1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-016 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 922,099,478.12 | 1,075,033,560.18 | -14. ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人高荣利、主管会计工作负责人周涛及会计机构负责人（会 计主管人员）徐渝辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中已描述了公司面临的风险，报告中所涉及到公司发展战 略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2023 年年度报告选定的信息披露媒体，本公 司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-011 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、具体内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-012 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 17 日审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 召开 2023 年年度股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《粤海永顺泰 集团股份有限公司章程》等有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三），下午 15:0 ...

报告说明 报告主体：本报告是粤海永顺泰集团股份有限公司的首份 ESG 报告。为了便于表述和阅读，在本报告中"粤海永 顺泰集团股份有限公司"也以"永顺泰""公司"或"我们"表示。 报告时间范围： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容往 前后年度适度延伸。本报告为年度报告。 报告边界： 报告重点披露了 2023 年永顺泰及公司各职能部门和下 属各子公司在履行经济、社会和环境责任方面的信息 和关键绩效。 可靠性保证： 公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性 负责。 信息来源： 报告中所使用的全部信息数据来自公司正式文件、统 计报告与财务报告，以及由公司 ESG 工作管理部门汇 总与审核的各单位可持续发展实践信息。如无特殊说 明，本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种。 编制依据： 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标 准》（GRI Standards）；国家标准《社会责任报告编 制指南》（GB/T 36001-2015）；《深圳证券交易所 上市公司环境信息披露指引》；联合国可持续发展目 标（SDGs）。 ...

一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席于会娟主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-015 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 经审议，监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《粤海永顺泰集 团股份有限公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，认真履行职责，依 ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：永顺泰 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘泉 联系电话：020-38381554 | | | | | 保荐代表人姓名：余皓亮 联系电话：020-38381431 | | | | | 现场检查人员姓名：刘泉、余皓亮 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 3 日、4 月 12 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅了公司三会文件、会议记录、决议等资料；察看公司的主要 | | | | | 生产、经营、管理场所；对信息披露文件进行查阅。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 ...

张五九，男，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。1982 年至 1996 年任轻工业部食品发酵工业研究所科研人 员；1996 年至 2002 年任中国食品发酵工业研究所发酵一室副主任、 发酵一室主任、啤酒中心主任；2002 年至 2017 年任中国食品发酵工 业研究院院长助理、酿酒工程研发部主任、酿酒（传统发酵）工程研 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张五九） 作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"） 第一届董事会独立董事，以及第一届董事会战略委员会委员，本人任 期自 2020 年 9 月 16 日起，至 2023 年 10 月 26 日第二届董事会成立 之日止。因本人个人原因，不再继续连选连任。 2023 年在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并积极对公司发展提 出意见建议，切 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆健） 作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"） 第二届董事会独立董事，以及第二届董事会战略委员会委员，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并积极对公司发展提出意见建议，切实维护公司利益 及全体股东的合法权益。现将本年度本人履职情况报告如下： 一、基本情况 陆健，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学历，教授。1992 年至 1993 年任南京农业大学食品学院助教； 1993 年至 1995 年任无锡轻工业学院发酵系助教；1995 年至 2001 年 任无锡轻工大学生物工程学院讲师；1998 年至 2000 年任日本国税厅 酿造研究所酶工程研究室研究员；1998 年至 2016 年任江南大学生物 工程学院讲师、生物工程学院副教授、生物工程学院副院长、生物工 程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-010 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《粤海永顺泰集 团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存 储，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： 1 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 1 日签发的证监许可[2022]2009 号 文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海永顺 泰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 11 月向社会公众发行人 民币普通股 125,432,708 股，每股发行价格为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民币 855,451,068.56 元。扣除发行费用人民币 61,205,647.11 元后，实际募集资金净额为人 民币 794,245,421.45 元(以下简称 ...