一、被提名人已经通过杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 杭州楚环科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州楚环科技股份有限公司董事会现就提名何新荣为杭州楚环科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为杭州楚环科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_____________ ...

杭州楚环科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人武鑫作为杭州楚环科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人杭州楚环科技股份有限公司董事会提名为杭州楚环 科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

杭州楚环科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何新荣作为杭州楚环科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人杭州楚环科技股份有限公司董事会提名为杭州楚 环科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

杭州楚环科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州楚环科技股份有限公司董事会现就提名武鑫为杭州楚环科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为杭州楚环科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）和《杭州楚环科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作为杭州楚环科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会委员，现就公司第 三届董事会独立董事候选人武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生的任职资格发 表审查意见如下： 1、独立董事候选人武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生具备《上市公司独 立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》规定的担任上 市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立 性等条件要求。 杭州楚环科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人 任职资格的审查意见 综上所述，我们一致同意提名武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生为公司 第三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 杭州楚环科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 5 月 19 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-022 杭州楚环科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14:00 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 公司董事会提请召开 2024 年年度股东大会，授权董事长另行确定 2024 年年度股 东大会的具体召开日期、时间、地点及其他会议事项，并对外发布相关会议通知。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2025 年 6 月 9 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日的交易时间，即 ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company is currently in the stage of exploring overseas market expansion, having signed contracts as a subcontractor for projects in Russia, Botswana, Ethiopia, and Thailand [2][3] - The company is actively constructing a second growth curve by focusing on core business and accelerating market expansion, aiming to push core products into broader industrial fields beyond municipal and kitchen sectors [3] - In the energy sector, the company relies on an "environmental + energy" model to provide green and low-carbon energy solutions through distributed photovoltaics, commercial storage power stations, and operation services [3] Group 2: Investment and Acquisition Plans - The company is closely monitoring policy dynamics in the investment and acquisition field, actively exploring potential opportunities to enhance market competitiveness [3] - The long-term strategic plan includes steady progress in overseas market expansion while deepening the domestic market [3] Group 3: Investor Engagement - The investor relations activity was held online on May 13, 2025, with participation from all investors in the 2024 annual performance briefing [2] - The chairman and general manager, along with other key personnel, addressed investor questions during the session [2]

民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | 5、现场检查情况 | | | （ ...

一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州 楚环科技股份有限公司（（以下简称（"楚环科技"或（"公司"）首次公开发行 A 股 股票并上市的保荐机构，截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，民生证 券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，出具本保 荐总结报告书。 三、上市公司的基本情况 | 上市公司名称 | 杭州楚环科技股份有限公司 ...