）日常关联交易概述 1、公司拟向重庆渝富控股集团有限公司（以下简称"渝富控股")之一致行 动人重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"重庆百货"，渝富控股董事、财务 总监胡淳女士兼任重庆百货副董事长）之全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经 营有限公司（以下简称"商社新世纪"）销售商品，2025 年销售商品的关联交易 预计总金额为 1,500.00 万元，2024 年实际发生的销售商品的关联交易总金额为 1,169.1 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：重庆登康口腔护理用品股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：登康口腔 股票代码：001328.SZ 信息披露义务人：重庆渝富控股集团有限公司 注册地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号 通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号 股份变动性质：托管 签署日期：二〇二五年一月 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款，或与 之相冲突。 第一节 信息披露义务人介绍 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露 ...

证券研究报告 公司研究 [Table_ReportType] 公司点评报告 [Table_StockAndRank] 登康口腔(001328) 投资评级 无评级 上次评级 [Table_Author] 姜文镪 执业编号：S1500524120004 邮 箱：jiangwenqiang@cindasc.com 新消费行业首席分析师 相关研究 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B 座 邮编：100031 [Table_Title] 核心逻辑加速兑现，24Q4 有望超预期增长 [Table_ReportDate] 2025 年 01 月 06 日 [Table_S 事件：公司高频数据持续超预期兑现，电商数据增速亮眼，我们预计线下渠 ummary] 道亦稳步增长。 点评： 1）核心逻辑一：线下份额稳步提升，线上渠道增速靓丽。 2）核心逻辑二：产品结构持续升级，驱动毛利率快速提升。公司坚定实施 "提品质、调结构、促增长"的产品推广策略，专研平台、医研平台销售占 比快速提升；其中线下渠道专研占比稳步提升，线上渠道医研占比快速提升； 根据蝉妈妈 ...

北京盈科（重庆）律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM CHONGQING OFFICE 关于《重庆登康口腔护理用品股份有限公 司收购报告书》的 法律意见书 二〇二五年一月三日 1 1 | 法律意见书 | | 1 | | --- | --- | --- | | 声 明 | | 2 | | 释 义 | | 4 | | 正 文 | | 6 | | 一、收购人基本情况 | | 6 | | 二、收购决定及收购目的 | | 11 | | 三、收购方式及相关法律文件 | | 13 | | 四、资金来源 | | 17 | | 五、后续计划 | | 18 | | 六、对上市公司的影响分析 | | 20 | | 七、与上市公司之间的重大交易 | | 24 | | 八、前六个月内买卖上市交易股份的情况 | | 25 | | 九、其他重大事项 | | 26 | | 十、结论意见 | | 27 | 关于《重庆登康口腔护理用品股份有限公司 收购报告书》的 法律意见书 致：重庆机电控股（集团）公司 北京盈科（重庆）律师事务所（以下简称"本所"或"本所律师"）接受重庆 机电控股（集团）公司（以下简称"机电集团"或"收购 ...

北京盈科（重庆）律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM CHONGQING OFFICE 免于发出要约事项的 法律意见书 二〇二五年一月三日 1 1 关于重庆机电控股（集团）公司 关于重庆机电控股（集团）公司 免于发出要约事项的 法律意见书 致：重庆机电控股（集团）公司 北京盈科（重庆）律师事务所（以下简称"本所"或"本所律师"）接受重庆 机电控股（集团）公司（以下简称"机电集团"或"收购人"）委托，担任机电集 团以托管的方式取得重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市国资委"） 和重庆渝富控股集团有限公司（以下简称"渝富控股"）持有的重庆轻纺控股（集 团）公司（以下简称"轻纺集团"）100%股权并间接取得重庆登康口腔护理用品股 份有限公司（以下简称"登康口腔"）控制权事项（以下简称"本次收购"）的专 项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 上市公司名称：重庆登康口腔护理用品股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：登康口腔 股票代码：001328.SZ 收购人名称：重庆机电控股（集团）公司 住所/通讯地址：重庆市北部新区黄山大道中段 60 号 签署日期：二〇二五年一月 收购人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书摘要"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的含义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编制。 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书摘要已全面披露收 购人在登康口腔拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披 露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在登康口腔拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购系重庆市国资委和渝富控股作为轻纺集团持股 20%和 80%的 股东，将轻纺集团委托给机电集团管理，行使 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-001 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于股东签署《托管协议》暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市国资委"）和重庆渝富控股 集团有限公司（以下简称"渝富控股"）作为重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称"轻 纺集团"）持股 20%和 80%的股东，将轻纺集团委托给重庆机电控股（集团）公司（以 下简称"机电集团"）管理，行使除股东收益权和托管标的股权处置权外的股东及股东 会权利/职权，并履行相关股东及股东会义务，本次托管期限为从《托管协议》生效之日 起至本协议解除或终止之日止（以下简称"本次托管"）。 本次托管后，机电集团能够通过轻纺集团间接支配重庆登康口腔护理用品股份 有限公司（以下简称"登康口腔"、"公司"或"上市公司"）59.83%的表决权，超过 30%，触发要约收购，但因本次托管系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，属 于可以免于以要约方式增持股份的情形。本次托管不会导致公司控股股东、实际控 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：重庆登康口腔护理用品股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：登康口腔 股票代码：001328.SZ 收购人名称：重庆机电控股（集团）公司 住所/通讯地址：重庆市北部新区黄山大道中段 60 号 签署日期：二〇二五年一月 收购人声明 本声明所述的词语或简称与本收购报告书"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的含义。 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编制。 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露收购人 在登康口腔拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息 外，收购人没有通过任何其他方式在登康口腔拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购系重庆市国资委和渝富控股作为轻纺集团持股 20%和 80%的 股东，将轻纺集团委托给机电集团管理，行使除股东收 ...

西南证券股份有限公司 关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司 收购报告书 暨免于发出要约收购申请 之财务顾问报告 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二五年一月 1 财务顾问声明与承诺 （一）财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市 公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，西南证券股份有限公司（以 下简称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、 勤勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对收购人出具的《重 庆登康口腔护理用品股份有限公司收购报告书》所披露的内容出具财务顾问报告。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。收购人已作出承诺，保证其 所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复 印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；所有文件和 材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 2、本财务顾问已履行勤勉尽责义务，对收购 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-040 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日分 别召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合首次公开发行股票募集资金投 资项目（以下简称 "募投项目 "）的实施进度及实际情况，在募投项目实施主体 、实 施方式 、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585号），公司已向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票4,304.35万股，发行价为每股人民币20.68元，发行募集资 金共计总额为人民币890,139,580.00元，扣除发行费用（不含税）人民币64,325,107.63 ...