中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等 金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为粤 海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团 财务公司业务往来的通知》等有关规定，对永顺泰 2024 年度涉及财务公司关联 交易之存款、贷款等金融业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、粤海财务公司基本情况 粤海集团财务有限公司（以下简称"粤海财务公司"）于 2015 年 11 月 18 日 经原中国银行业监督管理委员会批准取得《金融许可证》，于 2023 年 12 月 15 日取得最新的《金融许可证》，于 2015 年 12 月 28 日取得营业执照，注册地址 位于广东省广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦 35 楼 01、02A、07B、 08 房，统一社会信用代码为 91440000MA4UL4RC78，经营范 ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 上市公司简称：永顺泰 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘泉 联系电话：020-38381554 | | | | | 保荐代表人姓名：余皓亮 联系电话：020-38381431 | | | | | 现场检查人员姓名：刘泉 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 26 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅了公司三会文件、会议记录、决议等资料；察看公司的主要 | | | | | 生产、经营、管理场所；对信息披露文件进行查阅。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | | | 内容 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王卫永） 2024 年，作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺 泰"或"公司"）董事会独立董事，以及董事会提名委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等相关规定，忠 实勤勉、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并积极对公司发展提出意见建议，切实维护公司利益及全体股东的合 法权益。现将本年度本人履职情况报告如下： 一、基本情况 王卫永，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，执业律师。2007 年至 2009 年任广东百思威律师事 务所专职律师；2009 年至 2017 年任广东南国德赛律师事务所专职律 师；2017 年至 2019 年任广东南国德赛律师事 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陆健） 2024 年，作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺 泰"或"公司"）第二届董事会独立董事，以及第二届董事会战略委 员会委员，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《粤海永 顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《粤海 永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司 运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议 案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是中小股 东的利益。现将本年度本人履职情况报告如下： 一、基本情况 陆健，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学历。1992 年至 1993 年任南京农业大学食品学院助教；1993 年 至 1995 年任无锡轻工业学院发酵系助教；1995 年至 2001 年任无锡 轻工大学生物工程学院讲师；1998 年至 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈敏） 2024 年，作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺 泰"或"公司"）董事会独立董事，以及董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等相关规定，认 真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公 司和全体股东的利益。现将本年度本人履职情况报告如下： 一、基本情况 2024 年，本人能够根据公司安排，积极出席股东大会、董事会 及董事会各专门委员会、独立董事专门会议，各次会议本人均能亲自 出席，未出现连续两次未能亲自出席或委托其他独立董事代为出席的 情况。具体如下： （一）出席股东大会及董事会的情况。 2024 年， ...

永顺泰（001338）公告，2024年营业收入42.82亿元，同比下降11.53%。归属于上市公司股东的净利润 2.99亿元，同比增长72.50%。基本每股收益0.6元/股，同比增长71.43%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利3元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

关于粤海集团财务有限公司的风险持续 评估报告 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"本公司"）已与粤海 集团财务有限公司（以下简称"粤海财务公司"）签订了《金融服务 协议》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的要求，本公司通过查验粤海财务公司《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流 量表等财务报告，对粤海财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，现将有关风险持续评估情况报告如下： 一、 粤海财务公司基本情况 粤海财务公司于 2015 年 11 月 18 日经原中国银行业监督管理委 员会批准取得《金融许可证》，于 2023 年 12 月 15 日取得最新的《金 融许可证》，于 2015 年 12 月 28 日取得营业执照，注册地址位于广东 省广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦 35 楼 01、02A、07B、 08 房，统一社会信用代码为 91440000MA4UL4RC78，经营范围为：吸 收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理 成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函 ...

1 粤海永顺泰集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 粤海永顺泰集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 期初 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度 占用资金的 | 年度偿还 2024 | 2024 | 年末占用 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 利息（如 | 累计发生金额 | | 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | | 有） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 无 | 不适用 | 不适用 | - ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为粤 海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对《粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐人对公司 2024 年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计 人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议 文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从永顺泰内部控制环境、内部控制制 度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《粤 海永顺泰集团股份 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等要求，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生 的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生的任职经历 以及提交的相关独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为独 立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生在 2024 年度符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 ...