杭州楚环科技股份有限公司制度 会计师事务所选聘制度 杭州楚环科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司根据相关法律法规要求选聘会计师事务所对财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他专项审计 业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 2024 年 8 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《杭州楚环 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-046 杭州楚环科技股份有限公司 二、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司业务发展需要和实际情 况，《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）具体修改内 容如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 本公司经营范围为： | 第十四条 本公司经营范围为： | | | 一般项目：技术服务、技术开发、 | 一般项目：技术服务、技术开发、 | | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | | 术推广；太阳能发电技术服务；储能 | 推广；太阳能发电技术服务；储能技术 | | | 技术服务；新兴能源技术研发；碳减 | 服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳 | | | 排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研 | 转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联 | | | 发；物联网技术研发；资源再生利用 | 网技术研发；资源 ...

（一）计提资产减值准备情况 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-048 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，为更加真实、准确地反映 公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产价值、财务状况与经营情况，对 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎 性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具体事宜 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的 资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司及下属子公司于 2024 年半年末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工 程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变 ...

杭州楚环科技股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 第 1 页 共 6 页 | 项 目 | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | | 实际结余募集资金 | F | | 15,062.17 | | 差异 | G=E-F | | 0.00 | 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382 号），本公司由主承销商民生证券 股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非 限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,093,500 股，发行价为每股人民 币 22.96 元，共计募集资金 46,134.68 万元，坐扣承销和保荐费用 4,010.60 万元 后的募集资金为 42,124.08 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 7 月 19 日汇入本公司募集 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年 1 月 -6 月占用累 计发生金额 （不含利息） 2024 年 1 月 -6 月占用资 金的利息 （如有） 2024 年 1 月 -6 月偿还累 计发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 小计 - - - - | 总计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往 来方名 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期 初往来资 | ...

第二条 本制度适用于公司董监高及本制度第五条规定的自然人、法人或其他 组织所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有 的所有本公司股份。公司董监高从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董监高在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度 2024年8月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）持有及买卖本公 司股份的管理，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东减持股份 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-047 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关规定， 公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。本次利润分配以实施权 益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本 总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 2、2024 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣 除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转 增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，如公司享有利润分配权的股份总额 由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变 的原则相应调整现金分红总额。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-042 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份报告 书》（公告编号：2024 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-041 杭州楚环科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的 情况。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技""公司"或"本公司"） 股票（证券简称：楚环科技，证券代码：001336）连续两个交易日内（2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 10 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-039 杭州楚环科技股份有限公司 关于高级管理人员提前终止减持计划 暨减持结果公告 高级管理人员任倩倩女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 16 日披露了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号： 2024-015），公司副总经理任倩倩女士计划以集中竞价交易方式（期限为自本次 减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内）和大宗交易方式（期限为自本 次减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内）合计减持本公司股份不超过 274,160 股（占本公司总股本比例 0.34%，总股本比例以总股本扣除截至上述公 告披露日回购股份数量 433,100 股后的 79,940,400 股为基数计算）。 公司于近日收到任倩倩女士出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，任 倩倩女士决定提前终止上述股份减持计划，根据《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公 ...