粤海永顺泰集团股份有限公司 （本页无正文，为《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会提名委员会关于第二届董事会 第十四次会议相关事项的审查意见》之签署页） 董事会提名委员会委员签字： 王卫永 陈敏 2025 年 4 月 8 日 董事会提名委员会关于第二届董事会第十四次会议相关事项的审查意见 我们作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会提名委员会委 员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰 集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等相关规定，基于独立、客观判断的原 则，就下列事项发表如下审查意见： 一、关于补选第二届董事会非独立董事的审查意见 经核查，我们认为：本次公司第二届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定；我们对本次提名的非独立董事候选人伍兴龙先生的 简历及相关资料、专业能力等情 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1 | | | | | | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 对象发行股票相关事宜的议案 | | 2 | 2024 年 | 4 | 月 | 第二届监事会 | | | | 24 | 日 | | 第五次会议 | 关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 | | | 2024 年 | 5 | 月 | 第二届监事会 | | | 3 | 23 | 日 | | 第六次会议 | 关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 | | | | | | | 关于审议公司与粤海集团财务有限公司签署《金融服务 | | | | | | | 协议》的关联交易的议案 | | 4 | 2024 年 | 7 | 月 | 第二届监事会 | 关于审议《公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等 | | | 16 | 日 | | 第七次会议 | 金融业务的风险评估报告》的议案 | | | | | | | 关于审议《公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等 | | | | | | ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-013 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 18 号》的相关规定执 行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业 会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"） 的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司营业收入、 净利润、净资产等产生重大影响。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-011 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 1 日签发的证监许可[2022]2009 号 文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海永顺 泰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 11 月向社会公众 发行人民币普通股 125,432,708 股，每股发行价格为人民币 6.82 元，募集资金总额 为人民币 855,451,068.56 元。扣除发行费用人民币 61,205,647.11 元后，实际募集 资金净额为人民币 794,245,421.45 元(以下简称"募集资金")，上述资金于 2022 年 11 月 8 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具 普华永道中天验字(2022)第 0862 号验资报告。 2022 年 11 月 17 日，本公司及本公司之全资 ...

2024 年度董事会工作报告 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以 及《粤海永顺泰集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"《董事会议事规则》"）等的规定，本着对全体股东负责的态 度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，恪尽职守、 勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施， 有效应对各种困难挑战，推动公司发展战略的落地和经营管理目标的 达成，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司规范运 作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 （一）召开董事会会议情况。 2024 年，公司董事会共召开了 8 次董事会会议，审议通过议案 53 项。董事会会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》 的规定，具体如下： | 序 | 会议 | 召开日期 | 审议议案 | | | ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美 国公共公司会计监督委员会（USPCAOB）注册，是中国首批获得证券 期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务 1 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-010 粤海永顺泰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求， 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则， 公司及下属各子公司对各类应收款项、存货等资产进行了全面清查和减值测试，拟 对存在减值迹象的相关资产/负债计提减值准备。 1 单位：万元 计提项目 期初余额 计提金额 本年转销（或 回转）金额 期末余额 对当年净利 润影响 对净利润 影响占比 应收账款坏账 准备 870.45 921.92 870.45 921.92 -51.47 -0.17% 其他应收款坏 账准备 53.94 37.19 13 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下统称企业内部控制规范体系），并 结合粤海永顺泰 集团股份有限公司（下称永顺泰）《全面风险管理办法》《风险管理和 内部控制指引》要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，永顺 泰对截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是永顺泰董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。永顺泰董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 永顺泰内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

目录 CONTENTS | 致利益相关方 | 01 | | --- | --- | | 关于永顺泰 | 03 | | 聚焦 2024 | 07 | | ESG 管理 | 09 | | 报告说明 | 78 | | 关键绩效表 | 79 | | 指标索引表 | 81 | 党建引领 公司治理 风险管理 税务管理 商业道德 研发创新 供应链管理 17 21 27 30 31 34 38 稳健经营 共筑治理基石 环境管理 应对气候变化 绿色发展 共绘生态新篇 43 46 | 资源利用 | 49 | | --- | --- | | 污染防治 生物多样性保护 | 53 56 | 携手前行 共赢美好未来 | 产品质量 | 59 | | --- | --- | | 客户服务 | 61 | | 人力资本发展 | 64 | | 职业健康安全 | 73 | | 公益志愿服务 | 77 | 永顺泰 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 致利益相关方 当今时代，环境、社会和公司治理（ESG）已成为企 业核心竞争力的重要组成部分，坚定不移地走生态优 先、绿色发展之路，能够为企业的高质量发展和可持 续发展注入不竭动力。 一直以来， ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会： 我们审计了粤海永顺泰集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月8日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70047485_G01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，粤海永顺泰集团股份有限公司编制了后附的2024年度涉及粤海集团 财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是粤海永顺泰集 团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计粤海永顺泰集团股份有限 公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对粤海永顺泰集团股份有限公司2024 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审计程序。 为了更好地理解粤海永顺泰集团股份有限公司2024年 ...