证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-016 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 的第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十七次会议审议了《关于2025年度 董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本方案尚需公司2024年年度股东会审 议通过后生效。根据《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》，结合公司经营发 展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，2025年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案如下： 一、适用对象 2.公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。 （二）公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所从事的实际工作岗位领取薪酬及专项奖金，未在公司从事 实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日—2025年12月31日。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1.公司董事在公司 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，重庆登康 口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事廖成林先 生、靳景玉先生、王海兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事廖成林先生、靳景玉先生、王海兵先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 - 1 - ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和重庆登康口 腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》 《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审 计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-012 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年 度存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585号），本公司由主承销商中信建 投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A股）股票4, ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真、勤 勉、尽责地行使职权，各位董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职 权，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效 地维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内经营情况 2024 年公司实现营业收入 156,007.09 万元，比上年同期增长 13.40%；实现利润总 额 18,687.00 万元，比上年同期增长 16.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,117.94 万元，比上年同期增长 14.07%。报告期内，公司始终坚持党的全面领导，坚持"以合规 经营为基、创新变革为先、高质量发展为本"，有效应对各类困难挑战，助推了公司经营 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的投资产 品，包括但不限于定期存款和结构性存款等产品。 证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-018 2.投资金额：使用不超过人民币3亿元（含本数）的部分闲置募集资金及不超过人 民币8亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，自公司2024年年度股东会审议通过之 日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使 用。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收 益不可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 的第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024年度监事会工作报告 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"登康口腔"）监事会 2024年度按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、 法规的要求，秉承对全体股东负责的态度，认真履行监督职能，通过列席董事会会议、 股东（大）会等形式，参与了公司重大经营决策讨论，对董事及高级管理人员履行职务 情况等进行了监督和检查，对股东（大）会决议执行情况及公司财务运作、募集资金使 用、利润分配等经营活动进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和 独立行使监事会职责，现就报告期内的工作报告如下： 一、对报告期内经营管理行为及业绩的基本评价 <2023年财务决算报告>的议案》《关于<2024年财务预算方案>的议案》《关于2024年度 董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》《关于 <2024年第一季度报告>的议案》。 2.2024年8月27日，召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2024年半 年度报告>及其摘要的议案 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：重庆登康口腔护理用品股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024 年期 初占用资金 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占用 资金的利息 | 2024 年度 偿还累计 | 2024 年期 末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-013 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所无异议； 2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月18日召开了第 七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司提供 2025年度财务报表与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关 事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所资质及过去合作情况 信永中和具备证券、期货相关业务执业资质，具有丰富的上市公司审计工作经 验，且是公司2024年度审计机构。在过去的审计服务工作中，信永中和严格遵循相关 法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允地发 ...