粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议由董事张前主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式 出席会议的董事有周涛、肖昭义、朱光、伍兴龙、陆健、陈敏、王卫永。公司监事、 高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-027 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on September 5, 2025, at 15:00 [2][3][66] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting, allowing shareholders to participate through designated systems [5][19] - The record date for shareholders to attend the meeting is September 1, 2025 [6] Group 2 - The company has proposed to reappoint Ernst & Young Hua Ming as its accounting firm for the 2025 fiscal year, with total audit fees amounting to RMB 1.42 million [34][50] - The decision to reappoint the accounting firm was approved by both the board of directors and the supervisory board, with unanimous support [36][44] - The reappointment is subject to approval at the upcoming extraordinary general meeting [38][52] Group 3 - The company plans to elect a non-independent director during the upcoming extraordinary general meeting [54] - The company will also propose amendments to its articles of association, including the dissolution of the supervisory board and the delegation of its powers to the audit committee [57][58] - The amendments aim to enhance corporate governance and align with relevant laws and regulations [57]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月18日晚间，永顺泰发布公告称，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为2025年度财务报表及内部控制的审计机构。 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司章程 （本次修订已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范粤海永顺泰集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广东粤海永顺泰麦芽有限公司（以下简称"永顺泰有限"）全体股东共 同作为发起人，以永顺泰有限进行整体变更的方式发起设立，并在广州市黄埔区市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91440101MA5ANA0R9N。 第三条 公司于 2022 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 125,432,708 股，于 2022 年 11 月 16 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：粤海永顺泰 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 股东会议事规则 （本次修订已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范粤海永顺泰集团股份有限公司（以 下简称"公司"）行为，保证公司股东会法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《粤海永顺泰集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制订本粤海 永顺泰集团股份有限公司股东会议事规则（以下简称"本议事规 则"）。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备 和组织工作。 第二章 股东会的职权 第六条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、 股东代理人、公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他 有关人员均具有约束力。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、公司章程及本议 事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公 司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份 ...

— 2 — | | 务部门负责人和专家等有关人员列席，对涉及的议案 | | --- | --- | | | 进行解释、提供咨询或者发表意见、接受质询。 | | | 董事会审议事项涉及法律合规问题的，总法律顾问应 | | | 当列席并提出法律合规意见。 | | | 列席董事会会议的人员没有表决权。 | | 第二十九条 为确保和提高公 | 第二十九条 董事会可以根据有关规定，将部分职权 | | 司日常运作的稳健和效率，董 | 授予董事长、总经理行使，法律、行政法规、国资监 | | 事会根据公司章程的规定和股 | 管规章和规范性文件另有规定的依规执行。董事会是 | | 东大会的授权，将其决定投资 | 规范授权管理的责任主体，不因授权而免除法律、行 | | 方案、资产处置、对外担保、 | 政法规、国资监管规章和规范性文件规定的应由其承 | | 制定公司的债务和财务政策、 | 担的责任。 | | 决定机构设置的职权明确并有 | | | 限授予总经理办公会议决定。 | | | 第三十条 董事长行使下列职 | 第三十条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董 | | 权：…… | 事过半数选举产生。董事长是董事会规范运行 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会议事规则 （本次修订已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范粤海永顺泰集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，特制订本粤海永顺泰集团股份有限公司董事会 议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机 构，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司章 程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策 制度。董事会由 9 名董事组成，由股东会选举产生或者更换，其 中独立董事 3 名，独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。董事 会中外部董事（是指在公司不担任董事以外其他职务的董事）人 — 1 — — 3 — （十一 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司股东会议事规则 修订对比表 | 法合规、表决结果是否合法合规； | | | --- | --- | | （七）除采取累积投票方式选举董 | | | 事、监事的提案外，每项提案获得的 | | | 同意、反对、弃权的股份数及其占出 | | | 席会议有效表决权股份总数的比例 | | | 以及提案是否获得通过；采取累积投 | | | 票方式选举董事、监事的提案，每名 | | | 候选人所获得的选举票数、是否当 | | | 选；该次股东大会表决结果是否合法 | | | 有效； | | | （八）应本公司要求对其他有关问题 | | | 出具的法律意见。 | | | 第十五条 股东大会会议由董事会依 | 第十五条 董事会应当在本议事规则第十一条、第 | | 法召集。董事会不能履行或者不履行 | 十二条规定的期限内按时召集股东会。董事会不能 | | 召集股东大会会议职责的，…… | 履行或者不履行召集股东会会议职责的，…… | | 第二十三条 公司召开股东大会，董 | 第二十三条 公司召开股东会，董事会、审计委员 | | 事会、监事会以及单独或者合并持有 | 会以及单独或者合计持有公司 1%以上股 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-025 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）。 2.投资者保护能力 1 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险 基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已 购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何 因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3.诚信记录 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次； 2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及审计项目的执业质 量。根据相关法律法规的规定，上述 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司章程 修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应建立现代企业制度的需 | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范 | | 要，规范粤海永顺泰集团股份有限公司 | 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公 | | （以下简称"公司"）的组织和行为，维 | 司"）的组织和行为，维护公司、股东、职工和 | | 护公司、股东和债权人的合法权益，根 | 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 | | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 | 定，制定本章程。 | | 关规定，制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | | | 成立的股份有限公司。 | | 关规定成立的股份有限公司。 公司由广东粤海永顺泰麦芽有限公 | 公司由广东粤海永顺泰麦芽有限公司（以下 | | 司（以下 ...