证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-018 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。因审议事项紧急，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。应到董事 8 名， 实到董事 8 名。公司监事、高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一） 审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》。 特此公告。 同意补选董事伍兴龙先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二零二五年五月 北京市君合（广州）律师事务所 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：粤海永顺泰集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受粤海永顺泰集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、行政法规、 部门规章和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的， 未包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省的法律法规） 以及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具 本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的 规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-017 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司六楼会议室。 粤海永顺泰集团股份有限公司 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事张前先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 林如海先生的书面辞职申请。因工作安排，林如海先生申请辞去公司第二届董事会 董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，林如海先生不在公司及控股子公司担 任其他职务。截至本公告披露日，林如海先生未持有公司的股份。 根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规 定，林如海先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事 会审计委员会成员低于法定最低人数。在改选出的董事就任前，林如海先生将按照 法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的有关规定，继续履行董事和董 事会审计委员会委员职责。公司将按照法定程序尽快补选董事和董事会审计委员会 委员。 公司及公司董事会对林如海先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-016 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会 2025 年 ...

Group 1 - The board of directors, supervisory board, and senior management guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the quarterly report, assuming individual and joint legal responsibilities [2] - The company confirms that the quarterly report has not been audited [3][7] - The company has no non-recurring gains and losses items to report [3] Group 2 - The company is implementing a new project to build a special malt production line with an annual capacity of 50,000 tons to enhance its product structure and competitive edge [5]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥1,022,652,321.52, representing a 10.90% increase compared to ¥922,099,478.12 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 13.52% to ¥71,015,443.72 from ¥82,114,060.83 year-on-year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥1,022,652,321.52, an increase of 10.9% compared to ¥922,099,478.12 in the previous period[19]. - Net profit for the current period was ¥71,015,443.72, a decrease of 13.5% from ¥82,114,060.83 in the previous period[20]. - Basic earnings per share decreased to 0.1415 from 0.1637, representing a decline of 13.4%[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 23.06% to ¥481,926,127.23, up from ¥391,603,929.02 in the previous year[5]. - Operating cash flow net amount increased to ¥481,926,127.23, compared to ¥391,603,929.02 in the last period, reflecting a growth of 23.1%[21]. - The company recorded a cash inflow from operating activities of ¥1,222,310,634.45, compared to ¥1,128,219,043.93 in the previous period[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $965,611,094.26, up from $630,394,120.47, representing a 53% increase[22]. - The net increase in cash and cash equivalents was $115,661,566.61, compared to $127,313,826.25 previously, indicating a decline of approximately 9%[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,223,900,604.36, a decrease of 0.58% from ¥4,248,559,265.69 at the end of the previous year[5]. - The total current assets amount to 2,957,319,870.60 CNY, a slight decrease from 2,977,116,618.92 CNY at the beginning of the period[15]. - The total liabilities decreased to ¥532,419,185.56 from ¥628,032,201.97, indicating a reduction of approximately 15.2%[18]. - The total current liabilities decreased to 526,471,911.66 CNY from 618,190,968.41 CNY[16]. - The company has a total non-current asset value of 1,266,580,733.76 CNY, slightly down from 1,271,442,646.77 CNY[16]. Borrowings and Financing - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose by 343.25% to ¥199,462,901.44 from ¥45,000,000.00[9]. - Short-term borrowings increased significantly to 199,462,901.44 CNY from 45,000,000.00 CNY[16]. - Cash flow from financing activities totaled $407,918,119.41, a decrease of 44% compared to $726,638,239.49 in the previous period[22]. - Net cash flow from financing activities was -$362,918,119.41, worsening from -$223,430,539.06 year-over-year[22]. Expenses - Management expenses decreased by 29.66% to ¥25,682,823.11 from ¥36,513,663.48, primarily due to reduced employee compensation[10]. - The company reported a decrease in management expenses to ¥25,682,823.11, down 29.8% from ¥36,513,663.48 in the previous period[20]. - Research and development expenses remained stable at ¥3,211,160.36, slightly down from ¥3,234,334.33 in the last period[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,918[13]. - Guangdong Yuehai Holding Group Co., Ltd. holds 51.52% of shares, totaling 258,478,227 shares[13]. Projects and Developments - The company is implementing a new 50,000 tons/year specialty malt production line project to enhance high-end malt production capacity[14]. - The company has completed the basic engineering construction for the new malt production line project[14]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.94%, down from 2.40% in the same period last year, reflecting a decrease of 0.46%[5]. - The company experienced a 90.45% improvement in net cash flow from investing activities, which was -¥3,720,373.88 compared to -¥38,969,810.83 in the previous year[11]. - The company reported a 3862.49% increase in fair value changes, with a gain of ¥2,391,090.61 compared to a loss of ¥63,550.68 in the previous year[10]. Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[23].

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 编号：2025-005 粤海永顺泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 5.中美贸易摩擦对公司有影响吗？ 答:公司目前没有从美国进口原料及出口麦芽，中美贸易摩擦对公司 的影响有限。谢谢关注！ 6.农业农村部今年推行的"粮改饲"政策，对永顺泰大麦原料采购 成本能降低多少？公司有没有申请专项补贴计划？ 答:公司的大麦原料主要来自进口，价格主要受全球谷物饲料供需和 全球天气因素等的影响。农业农村部的"粮改饲"政策，对公司大麦原 料采购成本无直接影响。谢谢关注！ 7.介绍一下公司高端麦芽生产情况。 答:随着我国啤酒产业向高端化、精酿化的发展，将带动特种麦芽和 高端麦芽的需求快速增长，麦芽产业的高端化趋势逐渐显现。公司在业 务开展之初即定位中高端领域，并随之配备了相应的生产装备及生产人 员。公司特殊工艺的定制化麦芽产品及特种麦芽产品能够较好地满足下 游啤酒制造客户的需求，公司在高端领域的先发优势与下游啤酒行业的 高端化发展趋势相匹配。另，为提升高端麦芽产能，宝麦公司正在建设 5 万吨/年特制麦芽生产线，目前该项目已取得建设工程规划许可证，并 完成基础工程施工。谢谢关注！ 8. ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：永顺泰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘泉 | 联系电话：020-38381554 | | 保荐代表人姓名：余皓亮 | 联系电话：020-38381431 | | 项 事 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11 ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为粤海永顺泰集团股份 有限公司（以下简称"永顺泰"或"发行人"）首次公开发行股票并上市的保荐 人。截至 2024 年 12 月 31 日，永顺泰首次公开发行股票并上市持续督导期已届 满。保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情况 1、保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 3、主要办公地址：广州市天河区冼村路 5 号凯华国际中心 4302-07 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-014 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集： 投资者可于 2025 年 4 月 24 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1nsF4NVE6tO 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露了《粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年年度报告全文》 及《粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 24 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：20 ...