2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70047485_G01号 粤海永顺泰集团股份有限公司 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的粤海永顺泰集团股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是粤 海永顺泰集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础。 ...

（二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议通过 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 5 月 8 日下午 15:00 召开 2024 年年度股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-012 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 8 日审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-007 粤海永顺泰集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 经审议，监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《粤海永顺泰集 团股份有限公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，认真履行职责，依法 行使职权，积极开展监事会各项工作，为公司规范运作和稳健发展提供了有力保障。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于2025年4月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主 ...

2024年，公司麦芽销量同比取得一定增长。 全年营业总收入同比下降主要是受原料价格下降影响，麦芽售价下降。 人民财讯3月19日电，永顺泰(001338)3月19日晚间发布业绩快报，2024年公司实现营业总收入42.82亿 元，同比下降11.53%；净利润2.99亿元，同比增长72.5%；基本每股收益0.6元。 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was RMB 4.28 billion, a decrease of 11.53% compared to RMB 4.84 billion in the previous year[4] - Operating profit increased by 71.13% to RMB 305.74 million from RMB 178.65 million year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders rose by 72.50% to RMB 299.40 million from RMB 173.57 million in the previous year[4] - The basic earnings per share increased to RMB 0.60, up 72.50% from RMB 0.35[4] Assets and Equity - Total assets decreased by 5.95% to RMB 4.25 billion from RMB 4.52 billion at the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 7.33% to RMB 3.62 billion from RMB 3.37 billion[4] Sales and Market Strategy - The company achieved a certain growth in malt sales despite a decline in revenue due to lower raw material prices[5] - The company focused on enhancing customer satisfaction and expanding new product development, leading to an increase in sales volume[6] Cost Management - Cost control measures and improved internal management contributed to a decrease in financial expenses year-on-year[6] - The company maintained a good financial condition with a significant increase in net profit accumulation[6]

一、关于聘任公司副总经理的审查意见 我们审阅了张楠先生的简历及相关资料，认为其具备担任上市公司高级管理人员所 需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》 《公司章程》等有关法律、法规中不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者 通报批评。本次公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、 法规的规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。 因此，我们同意聘任张楠先生为公司副总经理，并同意将该议案提交公司第二届董事会 第十三次会议审议。 粤海永顺泰集团股份有限公司 王卫永 陈敏 董事会提名委员会关于第二届董事会第十三次会议相关事项的审查意见 我们作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会提名委员会委 员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-004 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 11 日以邮件方式送达全体董事。应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式出席会议的董事有朱光、林如海、陈敏、王卫 永。公司监事、高级管理人员、纪委书记、高级管理人员候选人列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有 限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一） 审议通过《关于聘任张楠为公司副总经理的议案》。 经公司董事会提名委员会审查、董事会审议，同意聘任张楠先生为公司副总经 理（简历见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-002 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于公司董事长退休辞职的公告 特此公告。 粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 28 日 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长高荣利先生的书面辞职申请。高荣利先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公 司第二届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员、提名委员会委员职务。辞职后，高荣利先生不在公司及控股子公司担任其他职 务。 根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规 定，高荣利先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会正常运作和公司正常生产经营。高荣利先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。 公司将按照相关规定完成补选董事及选举董事长的工作。经公司董事推举，在新任 董事长选举产生前，公司将由董事张前先生代为履行董事长及法定代表人职责，主 持董事会工作。 截至本公告披露日，高荣利先生通过广州 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-003 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 2 月 26 日以邮件方式送达全体董事。因审议事项 紧急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式出席会议的董事有朱光、林如海、陆健、陈敏、 王卫永。全体董事共同推举董事张前先生召集和主持本次会议。公司监事、高级管 理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审 ...