2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和重庆登康口 腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》 《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审 计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024年度监事会工作报告 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"登康口腔"）监事会 2024年度按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、 法规的要求，秉承对全体股东负责的态度，认真履行监督职能，通过列席董事会会议、 股东（大）会等形式，参与了公司重大经营决策讨论，对董事及高级管理人员履行职务 情况等进行了监督和检查，对股东（大）会决议执行情况及公司财务运作、募集资金使 用、利润分配等经营活动进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和 独立行使监事会职责，现就报告期内的工作报告如下： 一、对报告期内经营管理行为及业绩的基本评价 <2023年财务决算报告>的议案》《关于<2024年财务预算方案>的议案》《关于2024年度 董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》《关于 <2024年第一季度报告>的议案》。 2.2024年8月27日，召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2024年半 年度报告>及其摘要的议案 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-012 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年 度存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585号），本公司由主承销商中信建 投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A股）股票4, ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，重庆登康 口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事廖成林先 生、靳景玉先生、王海兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事廖成林先生、靳景玉先生、王海兵先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 - 1 - ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：重庆登康口腔护理用品股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024 年期 初占用资金 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占用 资金的利息 | 2024 年度 偿还累计 | 2024 年期 末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真、勤 勉、尽责地行使职权，各位董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职 权，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效 地维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内经营情况 2024 年公司实现营业收入 156,007.09 万元，比上年同期增长 13.40%；实现利润总 额 18,687.00 万元，比上年同期增长 16.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,117.94 万元，比上年同期增长 14.07%。报告期内，公司始终坚持党的全面领导，坚持"以合规 经营为基、创新变革为先、高质量发展为本"，有效应对各类困难挑战，助推了公司经营 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-013 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所无异议； 2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月18日召开了第 七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司提供 2025年度财务报表与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关 事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所资质及过去合作情况 信永中和具备证券、期货相关业务执业资质，具有丰富的上市公司审计工作经 验，且是公司2024年度审计机构。在过去的审计服务工作中，信永中和严格遵循相关 法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允地发 ...

关于召开2024年年度股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 一次会议决定于2025年5月21日（星期三）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市 江北区海尔路389号）召开公司2024年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。现就 召开本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024年年度股东会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，本次股东会召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《股东会 议事规则》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-020 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 （七）投票规则：本公司股东只能选择现场投票、深圳证 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-011 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或电话方式于2025年4月8日向全 体监事发出。 （二）本次会议于2025年4月18日下午14：00在公司办公楼二楼三会议室以现场表 决的方式召开； （三）本次会议应到监事4名，实际出席并表决的监事4名； （四）公司监事会主席李雪飞先生主持会议； 经审核，公司监事会认为：公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规和《 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-010 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十一次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及电话方式于2025年4月8 日向全体董事发出。 （二）本次会议于2025年4月18日上午9:30在公司办公楼三楼二会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。 （三）本次会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。其中：董事邓 嵘、赵丰硕、王青杰、方果及独立董事廖成林、靳景玉、王海兵参加现场会议表决； 董事许杰、孙德寿以通讯表决方式出席会议。 （四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议程序 （一）审 ...