重庆登康口腔护理用品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司总经理及经营层在经营管理工作中的议事、 决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》及有关法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本细则。 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司日常生产经营工 作，组织实施本公司董事会决议，对公司董事会负责。 公司根据生产经营需要设财务负责人和副总经理若干，由董事会聘任或解聘， 协助总经理工作。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 公司总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，向董事会报告 工作。有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作,明确公司各部门及分公司、子公司及相关责任人对重大事项的收集和管 理办法，保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，维护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,并结合 本公司《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信 息披露管理制度》的规定和公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开时，按 照本制度规定负有报告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息及时向公 司董事会、董事会秘书、总经理、董事长等相关责任领导进行报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知悉重大 事项时的报告义务和报告程序,保证公司信息披露的真实、准确、 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 （一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 1 （三）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事、 高级管理人员的情形； 第一条 为保证重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第 一部分：1.2董事会秘书和证券事务代表管理》等有关法律法规、规范性文件和 《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，为公司与证券交易所、证券监管机构的 指定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料 管 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《重庆登康口腔 护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒 关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 控股股东、实际控制人与公司之间进行关联交易，应当遵循平等、自愿、等 价、有偿的原则，并签署书面协议，不得要求公司与其进行显失公平的关联交易，不得 要求公司 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-030 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理营业执照变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日召开 的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理营业执照变 更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司决定取消 监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相 关制度相应废止。为进一步完善公司治理，规范公司运作，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 全文 监事会 | | 全文 删除 | | 2 | 全文 监事 | | 全文 删除 | | 3 | 第一条 为维护重庆登康口腔护理用 | | 第一条 为维护重庆登康口腔护理用 | | | 品股份有限公司（以下简称"公司" ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 重庆轻纺控股（集团）公司 现就提名 黎明 为 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第 8 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第 8 届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是□否 四、被提名人符合公司章程规定 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 重庆轻纺控股（集团）公司 现就提名 郭强 为 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第 8 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第 8 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是□否 四、被提名人符合公司章程规定 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭强 作为 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第 8 届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人 重庆轻纺控股（集团）公司 提名为 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 （以 下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 一、本人已经通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是□否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 重庆轻纺控股（集团）公司 现就提名 靳景玉 为 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第 8 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第 8 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规 ...

根据重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二十二次会议决议，本人郭强被提名为公司第八届董事会独立董事 候选人，本人也同意出任公司第八届董事会独立董事候选人。截至本次选举 独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立 董事培训证明。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立 董事职责，本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事培训证明。 承诺人： 郭 强 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得 独立董事培训证明的承诺函 2025 年 7 月 11 日 ...