证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-013 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所无异议； 2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月18日召开了第 七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司提供 2025年度财务报表与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关 事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所资质及过去合作情况 信永中和具备证券、期货相关业务执业资质，具有丰富的上市公司审计工作经 验，且是公司2024年度审计机构。在过去的审计服务工作中，信永中和严格遵循相关 法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允地发 ...

关于召开2024年年度股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 一次会议决定于2025年5月21日（星期三）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市 江北区海尔路389号）召开公司2024年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。现就 召开本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024年年度股东会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，本次股东会召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《股东会 议事规则》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-020 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 （七）投票规则：本公司股东只能选择现场投票、深圳证 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-011 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或电话方式于2025年4月8日向全 体监事发出。 （二）本次会议于2025年4月18日下午14：00在公司办公楼二楼三会议室以现场表 决的方式召开； （三）本次会议应到监事4名，实际出席并表决的监事4名； （四）公司监事会主席李雪飞先生主持会议； 经审核，公司监事会认为：公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规和《 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-010 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十一次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及电话方式于2025年4月8 日向全体董事发出。 （二）本次会议于2025年4月18日上午9:30在公司办公楼三楼二会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。 （三）本次会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。其中：董事邓 嵘、赵丰硕、王青杰、方果及独立董事廖成林、靳景玉、王海兵参加现场会议表决； 董事许杰、孙德寿以通讯表决方式出席会议。 （四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议程序 （一）审 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-014 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 了第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十七次会议，分别全票审议通过了 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会 审议。 二、利润分配方案的基本情况 1.分配基准：2024年度。 2.经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表净利 润为人民币161,179,433.51元，母公司净利润为人民币160,419,493.48元。根据《公司 法》和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，因本年度提取7,395,381.09元法定盈余公积后，公司累计提取的法定盈余 公积已达到注册资本的50%，故本年度不再计提其余的法定盈余公积。截至2024年12 月31日，公司合并报表期末可供 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024 年年度报告全文 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024 年年度报告全文 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 2025 年 4 月 22 日 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人邓嵘、主管会计工作负责人王青杰及会计机构负责人（会计主 管人员）谭海潮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 风险因素详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来 发展的展望"之"（三）可能面临的风险与应对措施"，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 - 1 - | 第一节 重要提示、目录和释 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 - 1 - 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-021 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 2 - 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 430,348,401.00 ...

关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024 年度日常关联交易补充确认及增加 2025 年度日常关联 交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"登康口腔"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度日常关联交易补 充确认及增加 2025 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查具体情况 如下： 公司于 2025 年 1 月 22 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内 容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2025-00 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-84 | 审计报告 XYZH/2025CDAA7B0159 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 重庆登康口腔护理用品股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称登康口腔公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA7B0164 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是登康口腔公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 重庆登康口腔护理用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称登康口腔公 ...