Core Points - The company held its 22nd meeting of the 7th Board of Directors on July 11, 2025, with all 9 directors present [1] - The meeting approved several resolutions, including amendments to the company's articles of association and internal control systems [2][3][4][5] Group 1: Board Meeting Proceedings - The meeting was convened in accordance with relevant laws and regulations, with all directors participating either in person or via telecommunication [1] - The board approved the proposal to amend the articles of association, eliminating the supervisory board and transferring its powers to the audit committee [2] - The board also approved the revision of the "Three Major One Big" collective decision-making implementation measures [3] Group 2: Internal Control and Governance - The board approved amendments to various internal control systems, including the rules for shareholder meetings and board meetings [4][5] - The board agreed to revise the dividend return plan for shareholders following the initial public offering [5] - The board approved the performance evaluation results for the management team for the year 2024 [5] Group 3: Board Member Nominations - The board nominated candidates for the 8th Board of Directors, including both non-independent and independent directors, with terms lasting three years [6][7] - The independent director candidates must pass the Shenzhen Stock Exchange's review before being submitted for shareholder approval [7] Group 4: Upcoming Shareholder Meeting - The board scheduled the first extraordinary general meeting of 2025 for July 28, 2025 [10]

第四条 本公司与子公司之间是平等的法人关系。本公司以持有的股权份额享有对 子公司的资产收益权、重大事项的决策权、董事和监事的选举权、高级管理人员的聘任 权、股份处置和财务审计监督权等，并根据上市公司规范运作的要求对子公司进行指导、 监督。 第五条 本公司依据对子公司的资产控制和上市公司规范运作的要求对子公司重大 事项进行管理。子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守本公司关 于公司治理、关联交易、信息披露、对外投资、对外担保、财务管理等方面的各项管理 制度，做到诚信、公开、透明。子公司应自觉接受本公司的检查与监督，对本公司董事 会等提出的质疑，应当如实反映情况和说明原因。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"本公司"）子公 司的管理，规范子公司的经营管理行为，维护公司利益和投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件以及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，更好地维护全体股东特别是中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《重庆登康口腔 护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参 照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 理办法》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规及 证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作设置必 要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的沟通机制和平台，增进投资者对公司的了 解。 第五条 公司投资者关系管理工作应遵循合规性原则、平等性原则、主动性原则和 诚实守信原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，保障所有投资 者享有知情权及其他合法权益。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投 资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，切实 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保经营稳健，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《重庆登康口腔护理用品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，特制定本制度。 （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自 愿的原则，公司为控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，该控股子公司、参股 公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同 等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害 的理由，公司是否已要求上述其他股东提供相应担保。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及公司子公司（含全资子公司及 控 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法 规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《重庆登康口腔护理用品股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结 合本公司实际情况，制定本制度。 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整、及时登记和报送，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 ...

委托理财管理制度 第一章 总则 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第一条 为加强重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托 理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》（以下简称"《交易与关联交易》"）等法律、法规、规范性文件及《重 庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公 司（含各级子公司，下同）在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金 资产收益为目的，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产 投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资、管理或者购买相关理 财产品的行为。 第五条 公司对闲置资金进行委托理财，在保证资金安全的情况下进行委托理财，不得 挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影响 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并根据公司 实际情况制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，在本细则规定的职责范围内 协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金使用管理制度，完善募集资金 存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的 分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。募集资 金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原则。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提 高募集资金使用效益。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得 利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得 操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 公司募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管理制度。 第二章 募集资金的存储 1 第一章 总则 第一条 为了规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股 ...

累积投票制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东可以用所有的投票 权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后 按得票的多少决定当选董事。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第三条 本制度适用于选举或变更董事的议案。 第四条 股东会就选举董事进行表决时，应当实行累积投票制。仅选举或更换一名 独立董事、非独立董事时不适用累积投票制。股东会以累积投票方式选举董事的，独立 董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第五条 本制度所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 职工代表董事由公司职工民主 ...