重庆登康口腔护理用品股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规范性文件及《重庆登康口 腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或者监事时，每一股 份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股 东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以将投票权分散行使、 投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定当选董事、监事。董事会应当向股 东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 第三条 本制度适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。仅选举或 更换一名独立董事、非独立董事或监事时不适用累积投票制。股东大会以累积投票方式 选举董事的，独立董事 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬及考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司任职的董事长、董事（包括独立董事）；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-045 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及电话方式于2023年11月24 日向全体董事发出。 （二）本次会议于2023年11月30日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 （三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵 丰硕、王青杰、许杰、方果以及独立董事廖成林、王海兵参加现场会议表决；董事孙 德寿、靳景玉以通讯表决方式出席会议。 （四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司监事会成员和全体高级管理人员列席 会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投 资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，切实 保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《重庆登康口腔护理 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，更好地维护全体股东特别是中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《重庆登康口腔 护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参 照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 理办法》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则、《公司章程》 和本细则的要求，认真履行职责，在董事 ...

第一条 为加强重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"本公司"）子公 司的管理，规范子公司的经营管理行为，维护公司利益和投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件以及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所属子公司。 第三条 本制度所称的子公司是指本公司依法设立或收购的具有独立法人主体资格 的公司与非公司制企业；包括本公司直接或间接持有其 100%股权的全资子公司，以及 本公司直接或间接持有其 50%以上的股权比例，或持股比例虽未超过 50%，但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公 司合并会计报表）的子公司。 第二章 经营管理 第四条 本公司与子公司之间是平等的法人关系。本公司以持有的股权份额享有对 子公司的资产收益权、重大事项的决策权、董事和监事的选举权、高级管理人员的聘任 权、股份处置和财务审计监督权等，并根据上市公司规范运作的要求对子公司进行指导、 监督。 第五条 本公司依据对子公司的资产控 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-048 2023年11月30日 附件： 李雪飞先生简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）原监事会主席、 非职工代表监事毛靖先生因工作调整原因已辞去公司第七届监事会主席、非职工代表 监事职务。具体内容详见公司于2023年11月25日披露的《关于监事会主席辞职的公 告》（公告编号：2023-044）。 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司 于2023年11月30日召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第七届监 事会非职工代表监事的议案》，监事会同意补选李雪飞先生为公司第七届监事会非职 工代表监事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议 通过之日起至第七届监事会届满之日为止。 特此公告 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 监事会 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于补选第七届监事会非职工代表监事的公告 李雪飞先生，1987年出生，中国国籍，中共党员，重庆大学机械与 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、股东大会的 有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 1 司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东 大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。 第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 1 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额 百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的 百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、 负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第一条 为了规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法 规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-046 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十一次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或电话方式于2023年11月24日向 全体监事发出。 （二）本次会议于2023年11月30日上午9:00在公司办公楼二楼三会议室以现场表决 的方式召开。 （三）本次会议应到监事4名，实际出席并表决的监事4名。 （四）本次会议由半数以上监事共同推举监事赵耀先生主持。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 经审核，监事会同意补选李雪飞先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选 人，并提交公司股东大会审议， ...