证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-031 粤海永顺泰集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 1 日签发的证监许可[2022]2009 号文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海永 顺泰集团股份有限公司(以下简称"本公司")于 2022 年 11 月向社会公众发行人民 币普通股 125,432,708 股，每股发行价格为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民 币 855,451,068.56 元。扣除发行费用人民币 61,205,647.11 元后，实际募集资金 净额为人民币 794,245,421.45 元(以下简称"募集资金")，上述资金于 2022 年 11 月 8 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华 永道中天验字(2022)第 0862 号验资报告。 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司 2024 年半年度（以下简称"报告期"）使用 募集资金人民币 10,081,492.33 元，累计使用募集资金总额人民币 763,827,553.85 元，其中报告期以募集资金投入到承诺投 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-025 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议由董事长高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方 式出席会议的董事有肖昭义、朱光、林如海。公司监事、高级管理人员、纪委书记 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海 永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于审议公司与粤海集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉 的关联交易的议案》。 为进一步提高资金使用水平和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本和财务费用， 同意公司与粤海集团财务有限公司签署《金融服务协议》，协议有效期 1 年。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》 ...

（二）关联关系 中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司与粤海集团财务有限公司 签署《金融服务协议》的关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为粤海 永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对永顺泰与粤海 集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易事项进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 永顺泰召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与粤海集团财 务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易的议案》。为进一步提高资金使用水 平和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本和财务费用，公司拟与粤海集团财务有限 公司（以下简称"粤海财务公司"）签署《金融服务协议》，协议有效 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司在粤海集团财务有限 公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解粤海永顺泰集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及全资子公司和控股子公司在粤海集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）存贷款等金融业务的风险，保障资金安 全，根据深圳证券交易所有关要求，特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组（以下简称"领导小 组"）。公司总经理任组长，为领导小组风险处置第一责任人；公司财 务负责人任副组长。领导小组成员包括公司总法律顾问、董事会秘书、 财务部门负责人。领导小组下设工作小组，工作小组设在财务部，负 责协调配合对财务公司的日常监督与管理工作，严控在财务公司存贷 款风险。 第二条 存贷款风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责 存贷款风险的防范和处置工作，对公司董事会负责。一旦财务公司发 生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第三条 建立存贷款风险报告制度。领导小组定期或根据工作需 要向公司总经理办公会汇报存贷款风险情况，并按有关法律法规要求 进行披露。 （一）公司在将 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-027 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于公司与粤海集团财务有限公司签署 《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与粤海集团财务有限公司 属于受同一法人广东粤海控股集团有限公司控制的关联法人，本次交易构成关联交 易。 （三）审议程序 公司于 2024 年 7 月 16 日以现场及通讯方式召开了第二届董事会第八次会议， 会议审议通过了《关于公司与粤海集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联 交易的议案》（6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避）。表决该议案时，根据 相关规定，关联董事周涛先生、肖昭义先生、朱光女士已回避表决。上述议案已经 公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议，独立董事全票同意将该议 案提交公司董事会审议。 1 公司于 2024 年 7 月 16 日以现场及通讯方式召开了第二届监事会第七次会议， 会议审议通过了《关于公司与粤海集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联 交易的 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-026 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 5 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席于 会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的监事有于会 娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于审议公司与粤海集团财务有限公司签署<金融服务协议> 的关联交易的议案》。 经审议，监事会认为：公司与粤海集团财务有限公司签订的《金融服务协议》 符合公司经营发展的需要，交易遵循了公平合理、定价公允的原则，符合中国证券 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司在粤海集团财务有限 公司开展存贷款等金融业务的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验粤海集团财务有限公司（以下简称"粤海财务公司"） 《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的粤海财务公司的定期财务报告，对粤海 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 一、粤海财务公司基本情况 粤海财务公司于 2015 年 11 月 18 日经原中国银行业监督管理委 员会批准取得《金融许可证》，于 2023 年 12 月 15 日取得最新的《金 融许可证》，于 2015 年 12 月 28 日取得营业执照，注册地址位于广东 省广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦 35 楼 01、02A、07B、 08 房，经营范围为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委 托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理 业务；从事同业 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of RMB 146 million to RMB 189 million for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 131.80% to 200.07% compared to RMB 62.986 million in the same period last year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be RMB 138 million to RMB 179 million, reflecting a year-on-year growth of 282.83% to 396.57% from RMB 36.047 million in the previous year[4]. - Basic earnings per share are anticipated to be between RMB 0.29 and RMB 0.37, compared to RMB 0.13 per share in the same period last year[4]. Factors Influencing Profitability - The increase in net profit is primarily attributed to lower raw material costs in the first half of 2024, leading to a higher gross profit margin compared to the previous year[6]. - The company has experienced a decrease in financing scale due to lower raw material prices, resulting in reduced interest expenses year-on-year[7]. - The company has strengthened its procurement and sales coordination and implemented refined management initiatives to enhance cost control, yielding positive results[7]. Financial Reporting Status - The financial data presented is preliminary and has not been reviewed by the accounting firm, with detailed financial information to be disclosed in the 2024 semi-annual report[8].

北京市君合（广州）律师事务所 关于 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年六月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | | 传真: (8 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-023 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 6 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司六楼会议室。 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长高荣利先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股 ...