证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-001 杭州楚环科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常交易波动期间不存在买卖公司股 票的情况。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：楚环科技，证券代码：001336）连续两个交易日内（2025 年 3 月 31 日、 2025 年 4 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州楚环科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:杭州楚环科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州楚环科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《" 股东大会规则》"） 等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件和现行有效的《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 杭州楚环科技股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 11 月 27 日 ...

杭州楚环科技股份有限公司 关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 的方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。 回购金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回 购价格不超过人民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-006）。 根据《回购股份报告书》，如公司 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-063 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00 杭州楚环科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-061 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份报告 书》（公告编号：2024 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-060 杭州楚环科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会，公司于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-058 杭州楚环科技股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到持股 5% 以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）的《关于更换委派董事的函》， 建议杨媛女士不再担任公司非独立董事，并推荐葛健斌先生（简历详见附件）接 替杨媛女士担任公司第二届董事会非独立董事。 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于变更第二届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核，董事 会同意提名葛健斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次非独立董事变更后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。同时，杨媛女士将不在公司担任 任何职务。截至本公告披露日，杨媛女士未持有公司股份。杨媛女士在担任公司 董事期间认真履职、勤勉尽 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-059 杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》 公司董事会近日收到持股 5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合 伙）的《关于更换委派董事的函》，建议杨媛女士不再担任公司非独立董事，并 推荐葛健斌先生接替杨媛女士担任公司第二届董事会非独立董事。 经审议，董事会同意提名葛健斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-057 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份报告 书》（公告编号：2024 ...

Financial Performance - Q3 2024 revenue was CNY 78,979,055.55, a decrease of 7.56% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 2,894,983.64, down 26.08% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 2,046,530.01, a decline of 27.22% year-over-year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 271,875,214.84, a decrease of 3.9% compared to CNY 282,493,116.81 in the same period last year[15] - The net profit for Q3 2024 was CNY 21,604,474.22, a decrease of 18.5% compared to CNY 26,348,433.70 in Q3 2023[16] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 24,746,899.80, down from CNY 31,772,398.24 in the same period last year, reflecting a decline of 22.1%[16] - The company recorded a total comprehensive income of CNY 21,604,474.22 for Q3 2024, down from CNY 26,348,433.70 in Q3 2023[17] - The company’s total profit for Q3 2024 was CNY 24,599,459.19, a decrease of 22.1% from CNY 31,542,716.43 in the same quarter last year[16] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 40,335,172.45, an increase of 387.93%[3] - The company's net cash flow from operating activities increased by 387.93% to ¥40,335,172.45 compared to the same period last year, primarily due to increased sales and reduced payments to suppliers[8] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 213,773,713.47, down 31.8% from CNY 313,485,736.41 at the beginning of the year[12] - The company reported a total cash and cash equivalents balance of CNY 204,714,150.42 at the end of Q3 2024, up from CNY 44,590,270.08 at the end of Q3 2023[19] - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -2,186,343.51 in Q3 2024, compared to a net inflow of CNY 14,700,499.33 in Q3 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 1,225,315,436.28, reflecting a 6.27% increase from the end of the previous year[3] - Total liabilities as of Q3 2024 were CNY 447,621,666.45, up from CNY 378,830,510.46 at the beginning of the year[14] - Inventory increased to CNY 112,445,673.42, up 22.5% from CNY 91,740,514.11 at the beginning of the year[12] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 777,693,769.83, compared to CNY 774,196,033.23 at the beginning of the year[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,970, with the largest shareholder holding 24.63% of the shares[9] - The company repurchased 520,000 shares, accounting for approximately 0.6470% of the total share capital[10] Government Support and Incentives - The company received government subsidies amounting to CNY 633,869.59 during the quarter[4] - Deferred income increased by 48.15% to ¥2,028,520.00, mainly due to an increase in government subsidies related to assets[8] - Other income increased by 67.33% to ¥3,605,406.59, attributed to tax incentives for the manufacturing sector[8] Impairment and Expenses - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 148.47% to -¥14,144,877.90, mainly due to increased bad debt losses on accounts receivable[8] - The company experienced a 441.30% increase in asset impairment losses, amounting to ¥1,269,457.05, primarily due to the reversal of bad debt provisions for contract assets[8] - The company’s income tax expense decreased by 42.34% to ¥2,994,984.97, reflecting a reduction in profits[8] - Research and development expenses for Q3 2024 amounted to CNY 16,268,921.18, a decrease of 17.3% compared to CNY 19,690,660.41 in the previous year[15] Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[15]