杭州楚环科技股份有限公司制度 重大信息内部报告制度 杭州楚环科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的传递、审核与管理，及时、真实、准确、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能或已经产生较大影响的信息。 重大信息内部报告制度是指在出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，重大信息报告义务人应在知悉 后立即将有关信息向董事会秘书报告的制度。 第二章 重大信息报告义务人 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： 第四条 报告义务人应及时向董事会秘书报告本制度规定的重大信息并提交 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 内部审计制度 杭州楚环科技股份有限公司 内部审计制度 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完 善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公 司具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和人员管理 第四条 公司内部审计机构为审计部，对公司的业务活动、风险管理、内部 控制、财务信息等事项进行监督检查。公司各内部机构或者职能部门、控股子公 司以及对公司具有重大影响的 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 对外提供财务资助管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理， 确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律法规以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 杭州楚环科技股份有限公司制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 杭州楚环科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为进一步提高杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或者其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错、 对公司造成重大经济损失或者造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称重大差错是指报出的年报信息中有瞒报、错报、漏报的 情况，使用这些信息将导致或者已经导致公司年报出现虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏的。 第四条 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 会计师事务所选聘制度 杭州楚环科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及 《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求选聘会计师事务所对财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他专项审计 业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合以下条件： 会计师事务所选聘制 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 内幕信息知情人登记制度 杭州楚环科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规以及《杭州楚环科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州楚环科技股份有限公司信 息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会领导实施。董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会提名委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公 司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 证券事务部为提名委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事 宜。人力资源部门为提名委员会提供专业支持，负责有关资料的准备。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 投资者关系管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，切实保护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《杭州楚环科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人 员开 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会秘书工作制度 杭州楚环科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第四条 担任董事会秘书，应当符合以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书、董事会秘书培训 证明或者具备任职能力的其他证明。 第五条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； 第一条 为促进杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《杭州楚 环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制 度。 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会薪酬与考核委员会工作细则 证券事务部为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组 织等事宜。人力资源部门及其他相关部门为薪酬与考核委员会提供专业支持，负 责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并向薪酬与考核委员 会反馈考核制度执行情况。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名 ...