Group 1 - The company held its 23rd meeting of the second board on December 26, 2025, with all 8 directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [2][5] - The board approved several proposals, including the revision of the company's information disclosure management measures and investor relations management measures [3][4][6][8] - All proposals were passed unanimously with 8 votes in favor, and no votes against or abstentions [5][8] Group 2 - The company plans to use idle self-owned funds for entrusted financial management in 2026, with a total amount not exceeding RMB 600 million, allowing for cyclical use within the specified period [60][63] - The investment will be limited to low-risk, capital-preserving financial products, and the investment period is from January 1, 2026, to December 31, 2026 [61][64] - The board authorized the management to implement the entrusted financial management matters [65] Group 3 - The company intends to conduct foreign exchange derivative trading in 2026, with a total transaction amount not exceeding RMB 1.7 billion, aimed at hedging against foreign exchange risks [72][73] - The trading period for the foreign exchange derivatives will also be from January 1, 2026, to December 31, 2026, with a maximum duration of 12 months for the derivatives [74] - The board has authorized the management to implement the foreign exchange derivative trading matters [75] Group 4 - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2026 on January 30, 2026, with the meeting's agenda already approved by the board [79][84] - The meeting will allow for both on-site and online voting, ensuring participation from all eligible shareholders [82][84] - The registration for the meeting will take place on January 29, 2026, with specific requirements for different types of shareholders [85][86]

证券日报网讯 12月28日，永顺泰发布公告称，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于审议 等6项制度的议案》《关于审议等3项制度的议案》《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业 务的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月28日，永顺泰发布公告称，公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种为 金融机构提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等产品。公司及子公司2026年度拟开展 的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人民币17亿元（或等值外币），额度使用期限自2026年1月1日 至 2026年12月31日，期限内任一时点的外汇衍生品交易金额不应超过已审议额度，衍生产品的期限不 超过12个月。 （编辑 王江浩） ...

Core Viewpoint - The company has approved a proposal for foreign exchange derivative trading activities for the year 2026, with a total amount not exceeding 1.7 billion yuan (or equivalent foreign currency) [1] Group 1 - The approved trading amount for foreign exchange derivatives is capped at 1.7 billion yuan [1] - The usage period for this trading limit is from January 1, 2026, to December 31, 2026 [1] - At any point during the specified period, the total amount of foreign exchange derivative transactions, including any related amounts from reinvested earnings, must not exceed the approved limit [1] Group 2 - The derivatives involved in these transactions will have a maximum duration of 12 months [1]

粤海永顺泰集团股份有限公司 内部审计管理规定 （2020 年 9 月 16 日董事会审议通过，2022 年 2 月 11 日第 一次修订，2023 年 12 月 8 日第二次修订，2025 年 10 月 24 日第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范粤海永顺泰集团股份有限公司 （以下简称公司或永顺泰）内部审计工作，提高内部审计工 作质量，改善公司经营管理，保护股东合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《广东省内部审计工作规定》等有关法律法规，以及《粤海 永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相 关规定，结合公司内部审计工作实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部审 计机构或人员，围绕年度工作计划和经营目标对内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性、以及经营 活动的合法合规、效率效果等开展的一种独立评价和监督， 并与各部门协同规范和优化管理，提高公司效益的活动。 第三条 本制度适用于公司各部门、子公司。 第二章 内部审计领导和管理体制机制 第四条 内部审计工作对外依法接受上级主管单位的指 导和监督，对内接受公 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2020 年 9 月 16 日董事会审议通过，2023 年 12 月 8 日第一次 修订，2025 年 10 月 24 日第二次修订） 第五条 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与 考核委员会会议，当薪酬与考核委员会召集人不能或无法履行职 责时，由其指定1名其他委员（独立董事）代行其职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的 任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永 顺泰"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《粤海永顺泰集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，永顺泰 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是永顺泰董事会的下设专门委 员会，主要负责制定永顺泰董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查永顺泰董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬 ...

（2022 年 11 月 9 日董事会审议通过，2025 年 10 月 24 日修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强粤海永顺泰集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密，规范对外信 息报送，维护公司信息披露的公开、公平、公正，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规、业务规则及《粤海永顺泰集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《粤海永顺泰 集团股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露 管理办法》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司内幕信息及其知情人的登记管 理、对外信息报送等事宜。本办法未规定的，适用《信息披露管 理办法》的相关规定。 — 1 — 粤海永顺泰 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）有关上市公司信息披露的要求和《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）以及《粤海永顺泰集团股份有限公司 章程》规定，为规范粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、简明清晰、 通俗易懂、及时、公平，特制定本办法。 本办法由公司各职能部门、各子公司共同执行，公司有关人 员应当按照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的 工作。 第二条 本办法所称"信息"是指对公司发行的股票或其 他证券及其衍生品种的价格可能产生重大影响的信息以及证券 监管部门要求披露的信息。 本办法所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按照 — 1 — （2021年3月15日董事会审议通过，2022年2月11日第一次修订， 2025年12月26日第二次修订） 第一章 总 则 法律、行政法规、部门规章、其他规范 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2020年9月16日董事会审议通过，2022年2月11日第一次修订， 2025年12月26日第二次修订） 第一章 总 则 (二) 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 第一条 为适应现代企业制度的要求，进一步完善粤海永顺 泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，明确 董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书依法行使职权、履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）和其他有关规定，特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第二条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高 级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东 资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2020 年 9 月 16 日董事会审议通过，2022 年 2 月 11 日第一次 修订，2023 年 12 月 8 日第二次修订，2025 年 10 月 24 日第三次 修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，完善粤海永顺泰集团股份 有限公司（以下简称"永顺泰"）法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以 及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是永顺泰董事会的下设专门机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，均应当为不在永顺泰 担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，且至少包括1名会 计专业人士担任的独立董事。会计专业人士是指具有高级职称或 注册会计资格的人士。 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 — 1 — 1/3 以上提名，并由董事 ...