粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2020 年 9 月 16 日董事会审议通过，2022 年 2 月 11 日第一次 修订，2023 年 12 月 8 日第二次修订，2025 年 10 月 24 日第三次 修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，完善粤海永顺泰集团股份 有限公司（以下简称"永顺泰"）法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以 及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是永顺泰董事会的下设专门机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，均应当为不在永顺泰 担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，且至少包括1名会 计专业人士担任的独立董事。会计专业人士是指具有高级职称或 注册会计资格的人士。 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 — 1 — 1/3 以上提名，并由董事 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 投资者关系管理办法 （2021年3月15日董事会审议通过，2022年2月11日第一次修订， 2024年12月27日第二次修订，2025年12月26日第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步推动粤海永顺泰集团股份有限公司（以下 简称"公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 理办法 （2022 年 12 月 19 日董事会审议通过，2024 年 8 月 16 日第一次 修订，2025 年 12 月 26 日第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为加强粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）对董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号――股东及董事、高级管理人员减持股份》等 法律、行政法规、规范性文件和业务规则，并结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理 人员从事融资融券交易的，还 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 第一条 为适应粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称 "永顺泰"）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决 策的科学性，增强公司的可持续发展能力，永顺泰特设立董事会 战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机 构。 董事会战略委员会议事规则 （2020 年 9 月 16 日董事会审议通过，2023 年 12 月 8 日第一次 修订，2025 年 10 月 24 日第二次修订） 第一章 总 则 第二条 为规范、高效地开展工作，永顺泰董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规以及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是永顺泰董事会的下设专门机构，主要 负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事。 永顺泰董事长为战略委员会固有委员，其他委员由董事长、 过半数独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举 — 1 — 第八条 期间如有委员不再担 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 舆情应对管理办法 （2025年2月11日制定，2025年12月26日第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称 "永顺泰"或"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和 应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品 种交易价格、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据有关法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 结合永顺泰实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不 实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言 或者信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公 司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本办法适用于永顺泰及下属子公司。 第四条 舆情信息的分类： 1 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象 或者正常经营活动，使公司已经或者可能遭受损失， ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2020 年 9 月 16 日董事会审议通过，2023 年 12 月 8 日第一次 修订，2025 年 10 月 24 日第二次修订） 第一章 总 则 第三章 职责权限 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完 善粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"）法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规以及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，永顺泰特设立董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是永顺泰董事会的下设专门机构，主要 负责对拟任永顺泰董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程 序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数。 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人1名，由独立董事委员担任， 召集人由全体委员的过半数选举产生，并报董事会备案。 — 1 — 第五条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会 议，当提名委员会召集 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-042 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：仅限于最低风险等级、具有保本性质的理财产品。 2.投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过 6 亿元人民币（或等值外币）的 闲置自有资金进行委托理财，在额度及期限范围内可循环使用，但任一时点的交易 金额不得超过投资额度。 3.特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响， 投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 1.委托理财目的 在不影响正常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，降 低财务费用，提高闲置自有资金使用效率和现金资产收益。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永顺泰"）于 2025 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用闲 置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司（含子公司，下同）2026 年使用闲置 自有资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司为了满足业务发展的需要，防范和减小汇率风险，提前锁定财 务成本，以套期保值为目的开展金融衍生品业务，保持外汇风险管控原则不变，不 以投机和非法套利为目的。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种为 金融机构提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等产品。 2.投资金额：公司及子公司 2026 年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额 不超过人民币 17 亿元（或等值外币），额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，期限内任一时点的外汇衍生品交易金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）不应超过已审议额度，衍生产品的期限不超过 12 个月。 1 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-043 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 3.特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在市场风险、流动性 风险、履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的必要性及可行性 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的主营业务是以大麦为原 料加工生产成麦芽进行销售,根据 2026 年的业务预算，采购 90%以上为进口，销 售约 25-33%为出口、其余均为内销，公司进口原材料需支付的美元与出口产品 收到的美元相抵后仍有大量的美元购汇需求。为防范人民币汇率波动风险，公司 及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，适时购买银行外汇衍生产品，以控制外汇 风险，锁定人民币兑换为外币所需支付的金额。 二、外汇衍生品交易业务概述 1.交易品种：金融机构提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉 期等产品。 2.交易金额及期限：外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人民币 17 亿元 （或等值外币），额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日，期 限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审 议额度，衍生产品的期限不超过 12 个月。 3.交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行类金融 机构 4.流 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-044 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 26 日 7、出席对象： （1）于本次股东会 ...