作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚环科技"）的 独立董事，2023 年度，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地 履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵鹏飞，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，会 计学副教授，中国注册会计师非执业会员。1999 年 9 月至今历任浙江工商大学 会计学院讲师、会计学副教授、硕士生导师；目前兼任超捷紧固系统（上海） 股份有限公司、杭州天铭科技股份有限公司、湖北龙辰科技股份有限公司（非 境内上市公司）独立董事，2020 年 8 月至今担任楚环科技独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 ...

关于 2024 年度申请综合授信额度的公告 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-023 杭州楚环科技股份有限公司 一、2024 年度申请综合授信额度的情况 （一）申请授信目的及金额 为满足公司业务发展的需要，根据公司 2024 年度经营计划及财务状况，公 司及子公司拟向银行申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度。 （二）申请授信期限 在上述最高额度内，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 股东大会召开之日前所有签署的融资、授信相关合同文件均有效。授信期限内， 额度循环滚动使用。 （三）申请授信业务范围 包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、 信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。 （四）授权事宜 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度的 议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度。本 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州 楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定的要求，对楚环科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382号）文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,009.3500万股，募集资 金总额为人民币46,134.68万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,877.86万元， 募集资金净额为38,256.82万元，上述 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 对外投资管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 4 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资管理，控制投资方向，规范投资行为，提高投资收益，降低投资风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规和《杭州楚 环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有形 资产、无形资产及其他资产等对外进行的、以取得收益为目的的投资行为，包括 但不限于股权投资、委托理财、对外收购兼并以及法律法规规定的其他对外投资 方式。 （2）符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争力或培育新的利润增长 点； （3）符合投资收益要求。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的决策权限和审批程序 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第六条 公司对外 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-022 杭州楚环科技股份有限公司 关于接受关联方无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，吴意波女士为公司关联自 然人。 二人合计控制公司 43.05%的股权，为公司的控股股东、实际控制人。 经查询，陈步东先生、吴意波女士均不属于失信被执行人，具备为公司提供 担保的条件。 三、关联交易的主要内容和定价原则 为支持公司的日常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、 吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总 额度不超过 4 亿元（额度循环滚动使用）。上述担保不向公司收取任何担保费用， 也不需要公司提供反担保。 为支持杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）的 日常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续 为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总额度不超过 4 亿 元（额度循环滚动使用），有效期自本次董事会审 ...

根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《 公司章程》等规定和要 求，现将杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 天健会计师事务所《（特殊普通合伙）《（以下简称《"天健所"）2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 组织形式 2011 | 7 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 | | | | | 128 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3531 号 杭州楚环科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州楚环科技股份有限公司（以下简称楚环科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是楚环 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，楚环科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-019 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归 属于上市公司股东净利润为 37,934,817.25 元，母公司 2023 年度实现净利润为 39,039,740.03 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司按照 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 3,903,974.00 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 245,482,346.31 元，母公 司报表未分配利润为 236,102,824.24 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配 利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 3 ...

经核查独立董事胡峰、许响生、赵鹏飞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 杭州楚环科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州楚环科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 胡峰、许响生、赵鹏飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 重大信息内部报告制度 杭州楚环科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 2024 年 4 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合本公司的实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易 价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、 关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务 的有关人员、部门、各子公司，应第一时间将有关信息向董事会秘书和 ...