粤海永顺泰集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为充分保障粤海永顺泰集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及全体股东的合法权益，确保公司的关联交易 不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司 的关联交易符合公平、公允、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本办法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合 规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得损害公司利 益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司 的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应当签订书面协议， 明确交易各方的权利义务及法律责任。协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可 执行。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联人以垄断采购或者 销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应 — 1 — 当具有 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-032 粤海永顺泰集团股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 28 日通过邮件方式发出。本次会议由监事 会主席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的 监事有于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《粤 海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，拟提名于会娟、王勇为公司第二 届监事会非职工 ...

证券代码:001338 证券简称:永顺泰 编号:2023-006 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他: | | 参与单位名 | | 通过全景网线上参与由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 | | 称及人员姓 | | 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动(中报业绩说明会)"的 | | 名 | 网上投资者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 | 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 通过全景网"投资者关系互动平台"( | https://ir.p5w.net)采用网络 ...

证券代码:001338 证券简称:永顺泰 公告编号:2023-030 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广 东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动(中报业绩说明会)",现将相关事 项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。投资者也可于 2023 年 9 月 19 日(周二)16:00 前通过公司邮箱 invest@gdhyst.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 届时公司董事长高荣利先生、总经理罗健凯先生、财务总监兼董事会秘书王 琴女士将通过网络互动形式与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊 ...

关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第一届监 事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，公司将进行换届选举。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《粤海永顺泰集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司职工代表监事由 公司职工大会选举产生。公司于 2023 年 9 月 4 日组织召开了职工大会，经民主 选举，卢伟当选为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），将与股东大 会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，与第二届 监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关规定 关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定行 使职权。 备查文件 | 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-029 | | --- | | 粤海永顺泰集团股份有限公司 | 监事会 2023 年 9 月 5 日 1 附件 公司第二届监事会职工代表监事简历 卢伟先生 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 编号：2023-005 粤海永顺泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他： | | | | 中信证券股份有限公司罗 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,475,231,732.78, representing a 25.86% increase compared to ¥1,966,638,791.15 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 31.17% to ¥62,985,966.54 from ¥91,512,057.38 year-on-year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 49.71% to ¥36,047,013.12 compared to ¥71,674,595.36 in the previous year[22]. - Basic earnings per share decreased by 45.83% to ¥0.13 from ¥0.24 year-on-year[22]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 65,707,987.49, down from CNY 97,074,753.70 in the same period of 2022[149]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 63,767,978.53, compared to CNY 91,637,766.16 in the previous year[149]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly by 126.85% to ¥2,171,409,183.74 from ¥957,205,272.50 in the same period last year[22]. - The company's operating cash flow for the first half of 2023 reached ¥2,171,409,183.74, a significant increase of 127% compared to ¥957,205,272.50 in the same period of 2022[154]. - The net cash flow from investment activities was negative at ¥146,864,745.13, worsening from a loss of ¥96,109,400.77 in the previous year[155]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥2,056,998,970.67, compared to a net outflow of ¥794,482,258.69 in the first half of 2022, representing an increase in cash outflow[155]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥5,317,948,472.11, a 20.40% increase from ¥4,416,994,055.86 at the end of the previous year[22]. - Total liabilities increased to CNY 2,054,630,262.69 as of June 30, 2023, compared to CNY 1,187,339,974.93 at the beginning of the year, indicating a rise of about 73%[144]. - Short-term borrowings rose sharply to CNY 1,633,148,517.03 from CNY 573,806,487.42, representing an increase of approximately 184.5%[143]. Production and Sales - Malt sales volume reached 519,600 tons, an increase of 2.24% compared to the previous year[28]. - The production volume for the first half of 2023 was 562,400 tons, a 25.20% increase from 449,200 tons in the same period of 2022[40]. - The cost of main business for the same period was ¥2,343,504,922.31, up 30.73% year-on-year, primarily due to rising raw material prices[45]. Market Position and Strategy - The company holds the largest malt production capacity in Asia and the fifth largest in the world, with malt products accounting for over 90% of total revenue[27]. - The company plans to leverage its competitive advantages, optimize production structure, and enhance customer development to maintain its market position and explore new business opportunities[72]. - The company has established a strategic procurement approach to mitigate risks and ensure resource supply[29]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and safety production, ensuring compliance with regulations and managing potential risks associated with waste and emissions[84]. - The company has implemented strict pollution control measures in compliance with national and local environmental regulations[94]. - The company actively participated in social responsibility initiatives, raising 8,925.00 yuan for a charity aimed at helping impoverished mothers[114]. Shareholder Information - The total number of shares is 501,730,834, with 75.00% being restricted shares[130]. - Guangdong Yuehai Holdings Group Co., Ltd. holds 51.52% of the shares, totaling 258,478,227 shares[132]. - The company has not reported any significant changes in shareholding structure or major contracts during the reporting period[127][131]. Risk Management - The report highlights potential risks and the company's strategies to address them, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[5]. - The company faces significant risks due to international trade policy changes, particularly the imposition of anti-dumping and countervailing duties on Australian barley, with rates of 73.6% and 6.9% respectively, affecting raw material sourcing[73]. - The company has implemented measures to mitigate raw material price risks by organizing timely procurement after sales orders are confirmed[76].

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-026 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 1 日签发的证监许可[2022]2009 号文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海 永顺泰集团股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于 2022 年 11 月向社会公众发 行人民币普通股 125,432,708 股，每股发行价格为 6.82 元（人民币，下同），募 集资金总额为 855,451,068.56 元。扣除发行费用 61,205,647.11 元后，实际募集资 金净额为 794,245,421.45 元(以下简称"募集资金")，上述资金于 2022 年 11 月 8 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道 中天验字(2022)第 0862 号验资报告。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司本报告期使用募集资 ...

经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于审议公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-028 粤海永顺泰集团股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出。因审议事项紧急， 经全体监事一致同意，豁免召开本次监事会临时会议的通知时限。本次会议由监 事会主席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会议 的监事有于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间占用 累计发生金额(不含利 息) 截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间 占用资金的利息(如 有) 截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期 间偿还累计发生 金额 截至 2023 年 6 月 30 日期 末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 — — — - - - - - — — 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 — — — - - - - - — — 其他关联方及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 — — — - - - - - — — 总计 — — — - - - - - — — 其它关联资金往来 资金往来 ...