证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-033 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于参加广东辖区 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（周五） 15:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 特此公告。 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 16 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"向新提质 价值 领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会"，现 将相关事项公告如下： ...

Core Insights - The agricultural processing sector experienced a slight increase of 0.28% on September 16, with Andeli leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3861.87, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13063.97, up 0.45% [1] Sector Performance - Andeli (code: 605198) saw a significant rise of 8.12%, closing at 47.95 with a trading volume of 43,200 lots and a transaction value of 202 million yuan [1] - Other notable performers included *ST Jiawo (code: 300268) with a 1.71% increase, closing at 10.71, and Ersi Sili (code: 600191) with a 1.52% increase, closing at 8.66 [1] - The overall trading volume and transaction values for various companies in the agricultural processing sector were detailed, indicating active market participation [1] Capital Flow - The agricultural processing sector saw a net outflow of 220 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 204 million yuan [3] - Speculative funds recorded a net inflow of 15.96 million yuan, indicating varied investor sentiment within the sector [3]

Core Viewpoint - The company has successfully launched its "Annual Production of 130,000 Tons of High-Quality Beer Malt Project" and is planning to enhance its production capacity with a new specialized malt production line in 2024 [1] Group 1: Company Developments - The company’s project for producing 130,000 tons of high-quality beer malt is located in the Anyi Industrial Park, Baoying County, Yangzhou, Jiangsu Province and is implemented by its wholly-owned subsidiary, Baomai [1] - The new project for a specialized malt production line with a capacity of 50,000 tons per year is currently under construction and aims to optimize product structure and enhance high-end malt production capabilities [1]

Group 1 - The second meeting of the board of directors of Guangdong Yuehai Yongshuntai Group Co., Ltd. was held on September 5, 2025, with all nine directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [2][3]. - The board unanimously elected Qiang Wei as the chairman of the board, with the term starting from the approval date until the end of the current board's term [3][4]. - The board also elected Zhang Qian as the legal representative of the company, with the same term conditions [6][8]. Group 2 - The board approved the supplementary election of Qiang Wei to the nomination committee of the second board, effective until the end of the current board's term [10][11]. - Zhang Qian was also elected to the remuneration and assessment committee of the second board, with the term conditions similar to the previous elections [12][13]. - Qiang Wei was additionally elected to the strategic committee of the second board, with the same term conditions [14][15]. Group 3 - The resumes of the newly elected chairman and legal representative are provided in the attachments, detailing their professional backgrounds and qualifications [18][20]. - Qiang Wei, born in March 1971, has extensive experience in finance and management, currently serving as the deputy general manager of Guangdong Yuehai Holdings Group Co., Ltd. [18][19]. - Zhang Qian, born in December 1967, has held various managerial positions in the malt industry and is currently the general manager of Guangdong Yuehai Yongshuntai Group Co., Ltd. [20][21].

Group 1 - The company Yongshuntai (SZ 001338) announced that its 20th meeting of the second board of directors will be held on September 5, 2025, to discuss the election of the chairman [1] - For the first half of 2025, Yongshuntai's revenue composition was 96.03% from beer manufacturing and 3.97% from other businesses [1] - As of the report date, Yongshuntai has a market capitalization of 5.9 billion yuan [1]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-032 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。全体董事一致同意推举董事 强威先生主持本次董事会。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方 式出席会议的董事有陆健、伍兴龙、王卫永。公司高级管理人员、纪委书记列席了 会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰 集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： 公司董事长简历见附件一。 （二）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》。 根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，同意选举董事张前担任 公司法定代表人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议 ...

1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五）下午15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年9月5日9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街1号公司六楼会议室。 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事张前先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规 ...

关于 粤海永顺泰集团股份有限公司 法律意见书 二零二五年九月 北京市君合（广州）律师事务所 北京市君合（广州）律师事务所 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 致：粤海永顺泰集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受粤海永顺泰集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、行政法规、 部门规章和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的， 未包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省的法律法规） 以及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）的有关规 定，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事 宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的 规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 在本法律 ...

一、会议召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 9 月 5 日 9:15-15:00 的任意时间。 召开。 《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《粤海 永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 股，占公司有表决权股份总数的 55.4313％。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-031 粤海永顺泰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 其中，中小股东的表决情况为：同意 18,531,775 股，占参加会议中小股东有表 决权股份总数的 94.3674%；反对 848,617 股，占参加会议中小股东有表决权股份总 数的 4.3213%；弃权 257,500 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 1.3112％。 通过网络投票的股东 315 名，代表有表决权股份 12,339,766 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年九月 北京市君合（广州）律师事务所 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：粤海永顺泰集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受粤海永顺泰集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、行政法规、 部门规章和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的， 未包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省的法律法规） 以及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事 宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的 规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该 ...