杭州楚环科技股份有限公司制度 董事、高级管理人员离职管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞任、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合 同规定。 除法律法 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《杭州楚环科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 杭州楚环科技股份有限公司 证券事务部为战略委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事 宜。公司相关部门为战略委员会提供专业支持，负责公司战略规划初稿的拟定、 实施情况的反馈和有关资料的准备。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 总经理工作细则 杭州楚环科技股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。总经理负责贯彻落实董事会决议，主持公司的 生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。公司总经理由董事长提名，董事会 聘任或者解聘。 公司设副总经理二至六名、财务负责人一名，协助总经理工作。公司副总经 理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 第五条 存在下列情形之一的，不得担任公司总经理或者其他高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 董事、高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度 2025年9月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）董事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理，做好相应的信息 披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规以及 《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-049 杭州楚环科技股份有限公司 关于全资子公司日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州启杭未来 企业管理有限公司（以下简称"启杭未来企业公司"）拟分别与关联方杭州东识 科技有限公司（以下简称"东识科技"）、杭州湖北商会按照市场价格签署《房 屋租赁合同》《经营管理合同》，将位于浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环 科技大厦 A 座 603 室、605 室的房屋出租给东识科技使用并提供经营管理服务， 将位于浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环科技大厦 A 座 202 室的房屋出租 给杭州湖北商会使用并提供经营管理服务，租赁期限均为三年。 公司全资子公司杭州启杭未来物业管理有限公司（以下简称"启杭未来物业 公司"）拟分别与关联方东识科技、杭州湖北商会按照市场价格签署《物业服务 协议》，为关联方东识科技、杭州湖北商会提供物业服务。 租赁期限内，公司全资子公司启杭未 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-048 杭州楚环科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月18日召开第 三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在 项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下， 将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"废气治理设备系列产品生产线项目" （以下简称"废气治理项目"）达到预定可使用状态的时间由2025年9月20日延 期至2026年9月20日，"技术研发中心及信息协同平台建设项目"（以下简称"协 同平台项目"）达到预定可使用状态的时间由2025年10月12日延期至2026年10 月12日。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本次部分募投项 目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-047 杭州楚环科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 通知已于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环 科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及 规范性文件要求，公司决定对《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董 事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州楚环科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:杭州楚环科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州楚环科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中 华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件和现行有效的《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 9 月 16 日召开的 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 杭州楚环科技股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 8 月 30 日刊登于深圳证券交易所网站的《杭 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-046 杭州楚环科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈步东先生 6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 ...

Core Points - The company, Chuhuan Technology, reported that as of September 10, 2025, the number of shareholders reached 8,722 [1] Summary by Category - **Company Information** - Chuhuan Technology has a total of 8,722 shareholders as of the specified date [1]