证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-049 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三 次会议决定于2023年12月19日（星期二）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市 江北区海尔路389号）召开公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现就召开本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023年第四次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第十三次会议审议通过了 《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《股 东大会议事规则》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议时间：2023年12月19日（星期二）14:30。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文 件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生重大影响而尚未向投资者公开的重大信息以及按照现行的法律法规或 证券监管机构及证券交易所的要求所应披露的信息。 第三条 公司及法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的其他信息 披露义务人应当及时依法履行信息披露义务。披露的信息应当真实、准确、完整， 简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者公开披露信 息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得提前 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括为其子公司提供担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股公司。 严禁对公司外无股权关系的企业提供担保，严禁对参股企业超股比担保，原则上不 得对控股子公司超股比担保。年度担保计划纳入预算管理，未经公司董事会或股东大会 批准，公司不得对外提供担保。公司应当在印章保管与使用管理相关制度中明确与担 保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事项相 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 公司监事为自然人，有《公司法》及《公司章程》中不得担任公司监事情形的，不 得担任公司监事。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第三条 监事会依照法律及《公司章程》的规定行使职权。 第四条 监事会行使职权，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机 构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。 第三章 会议的召开和通知 1 第五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，于会议召开十日前书面通知全体监 事。监事可以提议召开临时监事会会议，会议通知应至少在会议召开三日前通知全体监 事。 第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行监督、 保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 重大经营及对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）重大 经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控 制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定董事会办公室/证券部负责对公司重大交易事项的可行性、投资 风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，充分关注投资项目是否与公司主营业务相 关、资金来源安排是否合理、投资风险是否可控以及该事项对公司的影响，监督重大交 易事项的执行进展，如发现重大交易事项出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第二章 决策范围 （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 第四条 本制度所指的重大交易事项包括除公司日常经营活动之外发生的重大经营 事项和重大投资事项。具体包括： （ ...

第二条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规 则。董事会的议事方式是召开董事会会议。 （二）董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。公司应在股东大会召开前 披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。 第三条 董事会可以按照《公司章程》或股东大会的决议设立专门委员会。 第四条 董事会下设董事会办 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作,明确公司各部门及分公司、子公司及相关责任人对重大事项的收集和管 理办法，保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息,维护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,并结合 本公司《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信 息披露管理制度》的规定和公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开时，按 照本制度规定负有报告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息及时向公 司董事会、董事会秘书、总经理、董事长等相关责任领导进行报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知悉重大 事项时的报告义务和报告程序,保证公司信息披露的真实、准确、 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份的增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 党委会 5 | | | 第五章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第六章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第七章 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第八章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第九章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司董事会的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会 设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责，主要职责为对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3-5名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集、 主持委员会工作；主任委员在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 当提名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一 ...

第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司及控股子公司应形成明确的内部管 理决策程序并严格执行，同时应当按照本制度的相关规定进行审批，公司控股子公司进 行委托理财须报经公司授权，未经授权不得进行任何理财活动。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托 理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人 民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（ 以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》（以下简称"《交易与关联交易》"）等法律、法规、规范性文件及 《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公 司（含各级子公司，下同）在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金 资产收益为目的，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产 投资公司、 ...