杭州楚环科技股份有限公司制度 内幕信息知情人登记制度 杭州楚环科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 2024 年 4 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件， 以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《杭州楚环 科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会领导实施；董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案 ...

杭州楚环科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议了《关于购买董 监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级 管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，同 时也为了保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司 拟继续为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保 险（以下简称"董监高责任险"），董监高责任险的具体方案如下： 1、投保人：杭州楚环科技股份有限公司 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-021 2024 年 4 月 27 日 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事和监事对本议案回 避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员 3、责任限额：每年不超过 3,000 万元人民 ...

委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛 选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-024 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行 2、投资金额：不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元，下同），额度范围内资金 可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。但委托理财的实际收益具有不 确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险点影响导致收 益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度使用闲置 自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及资金安 全的前提下，使用不超过人民币 4 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州 楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对楚环科技 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382 号）文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,009.3500 万股，募集 资金总额为人民币 46,134.68 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,877.86 万 元，募集资金净额为 38,256.82 万元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-020 2、独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为 10 万元（税 前）。独立董事津贴每半年发放一次。 杭州楚环科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议了《关于公司 董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的 议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中，因全体董事和监 事回避表决，《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将薪酬方案 公告如下： 一、适用对象：董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 根据 2023 年度公司 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-025 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资产品品种：安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个 月的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等）。 2、投资金额：不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元，下同），额度范围内资金 可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种属于低风险投 资品种，且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意 投资风险，理性投资。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）于2024年 4月25日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超 ...

作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚环科技"）的 独立董事，2023 年度，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地 履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡峰，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授 职称。1993 年 8 月至 1998 年 8 月担任河南新郑卷烟厂销售公司业务员；2003 年 8 月至 2005 年 4 月担任交通银行总行授信管理部业务主管；2005 年 5 月至今 历任浙江工商大学工商管理学院副教授/教授、博士生导师；2018 年 1 月至今担 任杭州亘泰实业有限公司监事；2016 年 12 月至 2021 年 5 月担任浙江维康药业 股份有限 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 内部审计制度 杭州楚环科技股份有限公司制度 内部审计制度 第一章 总则 杭州楚环科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 内部审计制度 2024 年 4 月 第三条 本制度适用于公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公 司具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和人员管理 第四条 公司内部审计机构为审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、 内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计部对审计委员会负责，向 审计委员会报告工作。 第五 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 杭州楚环科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 杭州楚环科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈步东、主管会计工作负责人杨岚及会计机构负责人（会计 主管人员）杨岚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本年度报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅"第三 节 管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的展望"相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 80,373,500 股扣除公司回购专户上已回购股份（截至本报告披露日，公司已 累计回购股份 433,100 股）后的股本 ...

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司 规范运作、财务状况、内部控制等方面进行了监督检查，并形成如下意见： （一）依法运作情况 杭州楚环科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵循《公司法》 《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，积极列席董事会和股 东大会，认真履行监事会监督职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司生产 经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行检查和监督，保障了公司 的规范运作。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会对董事会和股东大会的召集、召开、决策程序，董事 会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监 督。监事会认为：董事会、股东大会的召集、召开及决策程序均符合《公司法》 《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关制度的规定，决议的内容合法有效。 公司董事和 ...