粤海永顺泰集团股份有限公司股东会议事规则 修订对比表 | 法合规、表决结果是否合法合规； | | | --- | --- | | （七）除采取累积投票方式选举董 | | | 事、监事的提案外，每项提案获得的 | | | 同意、反对、弃权的股份数及其占出 | | | 席会议有效表决权股份总数的比例 | | | 以及提案是否获得通过；采取累积投 | | | 票方式选举董事、监事的提案，每名 | | | 候选人所获得的选举票数、是否当 | | | 选；该次股东大会表决结果是否合法 | | | 有效； | | | （八）应本公司要求对其他有关问题 | | | 出具的法律意见。 | | | 第十五条 股东大会会议由董事会依 | 第十五条 董事会应当在本议事规则第十一条、第 | | 法召集。董事会不能履行或者不履行 | 十二条规定的期限内按时召集股东会。董事会不能 | | 召集股东大会会议职责的，…… | 履行或者不履行召集股东会会议职责的，…… | | 第二十三条 公司召开股东大会，董 | 第二十三条 公司召开股东会，董事会、审计委员 | | 事会、监事会以及单独或者合并持有 | 会以及单独或者合计持有公司 1%以上股 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-025 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）。 2.投资者保护能力 1 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险 基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已 购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何 因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3.诚信记录 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次； 2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及审计项目的执业质 量。根据相关法律法规的规定，上述 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司章程 修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应建立现代企业制度的需 | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范 | | 要，规范粤海永顺泰集团股份有限公司 | 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公 | | （以下简称"公司"）的组织和行为，维 | 司"）的组织和行为，维护公司、股东、职工和 | | 护公司、股东和债权人的合法权益，根 | 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 | | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 | 定，制定本章程。 | | 关规定，制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | | | 成立的股份有限公司。 | | 关规定成立的股份有限公司。 公司由广东粤海永顺泰麦芽有限公 | 公司由广东粤海永顺泰麦芽有限公司（以下 | | 司（以下 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 8 月 15 日审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-026 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 9 月 5 日 下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限 公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五），下午 15:0 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-024 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议由监事会主席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以 通讯方式出席会议的监事有于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团 股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。 经审议，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关 业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司 2024 年度审计 工作整体完成较好，保质保量按时出具了审计报告。为保持公司财务审计工作及内 控 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-023 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议由董事张前主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式 出席会议的董事有肖昭义、朱光、伍兴龙、陈敏、王卫永。公司监事、高级管理人 员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。 （二）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。 经董事会提名委员会审查，同意提名强威先生（简历见附件）为公司第二届董 1 事会非独 ...

Core Viewpoint - The company aims to deepen its focus on the malt business, solidifying its leading position in the industry and striving to become a world-class malt supplier to meet the diverse needs of beer brewing customers [1] Group 1: Business Strategy - The company has a development strategy centered on the malt business, with a commitment to high-end development and organic growth that combines reasonable quantity increases with effective quality improvements [1] - The company has established over 20 years of cooperation with renowned beer manufacturers such as Budweiser, Carlsberg, Heineken, China Resources Snow Beer, Tsingtao Brewery, Yanjing Beer, and Zhujiang Beer [1] Group 2: Market Positioning - The company's malt production bases are strategically located in Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Shandong, and Hebei, aligning with the main markets for beer brewing and consumption across the country [1] - The company is also actively pursuing partnerships with regional small and medium-sized clients and craft beer customers, offering a wide range of reliable specialty and customized malt products along with attentive after-sales service [1]

Core Viewpoint - The company aims to strengthen its position in the malt industry and become a world-class malt supplier, focusing on high-end development and organic growth in both quantity and quality [2]. Group 1: Company Strategy - The company's development strategy is to deepen its core malt business and consolidate its leading position in the industry [2]. - The company has over 20 years of cooperation history with major beer manufacturers such as Budweiser, Carlsberg, Heineken, and others, indicating strong industry relationships [2]. - The company's malt production bases are strategically located in key regions like Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Shandong, and Hebei, aligning with major beer brewing and consumption markets [2]. Group 2: Market Position and Competition - The company is actively collaborating with regional small and medium-sized clients as well as craft beer customers, providing a wide range of specialty and customized malt products [2]. - The company acknowledges the high added value of craft beer and the reduced marginal effect of transportation costs, indicating a competitive landscape in the craft beer malt sector [2]. - Future plans include continuing to deepen the malt business and pursuing opportunities for capacity expansion and potential acquisitions [2].

Core Viewpoint - The company aims to strengthen its leading position in the malt industry and become a world-class malt supplier, catering to various beer brewing customers' needs [2] Group 1: Company Strategy - The company's development strategy focuses on deepening its core malt business and maintaining its industry leadership [2] - The company has over 20 years of cooperation with major beer manufacturers such as Budweiser, Carlsberg, Heineken, and China Resources Snow Beer, indicating strong industry relationships [2] - The company's malt production bases are strategically located in key regions like Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Shandong, and Hebei, aligning with major beer brewing and consumption markets [2] Group 2: Market Position and Competition - The company is actively collaborating with regional small and medium-sized clients as well as craft beer customers, providing a wide range of specialty and customized malt products [2] - The company plans to continue focusing on high-end development in the malt sector, aiming for a combination of reasonable volume growth and effective quality improvement [2]

格隆汇8月14日｜Wind数据显示，周四（8月14日），共有9家公司限售股解禁，合计解禁量为6.02亿 股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为91.45亿元。从解禁量来看，2家公司解禁股数超千万股。国信 证券、巍华新材、佳讯飞鸿解禁量居前，解禁股数分别为4.74亿股、1.15亿股、630.25万股。从解禁市 值来看，2家公司解禁股数超亿元。国信证券、巍华新材、惠城环保解禁市值居前，解禁市值分别为 65.73亿元、21.94亿元、2.17亿元。从解禁股数占总股本比例来看，1家公司解禁比例超10%。巍华新 材、国信证券、佳讯飞鸿解禁比例居前，解禁比例分别为33.44%、4.93%、1.06%。 ...