中信建投证券股份有限公司 关于对粤海永顺泰集团股份有限公司 持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"、"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关规定，于 2023 年 10 月 26 日对公司董事、监事、高级管理 人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员进行了专门培训，并对未到场的相 关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如 下： 一、培训基本情况 1、保荐机构：中信建投证券股份有限公司 5、培训方式：现场培训和线上远程会议相结合的形式 6、培训人员：余皓亮 7、参加培训的对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及控股股东相关人员 二、培训内容 2、保荐代表人：刘泉、余皓亮 3、培训时间：2023 年 10 月 26 日 4、培训地点：永顺泰会议室 三、培训成果 通过此次培训，永顺泰董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 编号：2023-007 粤海永顺泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他： 中金公司樊俊豪、陈泰屹；中信建投高畅；海通国际闻宏伟、古钰桐； 参与单位名称 广发证券高峰；财通证券吴文德、赵婕；麦星投资王贤姝；安联投资吴 及人员姓名 佩莹；中楷资产王汉卓；前海人寿吴天歌；金鹰基金李敏晗；国联基金 陈方园；旌安投资杨笛吹；骏泽投资刘程龙 时间 2023年11月3日上午 地点 广州经济技术开发区金华西街1号公司6楼会议室 上市公司接待 总经理罗健凯、财务总监王琴、副总经理张力文、董事会秘书温敏 人员姓名 1、公司的经营战略是怎样的？护城河体现在哪些方面？ 答：永顺泰以“打造世界一流的啤酒麦芽供应商”为目标，深耕麦 芽主业，不断技术创新，强化自身优势，拓展提升国内、出口市场占有 率，也会适时对新领域进行探索。从公司自身来看，公司在产能规模及 布局、技术积累、客户关系、产供销协同等方面存在一定优势。 2、公司在采购方面有哪些优势？ 答：公司麦芽业务始于198 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-043 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。鉴于特殊情况，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。半数以上董 事同意推举高荣利先生主持本次董事会，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以 通讯方式出席会议的董事有林如海、王卫永。公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰 集团股份有限公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》。 鉴于公司第一届董事会提名委员会任期已届满，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相 1 关规定，同意选举王卫永、陈敏、高荣利为公司第二届董事会提名委员会委员， 任 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项进行了包括核查文件、咨询公司 管理层在内的审核方式，基于独立、客观判断的原则，现发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等有 关法律、法规的规定，程序合法有效。 2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应职务所 需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》 《公司章程》等有关法律、法规中不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者 通报批评，其任 ...

一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召 开。鉴于特殊情况，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。半数以上监事 同意推举于会娟女士主持本次监事会，应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事 会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-044 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，同意选举于会娟担任 公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会 届满。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第二届监事会主席简 ...

法律意见书 二零二三年十月 | 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | | 传真: (86-10) 8519-1350 | 传真: (86-21) 5298-5492 | 传真: (86-20) 2805-9099 | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 | | 传真: (86-571)2689-8199 | 传真: (86-28) 6739 8001 | 传真: (86-532)6869-5010 | 传真: (86-411) 8250-7579 | | 海口分所 电话: (86-898)3633-3401 | 香港分所 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-042 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 10 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 10 月 26 日 9:15-15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司四楼会议 室。 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长高荣利先生。 1 二、会议出席情况 1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,279,369,830.09, an increase of 17.80% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥62,235,384.14, representing a significant increase of 125.90% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring items for Q3 2023 was ¥60,814,793.52, up 256.52% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 3,754,601,562.87, an increase of 22.9% compared to CNY 3,052,719,376.33 in the same period last year[21] - Net profit for Q3 2023 was CNY 125,221,350.68, representing a 5.4% increase from CNY 119,061,886.97 in Q3 2022[22] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥4,670,972,734.78, reflecting a growth of 5.75% from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 4,670,972,734.78, up from CNY 4,416,994,055.86 at the end of the previous period[20] - Current liabilities rose to CNY 1,344,856,046.26, compared to CNY 1,154,543,279.04 in the previous year, reflecting a 16.5% increase[20] - The total liabilities increased to CNY 1,345,626,869.02, compared to CNY 1,187,339,974.93 in the previous year[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥2,437,069,798.46, an increase of 38.09% year-on-year[13] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 2,437,069,798.46, an increase from CNY 1,764,830,794.83 in Q3 2022, representing a growth of approximately 38.0%[24] - Total cash inflow from operating activities amounted to CNY 3,667,963,689.40, compared to CNY 3,151,973,192.59 in the previous year, indicating an increase of about 16.4%[24] - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 1,230,893,890.94 from CNY 1,387,142,397.76, reflecting a reduction of approximately 11.3%[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 42,514[15] - The largest shareholder, Guangdong Yuehai Holdings Group Co., Ltd., holds 51.52% of shares, totaling 258,478,227 shares[15] - The company has a total of 10 major shareholders with varying stakes, reflecting a diverse ownership structure[15] Government Support and Financial Management - The company received government subsidies totaling ¥18,633,644.05 in the first nine months of 2023, a 245.81% increase compared to the previous year[11] - The company is actively managing its financial assets to optimize liquidity and support future growth initiatives[18] Investments and Strategic Focus - The company has made strategic investments, with the top ten shareholders holding a significant portion of shares, indicating strong institutional support[15] - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its growth strategy[16] Research and Development - Research and development expenses for the period were CNY 12,661,746.38, slightly up from CNY 11,606,435.61 in the previous year[21] Financial Expenses and Borrowings - The company reported a 22.99% increase in revenue for the first nine months of 2023, totaling ¥3,754,601,562.87, driven by higher sales prices[11] - The company's financial expenses decreased by 28.76% to ¥51,422,399.39, primarily due to reduced exchange losses[11] - The company reported a significant decrease in long-term borrowings, which were fully repaid, resulting in a 100% reduction[9] - The company’s short-term borrowings increased by 40.67% to ¥807,199,224.16, mainly due to increased trade financing[9]

一、本人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-039 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈敏作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人粤海永顺泰集团股份有限公司董事会提名 为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范粤海永顺泰集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广东粤海永顺泰麦芽有限公司（以下简称"永顺泰有限"）全体股东 共同作为发起人，以永顺泰有限进行整体变更的方式发起设立，并在广州市黄埔 区市场监督管理局办理了工商登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91440101MA5ANA0R9N。 第三条 公司于 2022 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 125,432,708 股，于 2022 年 11 月 16 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：粤海永顺泰集团股份有限公司，英文名称为：GDH Supertime Group Company Limited。 第五条 公司住所：广州开发区 ...