证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）14:30； 网络投票时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日的交易时间，即 9:15- 9:25 ， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15-15:00。 杭州楚环科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 6 楼 1 号会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州楚环科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:杭州楚环科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州楚环科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《" 股东大会规则》"） 等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件和现行有效的《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 12 日召开的 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 杭州楚环科技股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 27 日刊登于深圳证券交易 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-035 截至 2024 年 5 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 480,000 股，约占公司目前总股本的 0.5972%，最高成交价为 19.92 元/股，最低成交价为 18.50 元/股，成交总金额为 9,338,536 元（不含交易 费用）。本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定： 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额 ...

Group 1: Financial Performance and Stock Issues - The company's stock price has recently fallen below the issue price, influenced by macroeconomic conditions and market sentiment [1] - As of April 30, 2024, the company has repurchased 433,100 shares, accounting for approximately 0.5389% of the total share capital, with a total transaction amount of 8,434,073 yuan (excluding transaction fees) [4] - The company plans to consider a stock buyback and potential employee stock ownership plans after completing the current buyback scheme [4] Group 2: Dividend and Financial Management - The company has reduced its dividend compared to last year to maintain sufficient liquidity for current operations and future expansions [2] - The decision on mid-term dividends will depend on the company's performance in the first half of 2024 and its funding needs [2] Group 3: Accounts Receivable and Risk Management - The company reports that accounts receivable are within an acceptable range, and financial risks are manageable [2] - Measures to strengthen accounts receivable management include improving credit management, increasing collection efforts, and assessing collection performance as a key sales metric [2] Group 4: Market Expansion and Future Outlook - The company has made significant progress in overseas markets, achieving a "zero to one" breakthrough in 2023 by signing contracts for projects in Russia, Botswana, and Thailand [3] - The company aims to expand its market presence in the waste gas treatment sector, which has substantial growth potential, particularly in municipal wastewater and kitchen waste gas treatment [3] - The introduction of new policies supporting infrastructure updates is expected to provide significant market opportunities for the waste gas treatment industry [3] Group 5: Shareholder Information - As of April 30, 2024, the number of shareholders is reported to be 7,468 [4]

关于杭州楚环科技股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：楚环科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王元龙 | 联系电话：021-80508429 | | 保荐代表人姓名：包静静 | 联系电话：021-80508429 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | 是 | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （ ...

杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份报告 书》（公告编号：2024-006）。 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：20 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥93,374,661.60, representing a 2.59% increase compared to ¥91,018,316.21 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 24.88% to ¥9,102,183.78 from ¥12,189,196.04 in the previous year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 32.81% to ¥7,017,771.26 from ¥9,412,062.25 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.11, down 26.67% from ¥0.15 in the previous year[5]. - Operating profit decreased to ¥9,936,467.01, down 31.6% from ¥14,488,484.20 in the same period last year[22]. - Net profit for Q1 2024 was ¥9,102,183.78, a decrease of 25.5% from ¥12,117,333.82 in Q1 2023[24]. - The company reported a total profit of ¥10,210,372.21 for Q1 2024, down from ¥14,480,178.95 in Q1 2023[22]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities decreased by 36.02% to ¥11,408,116.67 compared to ¥17,829,497.74 in the same period last year[5]. - Cash and cash equivalents decreased by 60.24% due to investments in financial products and share buybacks[12]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥115,699,602.80, a decrease from ¥206,946,054.84 at the end of Q1 2023[28]. - Net cash flow from operating activities decreased by 36.02% due to reduced sales receipts and increased payments to suppliers[14]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥199,551,002.65, compared to a smaller outflow of ¥21,870,365.14 in the previous year[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,124,276,329.57, down 2.49% from ¥1,153,026,543.69 at the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities decreased from CNY 378,830,510.46 to CNY 349,413,535.07, reflecting a decrease of approximately 7.8%[21]. - Total current liabilities decreased from CNY 338,192,598.89 to CNY 296,631,219.89, a decline of about 12.3%[21]. - The equity attributable to the owners of the parent company increased slightly from CNY 774,196,033.23 to CNY 774,862,794.50, an increase of about 0.9%[21]. - Short-term borrowings decreased by 75.01% as a result of repayment of bank loans[12]. - The company's long-term borrowings increased from CNY 37,677,461.00 to CNY 46,215,789.18, an increase of about 22.5%[21]. Operational Metrics - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥93,374,661.60, an increase of 2.6% compared to ¥91,018,316.21 in Q1 2023[22]. - Total operating costs rose to ¥90,794,362.61, up 10.1% from ¥82,496,207.98 in the previous year[22]. - Research and development expenses increased to ¥6,673,306.67, up 16.2% from ¥5,746,195.95 in Q1 2023[22]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,410[16]. - The largest shareholder, Chen Budong, holds 24.63% of the shares[16]. - The company has not reported any significant changes in its major shareholders or their participation in financing activities during the reporting period[18]. Non-Recurring Items - The total amount of non-recurring gains and losses for the period was ¥2,084,412.52 after tax adjustments[8]. - Other income increased by 688.22% mainly due to increased government subsidies related to revenue[14]. - The company received government subsidies amounting to ¥1,490,749.50 during the reporting period[8].

民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州 楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对楚环科技 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382 号）文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,009.3500 万股，募集 资金总额为人民币 46,134.68 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,877.86 万 元，募集资金净额为 38,256.82 万元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-025 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资产品品种：安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个 月的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等）。 2、投资金额：不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元，下同），额度范围内资金 可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种属于低风险投 资品种，且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意 投资风险，理性投资。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）于2024年 4月25日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 内幕信息知情人登记制度 杭州楚环科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 2024 年 4 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件， 以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《杭州楚环 科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会领导实施；董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案 ...