证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-039 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 17 日分别 召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营情况下，使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置 的募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2022-005）。 后续，公司又于 2023 年 11 月 14 日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届 监事会第二次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司（含子公司）继续使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的 暂时闲 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式送达全体董事。因审议事项紧 急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。本次会议由 董事长高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式出席会议的董 事有朱光、林如海、陆健、陈敏、王卫永。公司监事、高级管理人员、纪委书记列 席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永 顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-037 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

一、培训基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于对粤海永顺泰集团股份有限公司 持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"、"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关规定，于 2024 年 9 月 5 日对公司董事、监事、高级管理人 员、中层以上管理人员及控股股东相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关 人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 1、保荐机构：中信建投证券股份有限公司 2、保荐代表人：刘泉、余皓亮 3、培训时间：2024 年 9 月 5 日 4、培训地点：永顺泰会议室 5、培训方式：现场培训和线上远程会议相结合的形式 6、培训人员：刘泉 7、参加培训的对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 控股股东相关人员 二、培训内容 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，进行"严监管、零容忍" 背景下加强内幕 ...

北京市君合（广州）律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年九月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | | 传真: (86-28) ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-035 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 15:00，会期半天； 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长高荣利先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《粤 海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东代理人共有291名，代表有表决权股份277,103,280 股，占公司有表决权股份总数的 55.2295%。 1 （1）现场出席情况 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 5 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-034 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年半年度业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长高荣利先生，董事、总经理张前先生，董事、财务总监周涛先生，独 立董事 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-028 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体董事。因审议事项紧 急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。本次会议由 董事长高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式出席会议的董 事有朱光、林如海、陈敏、王卫永。公司监事、高级管理人员、纪委书记列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集 团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于审议公司〈2024 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号 ...

2.原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"）。 3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于普华永道中天 审计团队已经连续多年为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下称简称"公司"或"本 公司"）提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）及《广东省财政厅 广东 省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会广东监管局关于贯 彻落实<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（粤财会[2023]7 号）等有关规定，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公 司发展情况及审计工作的需要，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘请安永 华明担任公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构。公司已就变更会计师事务 所事宜与普华永道中天进行了充分沟通，普华永道中天对变更事宜无异议。普华永 道中天在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，切实履行了会计师事务所应尽的职 责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。 4.本次变更会计师事务 ...

第二条 本规定适用于公司董事、监事和高级管理人员。 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董 事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 1 在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本规定所指高级管理人员指公司的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问等《粤海永顺泰 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定的高级管理人员。 粤海永顺泰集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理规定 （2024 年 8 月 16 日董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）对董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理 ...

（二）会议召集人：公司董事会。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号： 2024-032 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2024 年 8 月 16 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 9 月 5 日下午 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司 章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、 ...