证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-044 杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年 度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-049 杭州楚环科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十 七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的有关规 定。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

杭州楚环科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥192,896,159.29, a decrease of 2.11% compared to the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was ¥18,709,490.58, reflecting a decline of 16.60% year-over-year[14]. - The basic earnings per share decreased by 17.86% to ¥0.23 from ¥0.28 in the previous year[14]. - The company reported a total profit of CNY 21,465,463.65, down 15.66% from CNY 25,462,415.45 in the same period last year[112]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 is CNY 20,856,975.74, compared to CNY 24,479,192.35 in the same period of 2023, indicating a decrease[114]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which poses a risk of cash flow shortages if external conditions worsen[60]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥30,944,903.45, a significant increase of 109.97% compared to the previous year[14]. - Cash inflows from operating activities amounted to CNY 198,461,836.81, up from CNY 160,440,236.46 in the first half of 2023, representing an increase of approximately 23.7%[115]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 is CNY 30,944,903.45, significantly higher than CNY 14,737,707.82 in the same period last year, reflecting a growth of over 109%[116]. - The company invested ¥620,134,230.50 during the reporting period, a 44.07% increase compared to ¥430,431,434.34 in the same period last year[44]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of ¥113,529,562.14, an improvement from a net outflow of ¥127,938,577.16 in the previous year[118]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,173,226,666.20, representing an increase of 1.75% compared to the end of the previous year[14]. - Cash and cash equivalents decreased by 12% to ¥178,214,632.57, accounting for 15.19% of total assets, down from 27.19% last year[39]. - The company's long-term borrowings increased by 4.21% to ¥49,401,578.12, compared to ¥37,677,461.00 last year[39]. - Total liabilities increased to CNY 390,433,875.43, up from CNY 378,830,510.46, representing a growth of approximately 2.9%[107]. - The company reported a total of ¥81,808,476.67 in contract liabilities, representing 6.97% of total liabilities, an increase from 6.12% last year[39]. Shareholder Information - The company reported a cash dividend of 0.30 RMB per 10 shares (including tax) for all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The total number of shares for the cash dividend distribution is based on 79,853,500 shares after accounting for 520,000 repurchased shares[64]. - Major shareholders include Chen Budong with 24.63% and Xu Shiyong with 14.26% of the shares[94]. - The company has a total share capital of 80,373,500 shares, with 64.47% being restricted shares and 35.53% being unrestricted shares[92]. Market and Industry Insights - The environmental protection equipment manufacturing industry is experiencing strong demand, with the market for odor pollution control expected to reach a trillion-level market space[19]. - The environmental protection industry revenue in 2022 was approximately ¥2.22 trillion, with a compound annual growth rate of 8.5% from 2018 to 2022[19]. - The company is expanding its market reach by diversifying from municipal wastewater treatment to more industrial sectors, enhancing its core competitiveness through technological innovation[59]. Research and Development - The company holds 11 invention patents, 10 design patents, and 167 utility model patents, showcasing its commitment to technological innovation[27]. - Research and development expenses decreased by 6.77% to ¥11,704,527.59 from ¥12,554,536.11 year-on-year[34]. - The company has established partnerships with universities for research in areas such as microbial coupling technology and industrial catalysis technology[28]. Compliance and Governance - The financial report confirms the accuracy and completeness of the data presented, with all board members present for the meeting[3]. - The company emphasizes compliance with regulations regarding cash dividends and shareholder returns, aligning with its profit distribution policy[65]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[67]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report[3]. - The company faced risks related to industry policies, which could adversely affect market space and profitability if environmental regulations change[57]. - The company is addressing talent risks by enhancing recruitment and training efforts to fill gaps in high-level and specialized positions[61].

杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-045 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》。 一、监事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于 2024 年8月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席金生侠主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 会计师事务所选聘制度 杭州楚环科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司根据相关法律法规要求选聘会计师事务所对财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他专项审计 业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 2024 年 8 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《杭州楚环 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-046 杭州楚环科技股份有限公司 二、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司业务发展需要和实际情 况，《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）具体修改内 容如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 本公司经营范围为： | 第十四条 本公司经营范围为： | | | 一般项目：技术服务、技术开发、 | 一般项目：技术服务、技术开发、 | | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | | 术推广；太阳能发电技术服务；储能 | 推广；太阳能发电技术服务；储能技术 | | | 技术服务；新兴能源技术研发；碳减 | 服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳 | | | 排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研 | 转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联 | | | 发；物联网技术研发；资源再生利用 | 网技术研发；资源 ...

（一）计提资产减值准备情况 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-048 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，为更加真实、准确地反映 公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产价值、财务状况与经营情况，对 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎 性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具体事宜 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的 资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司及下属子公司于 2024 年半年末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工 程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变 ...

杭州楚环科技股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 第 1 页 共 6 页 | 项 目 | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | | 实际结余募集资金 | F | | 15,062.17 | | 差异 | G=E-F | | 0.00 | 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382 号），本公司由主承销商民生证券 股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非 限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,093,500 股，发行价为每股人民 币 22.96 元，共计募集资金 46,134.68 万元，坐扣承销和保荐费用 4,010.60 万元 后的募集资金为 42,124.08 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 7 月 19 日汇入本公司募集 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年 1 月 -6 月占用累 计发生金额 （不含利息） 2024 年 1 月 -6 月占用资 金的利息 （如有） 2024 年 1 月 -6 月偿还累 计发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 小计 - - - - | 总计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往 来方名 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期 初往来资 | ...