北京市君合（广州）律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年九月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | | 传真: (86-28) ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-035 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 15:00，会期半天； 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长高荣利先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《粤 海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东代理人共有291名，代表有表决权股份277,103,280 股，占公司有表决权股份总数的 55.2295%。 1 （1）现场出席情况 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 5 ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit increased significantly in the first half of 2024 due to lower raw material costs compared to the same period in 2023, resulting in a higher gross margin [2] - The average price of global beer barley decreased in the first half of 2024, leading to a decline in product prices despite an increase in sales volume [3] - The company reported a net profit of over 100 million with accounts receivable reaching 1 billion, raising concerns about product sales and potential bad debts [3] Group 2: Production and Expansion Plans - The company is implementing a new 50,000 tons/year specialty malt production line project with a total investment of 259 million RMB, aimed at enhancing high-end production capacity [2] - The Guangmai 4 expansion project reached operational status on September 30, 2022, with malt production in 2023 reaching 1.0667 million tons, a year-on-year increase of 10.78% [2] - The company aims to solidify its position as a leading malt supplier while exploring potential business expansions in the future [3] Group 3: Market and Customer Relations - The company maintains stable long-term relationships with major clients such as Budweiser, Heineken, and Carlsberg, ensuring a consistent demand for its products [3] - The company uses letters of credit for purchasing foreign raw materials and sets credit terms based on customer evaluations, with cash transactions for new or retail customers [3] - The company emphasizes communication with investors through various channels to provide necessary operational information [4] Group 4: Stock Performance and Investor Confidence - The company's stock price has been declining for two and a half years, attributed to various macroeconomic factors, despite the company being the largest in Asia and fourth globally in malt production capacity [4] - The company has distributed cash dividends amounting to 30.35% of net profit for the 2023 fiscal year, reflecting its commitment to shareholder returns [4] - The management is focused on improving internal value and operational performance to enhance long-term investment value and regain investor confidence [4]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-034 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年半年度业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长高荣利先生，董事、总经理张前先生，董事、财务总监周涛先生，独 立董事 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-028 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体董事。因审议事项紧 急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。本次会议由 董事长高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式出席会议的董 事有朱光、林如海、陈敏、王卫永。公司监事、高级管理人员、纪委书记列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集 团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于审议公司〈2024 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号 ...

2.原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"）。 3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于普华永道中天 审计团队已经连续多年为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下称简称"公司"或"本 公司"）提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）及《广东省财政厅 广东 省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会广东监管局关于贯 彻落实<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（粤财会[2023]7 号）等有关规定，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公 司发展情况及审计工作的需要，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘请安永 华明担任公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构。公司已就变更会计师事务 所事宜与普华永道中天进行了充分沟通，普华永道中天对变更事宜无异议。普华永 道中天在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，切实履行了会计师事务所应尽的职 责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。 4.本次变更会计师事务 ...

第二条 本规定适用于公司董事、监事和高级管理人员。 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董 事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 1 在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本规定所指高级管理人员指公司的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问等《粤海永顺泰 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定的高级管理人员。 粤海永顺泰集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理规定 （2024 年 8 月 16 日董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）对董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理 ...

（二）会议召集人：公司董事会。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号： 2024-032 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2024 年 8 月 16 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 9 月 5 日下午 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司 章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资 | 截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个 月期间占用累 | 截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间占用 | 截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个 月期间偿还累 | 截至 2024 年 6 月 30 日期 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | 金余额 | 计发生金额 (不含利息) | 资金的利息 (如有) | 计发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-029 经与会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于审议公司〈2024 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》和公司内部控制制度的各项规定； 报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包 含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告摘要》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》。 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 （以下简称"本 ...