粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张前、主管会计工作负责人周涛及会计机构负责人（会计主 管人员）徐渝辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中已描述了公司面临的风险，报告中所涉及到公司发展战略、 经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2024 年年度报告选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述 选定媒体刊登的信息为准。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为粤 海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对永顺泰 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年9月1日签发的证监许可[2022]2009 号文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海 永顺泰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"公司")于 2022 年 11 月向社会公众 发行人民币普通股 125,432,708 股，每股发行价格为人民币 6.82 元，募集资金总 额为人民币 855,451,068.56 元。扣除发行费用人民币 61,205,647.11 元后，实际募 集资金净额为 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 粤海永顺泰集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | 合并利润表 | 8 | - | 9 | | 合并股东权益变动表 | | 10 | | | 合并现金流量表 | 11 | - | 12 | | 公司资产负债表 | 13 | - | 14 | | 公司利润表 | | 15 | | | 公司股东权益变动表 | | 16 | | | 公司现金流量表 | 17 | - | 18 | | 财务报表附注 | 19 | - | 124 | 审计报告 安永华明（2025）审字第70047485_G01号 粤海永顺泰集团股份有限公司 粤海永顺泰集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了粤海永顺泰集团股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合 并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的粤 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 安永华明（2025）专字第70047485_G04号 粤海永顺泰集团股份有限公司 粤海永顺泰集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了粤海永顺泰集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国注册会计师：冯幸致 安永华明（2025）专字第70047485_G04号 粤海永顺泰集团股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢 枫 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 上市公司简称：永顺泰 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘泉 联系电话：020-38381554 | | | | | 保荐代表人姓名：余皓亮 联系电话：020-38381431 | | | | | 现场检查人员姓名：刘泉 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 26 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅了公司三会文件、会议记录、决议等资料；察看公司的主要 | | | | | 生产、经营、管理场所；对信息披露文件进行查阅。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | | | 内容 ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等 金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为粤 海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团 财务公司业务往来的通知》等有关规定，对永顺泰 2024 年度涉及财务公司关联 交易之存款、贷款等金融业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、粤海财务公司基本情况 粤海集团财务有限公司（以下简称"粤海财务公司"）于 2015 年 11 月 18 日 经原中国银行业监督管理委员会批准取得《金融许可证》，于 2023 年 12 月 15 日取得最新的《金融许可证》，于 2015 年 12 月 28 日取得营业执照，注册地址 位于广东省广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦 35 楼 01、02A、07B、 08 房，统一社会信用代码为 91440000MA4UL4RC78，经营范 ...

安永华明（2025）专字第70047485_G03号 粤海永顺泰集团股份有限公司 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会： 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70047485_G03号 粤海永顺泰集团股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢 枫 我们审计了粤海永顺泰集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月8日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70047485_G01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，粤海永顺泰集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是粤海永顺泰集 团股份有限公司的责任。我 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陆健） 2024 年，作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺 泰"或"公司"）第二届董事会独立董事，以及第二届董事会战略委 员会委员，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《粤海永 顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《粤海 永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司 运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议 案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是中小股 东的利益。现将本年度本人履职情况报告如下： 一、基本情况 陆健，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学历。1992 年至 1993 年任南京农业大学食品学院助教；1993 年 至 1995 年任无锡轻工业学院发酵系助教；1995 年至 2001 年任无锡 轻工大学生物工程学院讲师；1998 年至 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈敏） 2024 年，作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺 泰"或"公司"）董事会独立董事，以及董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等相关规定，认 真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公 司和全体股东的利益。现将本年度本人履职情况报告如下： 一、基本情况 2024 年，本人能够根据公司安排，积极出席股东大会、董事会 及董事会各专门委员会、独立董事专门会议，各次会议本人均能亲自 出席，未出现连续两次未能亲自出席或委托其他独立董事代为出席的 情况。具体如下： （一）出席股东大会及董事会的情况。 2024 年， ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王卫永） 2024 年，作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺 泰"或"公司"）董事会独立董事，以及董事会提名委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等相关规定，忠 实勤勉、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并积极对公司发展提出意见建议，切实维护公司利益及全体股东的合 法权益。现将本年度本人履职情况报告如下： 一、基本情况 王卫永，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，执业律师。2007 年至 2009 年任广东百思威律师事 务所专职律师；2009 年至 2017 年任广东南国德赛律师事务所专职律 师；2017 年至 2019 年任广东南国德赛律师事 ...