重庆登康口腔护理用品股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份的增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 党委会 6 | | | 第五章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第七章 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第八章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第九章 | 董事、高 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，做好信息披露 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件及《重庆登 康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 本公司董事、高级管理人员以及持有公司股份百分之五以上的股东，不得 进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公 司法》《证券法》等法律 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 战略、ESG与科技创新委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 战略与可持续发展需要，增强公司技术的核心竞争力，提高公司发展规划、技术 发展规划水平及公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策、重大技术项目决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略、ESG与科技创新 委员会，并制定本细则。 第二条 战略、ESG与科技创新委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略、长期技术规划、重大投资决策和重大 技术项目决策进行研究并提出建议，负责公司ESG相关事宜的战略发展及管理， 指导并监督公司ESG工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 战略、ESG与科技创新委员会由三至六名董事组成。 第四条 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的薪酬及考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司任职的董事长、董事（包括独立董事）；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关工作人 员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》关于召开股 东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会 正常召开和依法履行职权。 第二章 股东会的召集 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司董事会的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会 设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责，主要职责为对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3-5名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集、 主持委员会工作；主任委员在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 当提名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规 则。董事会的议事方式是召开董事会会议。 第二条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会可以按照《公司章程》或股东会的决议设立专门委员会。 第四条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务 等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的组成及董事的任职 第五条 公司董事会由九名董事 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，规范内部审计工作，提高风险防范能力，促进公司稳健发展，根据 《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》 《重庆市内部审计工作办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各部门、全资子公司、控股子公司开展的内部审计 工作。 第四条 内部审计工作的范围包括： （一） 对公司及所属全资子公司、控股子公司的发展规划、战略决策、重大措施 以及年度业务计划执行情况进行审计； （二） 对公司及所属全资子公司、控股子公司的财务收支活动进行审计； （三） 对公司年度财务预、决算执行情况进行审计监督； （四） 对公司及所属全资子公司、控股子公司主要负责人的任期经济责任进行审 计； （五） 对公司及子公司投资建设项目的立项、概（预）算、决算和竣工交付使用 进行审计监督； 第三条 本制度所称内部审计是指公司内部审计机构，运用系统、规范的方法， 对 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第六条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《重庆登 康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而尚未向投资者公开的重大信息以及按照现行的法律法规或证券 监管机构及证券交易所的要求所应披露的信息。 第三条 公司及法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的其他信息披 露义务人应当及时依法履行信息披露义务。披露的信息应当真实、准确、完整，简 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护 理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括为其子公司提供担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股公司。 严禁对公司外无股权关系的企业提供担保，严禁对参股企业超股比担保，原则上不 得对控股子公司超股比担保。年度担保计划纳入预算管理，未经公司董事会或股东会批 准，公司不得对外提供担保。公司应当在印章保管与使用管理相关制度中明确与担保 事项相关的印章使用审批权 ...