北京市君合（广州）律师事务所 关于 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年六月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | | 传真: (8 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-023 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 6 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司六楼会议室。 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长高荣利先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-022 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。 5、本次利润分配实施方案的原则为以分配总额不变的方式分配。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 501,730,834 股为基数， 向全体股东每 10 股派 1.050000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股 份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.945000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股 息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 编号：2024-003 粤海永顺泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称 T. Rowe Price普信集团新加坡公司计嘉骐、方舒 及人员姓名 时间 2024年5月16日下午 地点 广州经济技术开发区金华西街1号公司6楼会议室 上市公司接待 董事会秘书温敏、证券事务代表仝国明 人员姓名 1、公司控股股东的背景？公司进入麦芽制造行业的历史契机及重要发展节 点？ 答：公司控股股东是广东省属国有全资的投资控股公司广东粤海控股集团有 限公司（以下简称粤海集团），实际控制人是广东省人民政府国有资产监督管理 委员会。 改革开放后，中国啤酒行业进入发展快车道。借助于国家一系列的优惠政策， 特别是1985年国家实施的“啤酒专项工程”，正式拉开了啤酒行业第一次变革 的序幕。一时间，啤酒厂商如雨后春笋般，遍布大江南北。借此东风，粤海集团 于1987年在广州合资成立了广州麦芽有限公司，是国内第一家专业麦芽制造企 业，这就是目前粤海永顺泰（广州）麦芽有限 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-018 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 5、现场会议主持人：董事长高荣利先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东代理人共有 17 名，代表有表决权股份 275,248,902 股，占公司有表决权股份总数的 54.8599%。 1 （1）现场出席情况 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 编号：2024-002 粤海永顺泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称 通过全景网线上参与公司2023年度业绩说明会的网上投资者 及人员姓名 时间 2024年5月10日下午15:00-17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的 地点 方式召开业绩说明会 永顺泰：董事长高荣利、董事兼财务总监周涛、独立董事陈敏、 上市公司接待 董事会秘书温敏 人员姓名 券 商：保荐代表人刘泉 投资者提出的问题及公司回复情况如下： 1.您好！我来自四川大决策。公司的产品定价模式是怎样的？进口 大麦原料下行是否会对使得下游啤酒麦芽销售价格降低？相较于 2023 年，2024年公司啤酒麦芽平均销价预期如何？ 回复：公司麦芽产品主要采取成本加成的方式进行定价。整体来看， 麦芽行业竞争较为充分，销售价格会受到原料价格变动、市场竞争、产 品品种、工艺等因素的影响，一般而言，进口大麦原料价格下行会使得 麦芽 ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会会次数 | 次 3 | | （2）列席公司董事会次数 | 无，均已阅相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 无，均已阅相关文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3） ...

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 通过全景 网举办 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-017 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长高荣利先生，董事、财务总监周涛先生， 独立董事陈敏先生，董事会秘书温敏女士，以及保荐代表人刘泉先生。如遇特殊情况， 具体参会人员相应调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-016 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 922,099,478.12 | 1,075,033,560.18 | -14. ...