一、关于聘任公司副总经理的审查意见 我们审阅了张楠先生的简历及相关资料，认为其具备担任上市公司高级管理人员所 需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》 《公司章程》等有关法律、法规中不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者 通报批评。本次公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、 法规的规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。 因此，我们同意聘任张楠先生为公司副总经理，并同意将该议案提交公司第二届董事会 第十三次会议审议。 粤海永顺泰集团股份有限公司 王卫永 陈敏 董事会提名委员会关于第二届董事会第十三次会议相关事项的审查意见 我们作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会提名委员会委 员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-004 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 11 日以邮件方式送达全体董事。应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式出席会议的董事有朱光、林如海、陈敏、王卫 永。公司监事、高级管理人员、纪委书记、高级管理人员候选人列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有 限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一） 审议通过《关于聘任张楠为公司副总经理的议案》。 经公司董事会提名委员会审查、董事会审议，同意聘任张楠先生为公司副总经 理（简历见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-002 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于公司董事长退休辞职的公告 特此公告。 粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 28 日 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长高荣利先生的书面辞职申请。高荣利先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公 司第二届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员、提名委员会委员职务。辞职后，高荣利先生不在公司及控股子公司担任其他职 务。 根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规 定，高荣利先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会正常运作和公司正常生产经营。高荣利先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。 公司将按照相关规定完成补选董事及选举董事长的工作。经公司董事推举，在新任 董事长选举产生前，公司将由董事张前先生代为履行董事长及法定代表人职责，主 持董事会工作。 截至本公告披露日，高荣利先生通过广州 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-003 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 2 月 26 日以邮件方式送达全体董事。因审议事项 紧急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式出席会议的董事有朱光、林如海、陆健、陈敏、 王卫永。全体董事共同推举董事张前先生召集和主持本次会议。公司监事、高级管 理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审 ...

Group 1: Business Model and Competitive Advantages - The company primarily produces malt from imported barley and some domestic wheat, with an annual capacity of 1.08 million tons, ranking first in Asia and fourth globally [2][3] - Key competitive advantages include scale, stable customer relationships, technological capabilities, and early entry into high-end markets [2][3] Group 2: Product Line and R&D - The product line consists solely of malt, mainly for beer production, with some applications in whiskey, food, and pharmaceuticals [2][3] - New product development is tailored to customer needs and aligned with their R&D timelines [2][3] Group 3: Customer Base and Market Expansion - The company has long-term partnerships with major beer groups, including Budweiser and Heineken, with over 20 years of collaboration [3] - The company is actively expanding into overseas markets, including Southeast Asia and South America, while maintaining a balance between domestic and export sales [3] Group 4: Seasonal Sales Impact - Domestic beer consumption shows seasonal trends, with Q2 and Q3 being peak seasons, while Q1 and Q4 are slower [3] - The company leverages export opportunities during off-peak domestic seasons to optimize capacity utilization [3] Group 5: Supplier Relationships - Suppliers are primarily large international grain merchants, ensuring stability in sourcing [3] - The company is focused on diversifying its procurement sources to enhance supply chain resilience [3] Group 6: Capital Expenditure and Capacity Expansion - The company aims to strengthen its core malt business and enhance innovation capabilities [3] - Recent projects include the expansion of existing facilities and the construction of a new 50,000 tons/year specialty malt production line expected to be operational by the end of 2025 [4] Group 7: Shareholder Returns - The company emphasizes healthy growth and increasing shareholder returns, with cash dividends representing 19.29% of net profit in 2022 and projected to rise to 30.35% in 2023 [3] Group 8: Cost Structure - Direct materials account for nearly 80% of operating costs, with stable cost proportions over the years [3]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 编号：2025-001 投资者关系 活动类别 特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 □其他： 参与单位名称 及人员姓名 华鑫证券孙山山、肖燕南 时间 2025 年 1 月 21 日上午 地点 广州经济技术开发区金华西街 1 号公司 6 楼会议室 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书温敏、证券事务代表仝国明 投资者关系 活动记录 1、公司全年利润大幅增长主要是成本改善带来的？ 答：公司在业绩预告中已对业绩变动的原因作说明解释，利润增长 的主要原因包括销售规模提升、采购成本下降、成本费用控制等。成本 改善是利润增长的一个重要原因。 2、收入表现受下游啤酒需求扰动程度如何？ 答：公司麦芽产品主要销售对象是各大中型啤酒企业，啤酒企业生 产投料与啤酒消费需求直接相关，也会影响到公司的麦芽销售。公司一 方面与主要客户建立长期稳定的合作关系；另一方面也积极拓宽客户群 体，建立了覆盖国内外主要目标市场的销售网络，对稳定销量具有积极 作用。 3、公司目前大客户占比？后续是否稳定？ 答：公司主要客户为百威啤酒、喜力啤酒、嘉士伯、华润雪花 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-001 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：26,000 | 万元–33,800 | 万元 | 盈利：17,356.57 | 万元 | | | 比上年同期增长：49.80%-94.74% | | | | | | 扣除非经常性 损益后的净利润 | 盈利：24,900 | 万元–32,300 | 万元 | 盈利：13,275.40 | 万元 | | | 比上年同期增长：87.56%-143.31% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.52 | 元/股–0.67 | 元/股 | 盈利：0.35 元/股 | | 说明：本业绩预告中的"元"均指人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预 告有关重 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-043 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：仅限于最低风险等级、具有保本性质的理财产品。 2.投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过 6 亿元人民币（或等值外币）的 闲置自有资金进行委托理财，在额度及期限范围内可循环使用，但任一时点的交易 金额不得超过投资额度。 一、委托理财概述 1.委托理财目的 在不影响正常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，降 低财务费用，提高闲置自有资金使用效率和现金资产收益。 1 2.委托理财金额及期限 2025 年使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币 6 亿元（或等值外币）， 在总额度范围内可循环使用，投资期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日， 在该期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应 超过年度委托理财总额度。 3.投资方式 仅限于购买最低风险等级、具有保本性 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024--042 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种为金融机构 提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等产品。 2.投资金额：公司及子公司 2025 年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额 不超过人民币 15.36 亿元（或等值外币），额度使用期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，期限内任一时点的外汇衍生品交易金额（含前述交易的收益进行再 交易的相关金额）不应超过已审议额度，衍生产品的期限不超过 12 个月。 3.特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在市场风险、流动 性风险、履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）第二届董事 会第十一次会议审议通过《关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交 ...

3.投资方式：金融机构提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等 产品，衍生产品的期限不超过 12 个月。 4.交易期限：额度使用期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 5.资金来源：公司及子公司自有资金。 中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为粤海 永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对永 顺泰及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、开展外汇衍生品交易业务概述 1.投资目的：公司的主营业务是以大麦为原料加工生产成麦芽进行销售，大麦采 购 90%左右为进口，麦芽产品销售约 15%-30%为出口，其余 ...